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AGM Information • Jun 28, 2024

오리엔트바이오/정기주주총회결과/(2024.06.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 67기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		96,988	- 매출액
- 부채총계		11,892	- 영업이익	-646
- 자본금		59,292	- 당기순이익	12,871
- 자본총계		85,096	*주당순이익(원)	109
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명, 감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				-제1호 의안 : 제67기 재무제표,이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 > 원안대로 가결 -제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안:사내이사 장재진 선임의 건 > 원안대로 가결 2-2호 의안:사내이사 최숙종 선임의 건 > 원안대로 가결 2-3호 의안:사내이사 장해은 선임의 건 > 원안대로 가결 -제3호 의안 : 감사 선임의 건 3-1호 의안:감사 최재구 선임의 건 > 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 > 원안대로 가결 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 > 원안대로 가결 - 제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건 > 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-06-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2024-06-13 주주총회소집공고 2024-06-13 주주총회소집결의 2024-06-20 감사보고서 제출

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장재진	1961-03	3	재선임	건국대학교 농축학대학원 응용수의학과 수의학석사 강원대학교 대학원 수의학부 수의학박사 (주)바이오제노믹스 대표이사 (주)오리엔트바이오 대표이사 (주)오리엔트정공 대표이사 (사)한국무역협회 비상근 부회장
최숙종	1964-10	3	재선임	한국외대 경영대학원 MBA석사 (주)바이오제노믹스 부사장 (주)오리엔트바이오 부회장
장해은	1990-03	3	신규선임	피츠버그대학교 경제학부 졸업 오리엔트 사내이사 오리엔트정공 사내이사

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최재구	1958-10	3	재선임	상근	서강대학교 경영학과 졸업 미국펜실베니아 주립대 MBA석사 (주)아이리스 부사장 인천경제진흥원 본부장