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AGM Information • Feb 20, 2020

오리온/주주총회소집결의/(2020.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-19
3. 장소		서울시 용산구 백범로 90다길 13 (주)오리온 본사 강당
4. 의안 주요내용		가. 보고사항    1) 대표이사의 영업보고    2) 감사(위원회)의 감사보고    3) 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 점검보고    4) 외부감사인 선임 보고 나. 회의목적사항    - 제 1 호 의안    : 3기(2019.01.01~2019.12.31)                        재무제표 승인의 건       - 제 2-1호 의안   : 사내이사 선임의 건                        (후보 : 허인철)       - 제 2-2호 의안   : 사내이사 선임의 건                        (후보 : 이경재)    - 제 2-3호 의안   : 사외이사 선임의 건                        (후보 : 이욱)    - 제 3 호 의안    : 감사위원회 위원 선임의 건                        (후보 : 이욱)    - 제 4 호 의안    : 이사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-20
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
허인철	1960-03	3	재선임	- 2011~2012 : 신세계그룹 경영전략실 사장 - 2012~2013 : 이마트 대표이사 - 2014~현재 : 오리온홀딩스 및 오리온 부회장
이경재	1959-12	3	재선임	- 2001~2007 : 오리온 영업부문장 - 2007~2015 : 오리온 베트남법인장 - 2015~현재 : 오리온 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이욱	1959-03	2	신규선임	- 1983~2011 : 감사원 공공기관감사국 국장 - 2011~2012 : 감사교육원 원장 - 2012~2013 : 감사원 공직감찰본부장 - 2016~현재 : 순천향대 초빙교수	(주)대림씨엔에스 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이욱	1959-03	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- 1983~2011 : 감사원 공공기관               감사국 국장 - 2011~2012 : 감사교육원 원장 - 2012~2013 : 감사원 공직감찰               본부장 - 2016~현재 : 순천향대 초빙교수