Oriola Oyj — Board/Management Information 2014

Jan 30, 2014

Oriola-KD:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 2014 valittavaa hallitusta koskeva yhtiön nimeämisvaliokunnan suositus

Oriola-KD:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 2014 valittavaa hallitusta koskeva yhtiön nimeämisvaliokunnan suositus

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 30.1.2014 klo 9.30

Oriola-KD:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 2014 valittavaa hallitusta koskeva
yhtiön nimeämisvaliokunnan suositus

Oriola-KD Oyj:n nimeämisvaliokunta on ilmoittanut suosituksenaan yhtiön
hallitukselle, että hallitus ehdottaisi vuoden 2014 varsinaiselle
yhtiökokoukselle hallituksen kokoonpanoksi seuraava:

* Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettaisiin kuusi.
* Hallituksen jäseniksi valittaisiin edelleen nykyiset hallituksen jäsenet:
Jukka Alho, Harry Brade, Per Båtelson ja Karsten Slotte.
* Hallituksen uusiksi jäseniksi valittaisiin Anja Korhonen ja Matti Rihko
* Hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin Karsten Slotte.

Nimeämisvaliokunta on arvioinut kaikkien hallituksen jäsenehdokkaiden olevan
riippumattomia yhtiöstä.

Hallituksen jäsenet Outi Raitasuo ja Mika Vidgrén jäävät hallituksesta pois
vuoden 2014 varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen.

Valiokunta ilmoittaa lisäksi suosituksenaan, että hallituksen palkkiot
maksettaisiin edelleen seuraavasti:

* Hallituksen puheenjohtaja: vuosipalkkio 48.400 euroa
* Hallituksen varapuheenjohtaja: vuosipalkkio 30.250 euroa
* Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja: vuosipalkkio 30.250 euroa
* Hallituksen muut jäsenet: vuosipalkkio 24.200 euroa.
* Kokouspalkkiot suoritettaisiin seuraavasti: Hallituksen kokouksesta
puheenjohtajalle 800 euroa ja jäsenelle 400 euroa sekä valiokunnan
kokouksesta valiokunnan puheenjohtajalle 800 euroa ja jäsenelle 400 euroa.
* Vuosipalkkiot maksettaisiin 40-prosenttisesti yhtiön B-osakkeina ja 60-
prosenttisesti rahana.
* Matkakulut korvattaisiin yhtiön matkasäännön mukaisesti.

Hallituksen palkkioita koskevaa suositus tulee esille vuoden 2014 varsinaisessa
yhtiökokouksessa osakkeenomistajan ehdotuksena.

Oriola-KD:n hallituksen 2.10.2013 nimittämään nimeämisvaliokuntaan kuuluvat

Jukka Alho, Harry Brade, Matti Kavetvuo, Timo Ritakallio, Into Ylppö ja Pekka
Pajamo puheenjohtajana.

Anja Korhosen esittely:

Anja Korhonen, s. 1953, Kauppatieteiden maisteri

Keskeinen työura: Nokia Oyj 1996-2011; Senior Vice President, Corporate
Controller; Vice President, Business Controller, Mobile Phones; Senior Vice
President, Business Controller Nokia Mobile Phones. Hewlett-Packard 1983-1996;
Nordic Controller and Finance & Admin Manager/Finland; European Planning and
Reporting Manager; Useita muita talous- ja rahoitusalaan sekä kehitysohjelmiin
liittyviä johtotehtäviä.

Keskeisimmät luottamustoimet: Hallituksen jäsen Outotec Oyj (2013-)

Matti Rihkon esittely:

Matti Rihko, s. 1962, Kauppatieteiden maisteri, psykologian maisteri

Keskeinen työura: Raisio Oyj, toimitusjohtaja 2006-; Altadis SA, ainesosayksikön
johtaja 2004-2006; Altadis Finland Oy, toimitusjohtaja 1999-2004

Keskeisimmät luottamustoimet: Hallituksen jäsen: Suomen Terveystalo Oy (2012-),
Turku Science Park Oy (2010-) ja Turun kauppakamari (2009-). Hallituksen
puheenjohtaja: Turun Yliopisto (2014-). Hallintoneuvoston jäsen: Suomen
Lääketieteen Säätiö (2012-)

Karsten Slotten esittely:

Karsten Slotte, s. 1953, Diplomiekonomi

Keskeinen työura: Oy Karl Fazer Ab, konsernijohtaja 2007-2013 ; Cloetta Fazer AB
(publ.), konsernijohtaja 2002-2006; Cloetta Fazer Konfektyr AB, toimitusjohtaja
2000-2002; Fazer Makeiset, toimitusjohtaja 1997-2000

Keskeisimmät luottamustoimet: Hallituksen jäsen: Fiskars Oyj Abp (2008-),
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma (2009-), Suomalais-ruotsalainen
kauppakamari (2003-), Onninen Oy (2001-), Royal Unibrew A/S (2013-) ja Onvest Oy
(2013-) sekä Hallituksen puheenjohtaja: Northforce Oy (2013-).

Oriola-KD Oyj
Hallitus

Lisätietoja:

Jukka Alho
hallituksen puheenjohtaja
puh. 040 736 7433

Petter Sandström
lakiasiainjohtaja, hallituksen sihteeri
puh. 010 429 5761
sähköposti: petter.sandstrom@oriola-kd.com

Jakelu
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Julkaisija:
Oriola-KD Oyj
Konserniviestintä
Orionintie 5
02200 Espoo
www.oriola-kd.com

[HUG#1757969]