ORIENTBIO Inc. — Share Issue/Capital Change 2020

Jul 28, 2020

주요사항보고서(유상증자결정) 2.2 주식회사 오리엔트바이오 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2020년 07월 28일
&cr
회 사 명 :	(주)오리엔트바이오
대 표 이 사 :	장 재 진
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 중원구 갈마치로 322
	(전 화) 031-730- 6000
	(홈페이지)http://www.orientbio.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부사장	(성 명) 김 주 민
	(전 화) 031-730-6015

유상증자 결정

16,770,970-500101,798,996---5,000,001,360-6,672,593,760-제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 &cr 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권&cr취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

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정관의 근거
주식의 내용
기타

◆click◆ 『상환권 및 전환권이 부여된 경우』 삽입 11306#*부여된경우.dsl

◆click◆ 『증자방식별 세부내역』 삽입 11306#*증자의경우.dsl 04_제3자배정증자의경우 696-10% 할인당사 정관 제9조 제1항 제2호2020.08.052020.04.012020.09.042020.09.04아니오예예6,672,594,6569.253,774,092아니오2020.07.2810참석아니오1년간 의무보유미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr 있는지 여부
- 납입예정 주식의&cr 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 &cr자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 공정거래위원회 신고대상 여부

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 신주의 발행가액 산정방법 &cr"증권의발행및공시등에관한규정 제5-18조(유상증자발행가액결정) 제2항에 의거하여 유상증자를 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 주권상장법인이 정하는 할인율 10%를 적용하여 산정하며, 최종 발행가액은 호가단위를 절상하여 산정합니다.&cr2) 상기 일정은 관계 기관과의 협의 등 제반사정에 따라 변경될 수 있습니다.&cr3) 의무보유에 관한 사항&cr 본 유상증자로 발행되는 신주에 대해서는 한국예탁결제원(KSD)에 예탁하여 예탁일로부터 1년간 의무보유될 예정입니다.&cr (의무보유 기간 : 2020.09.04 ~ 2021.09.03)&cr

【제3자배정 근거, 목적 등】

제9조(주식의 발행 및 배정)

① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.

1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

2. 신기술의 도입, 재무구조의 개선, 긴급한 자금 조달 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

3. 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식

운영자금 및&cr타법인 주식 취득 자금

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】(주)오리엔트최대주주회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의&cr신속한 조달을 위해 투자자의 투자의향&cr및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회&cr에서 최종 선정하였음.- 단기대여금 : 4,555,000,000원&cr- 상품 매입 : 2,780,083,727원7,183,9101년간&cr의무보유(주)오리엔트정공계열회사회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의&cr신속한 조달을 위해 투자자의 투자의향&cr및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회&cr에서 최종 선정하였음.-9,587,0601년간&cr의무보유

제3자배정 대상자	회사 또는&cr최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정변경되는경우.dsl ◆click◆ 『제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정5회이상정정되는경우.dsl