ORIENTBIO Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Jun 13, 2024

오리엔트바이오/주주총회소집결의/(2024.06.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-06-28
3. 장소		경기도 성남시 중원구 갈마치로 322, 2층 다목적홀
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제67기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 장재진 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 최숙종 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 장해은 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 최재구 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-06-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2024-06-13 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장재진	1961-03	3	재선임	건국대학교 농축학대학원 응용수의학과 수의학석사 강원대학교 대학원 수의학부 수의학박사 (주)바이오제노믹스 대표이사 현)(주)오리엔트정공 대표이사 현)(사)한국무역협회 비상근 부회장 현) (주)오리엔트바이오 회장
최숙종	1964-10	3	재선임	한국외대 경영대학원 MBA 석사 ㈜바이오제노믹스 부사장 현) (주)오리엔트바이오 부회장
장해은	1990-03	3	신규선임	피츠버그대학교 경제학과 졸업 현) (주)오리엔트 사내이사 현) (주)오리엔트정공 사내이사

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최재구	1958-10	3	재선임	상근	서강대학교 경영학과 졸업 미국 펜실베니아 주립대 MBA석사 (주)아이리스 부사장 인천경제진흥원 본부장 현) (주)오리엔트바이오 감사