Oriola Oyj — Board/Management Information 2018

Jan 31, 2018

Disclosure 357843

Oriola Oyj - Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Oriolan varsinaisessa yhtiökokouksessa 2018 valittavaa hallitusta koskeva yhtiön nimeämisvaliokunnan suositus

Oriola Oyj:n pörssitiedote 31.1.2018 klo 15.30 Oriolan varsinaisessa yhtiökokouksessa 2018 valittavaa hallitusta koskeva yhtiön nimeämisvaliokunnan suositus Oriola Oyj:n nimeämisvaliokunta on ilmoittanut suosituksenaan yhtiön hallitukselle, että hallitus ehdottaisi vuoden 2018 varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen kokoonpanoksi seuraavaa: · Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettaisiin seitsemän · Hallituksen jäseniksi valittaisiin edelleen nykyiset hallituksen jäsenet: Anja Korhonen, Mariette Kristenson, Eva Nilsson Bågenholm, Lena Ridström, Staffan Simberg ja Anssi Vanjoki · Hallituksen uudeksi jäseneksi valittaisiin Juko-Juho Hakala · Hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin edelleen Anssi Vanjoki Nimeämisvaliokunta on arvioinut kaikkien hallituksen jäsenehdokkaiden olevan riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Nykyinen hallituksen jäsen Kuisma Niemelä jää hallituksesta pois vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen. Valiokunta ilmoittaa lisäksi suosituksenaan, että hallituksen palkkiot maksettaisiin seuraavasti: · Hallituksen puheenjohtaja: toimikausipalkkio 48.400 euroa · Hallituksen varapuheenjohtaja: toimikausipalkkio 30.250 euroa · Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja: toimikausipalkkio 30.250 euroa · Hallituksen muut jäsenet: toimikausipalkkio 24.200 euroa · Kokouspalkkiot suoritettaisiin seuraavasti: Hallituksen kokouksesta puheenjohtajalle 1000 euroa ja jäsenelle 500 euroa sekä valiokunnan kokouksesta valiokunnan puheenjohtajalle 1000 euroa ja jäsenelle 500 euroa · Toimikausipalkkiot maksettaisiin 40-prosenttisesti yhtiön B-osakkeina ja 60 -prosenttisesti rahana · Matkakulut korvattaisiin yhtiön matkasäännön mukaisesti Oriolan hallituksen 28.9.2017 nimittämään nimeämisvaliokuntaan kuuluvat: Pekka Pajamo (puheenjohtaja), talousjohtaja, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Peter Immonen, hallituksen puheenjohtaja WIP Asset Management Oy, hallituksen jäsen Mariatorp Oy ja Wipunen varainhallinta Oy Mikael Aro, Senior Industry Expert, Triton Mikko Mursula, sijoitusjohtaja, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen Into Ylppö, ekonomi Juko-Juho Hakalan esittely: Juko-Juho Hakala (s. 1970) toimi vuosina 2014-2017 Affecto Oyj:n toimitusjohtajana. Ennen sitä Hakala toimii vuosina 1998-2014 liiketoiminnan johto- ja kehitystehtävissä Accenturen palveluksessa Pohjoismaissa ja Ranskan teknologiakeskuksessa, vuodesta 2008 Partnerin ominaisuudessa. Oriola Oyj Hallitus Lisätietoja: Petter Sandström lakiasiainjohtaja, hallituksen sihteeri puh. 010 429 5761 sähköposti: petter.sandstrom@oriola.com Jakelu NASDAQ Helsinki Oy Keskeiset tiedotusvälineet Julkaisija: Oriola Oyj Konserniviestintä Orionintie 5 02200 Espoo www.oriola.com