Oriola Oyj — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Jan 27, 2021

Oriolan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaisessa yhtiökokouksessa 2021 valittavasta hallituksesta

Oriolan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaisessa yhtiökokouksessa 2021 valittavasta hallituksesta

Oriola Oyj:n pörssitiedote 27.1.2021 klo 13.00

Oriolan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaisessa
yhtiökokouksessa 2021 valittavasta hallituksesta

Oriola Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta on ehdottanut vuoden 2021
varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen kokoonpanoksi seuraavaa:

· Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettaisiin kuusi
· Hallituksen jäseniksi valittaisiin edelleen nykyiset hallituksen jäsenet:
Juko-Juho Hakala, Anja Korhonen, Eva Nilsson Bågenholm, Harri Pärssinen, Lena
Ridström ja Panu Routila
· Hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin edelleen Panu Routila

Nimitystoimikunta on arvioinut kaikkien hallituksen jäsenehdokkaiden olevan
riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Nykyinen hallituksen jäsen Mariette Kristenson on ilmoittanut
nimitystoimikunnalle, ettei hän ole käytettävissä uutta hallitusta valittaessa.

Nimitystoimikunta ehdottaa vuoden 2021 varsinaiselle yhtiökokoukselle lisäksi,
että hallituksen palkkiot pidettäisiin ennallaan ja maksettaisiin seuraavasti:

· Hallituksen puheenjohtaja: toimikausipalkkio 60 000 euroa
· Hallituksen varapuheenjohtaja: toimikausipalkkio 36 000 euroa
· Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja: toimikausipalkkio 36 000
· Hallituksen muut jäsenet: toimikausipalkkio 30 000 euroa
· Kokouspalkkiot pidettäisiin myös ennallaan ja suoritettaisiin seuraavasti:
hallituksen kokouksesta puheenjohtajalle 1 000 euroa ja jäsenelle 500 euroa sekä
valiokunnan kokouksesta valiokunnan puheenjohtajalle 1 000 euroa ja jäsenelle
500 euroa
· Toimikausipalkkiot maksettaisiin 40-prosenttisesti yhtiön B-osakkeina ja 60
-prosenttisesti rahana
· Matkakulut korvattaisiin yhtiön matkasäännön mukaisesti

Oriolan hallitus sisällyttää nimitystoimikunnan ehdotukset vuoden 2021
yhtiökokouskutsuun.

Oriolan osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan kuuluvat: Pekka Pajamo
(talousjohtaja, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma) puheenjohtajana sekä
Peter Immonen (hallituksen puheenjohtaja WIP Asset Management Oy, hallituksen
jäsen Mariatorp Oy ja Wipunen varainhallinta Oy), Mikael Aro (Senior Industry
Expert, Triton), Annika Ekman (osakejohtaja, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö
Ilmarinen), Into Ylppö (ekonomi) ja Panu Routila (Oriolan hallituksen
puheenjohtaja) asiantuntijajäsenenä.

Oriola Oyj

Lisätietoja:

Pekka Pajamo
Oriolan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja
sähköposti: pekka.pajamo@varma.fi

Petter Sandström
lakiasiainjohtaja, hallituksen sihteeri
puh. 010 429 5761
sähköposti: petter.sandstrom@oriola.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Julkaisija:
Oriola Oyj
Konserniviestintä
Orionintie 5
02200 Espoo
www.oriola.com