ORION CORP.

AGM Information • Mar 29, 2019

오리온/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 2 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		2,351,351	- 매출액
- 부채총계		906,808	- 영업이익	282,175
- 자본금		19,767	- 당기순이익	143,026
- 자본총계		1,444,542	*주당순이익(원)	3,538
나. 개별(별도)	- 자산총계		1,163,673	- 매출액
- 부채총계		465,777	- 영업이익	92,211
- 자본금		19,767	- 당기순이익	70,765
- 자본총계		697,896	*주당순이익(원)	1,790
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	600
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			23,715,970,800
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.5
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사외이사 2명 : 김은호(재선임), 김홍일(재선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				- 제 1호 의안 : 제 2기 재무제표(2018.01.01~2018.12.31) 승인의 건 → 결의: 원안대로 승인 - 제 2-1호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보: 김은호) → 결의: 원안대로 승인 - 제 2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보: 김홍일) → 결의: 원안대로 승인 - 제 3-1호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(후보: 김은호) → 결의: 원안대로 승인 - 제 3-2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(후보: 김홍일) → 결의: 원안대로 승인 - 제 4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 → 결의: 원안대로 승인 - 제 5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 결의: 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2019-02-14 현금ㆍ현물 배당 결정 2019-03-14 주주총회소집결의 2019-03-14 주주총회소집공고 2019-03-21 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김은호	1958-11	2	재선임	- 성균관대 경제학 -'12~'13 부산지방국세청 청장 -'15~ 김&장 법률사무소 고문(현)	-
김홍일	1956-01	2	재선임	- 충남대학교 법학과 - '11~'13 부산고등검찰청 검사장 - '13~ 법무법인 세종 파트너 변호사(현)	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김은호	1958-11	2	재선임	사외이사인 감사위원	- 성균관대 경제학 -'12~'13 부산지방국세청 청장 -'15~ 김&장 법률사무소 고문(현)
김홍일	1956-01	2	재선임	사외이사인 감사위원	- 충남대학교 법학과 - '11~'13 부산고등검찰청 검사장 - '13~ 법무법인 세종 파트너 변호사(현)

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	- 바이오의약품 및 의/생명과학 제품 일체의 개발, 제조, 상업화, 유통, 수출 및 판매사업 - 천연식품, 화장품, 의료기기의 연구개발, 제조, 수출 및 판매업 - 신의약품의 제조에 관한 연구개발 및 성과의 대여업, 연구개발 노하우의 용역사업 및 판매업, 제조 인허가의 취득 및 대여업		신규사업을 위한 회사의 목적사업 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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