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Pre-Annual General Meeting Information • Jun 13, 2023

오리엔트바이오/주주총회소집결의/(2023.06.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-06-28
3. 장소		경기도 성남시 중원구 갈마치로 322, 2층 다목적홀
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 -감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 -제1호 의안 : 제66기 재무제표(이익잉여금(결손금)처분 계산서(안) 포함) 승인의 건 -제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -제4호 의안 : 사외이사 선임의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-06-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2023-06-13 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조용석	1958-02	3	재선임	-서울대학교 기계공학과 졸업 -한국기계연구원 연구원 -Pennysylvania State University 기계공학박사 -국민대학교 자동차융합대학 명예교수 -현) (주)오리엔트바이오 사외이사	-