Oriental Pearl Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Nov 7, 2022

证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：2022-060

东方明珠新媒体股份有限公司

关于召开2022 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2022年11月23日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统

• 为配合疫情防控工作，保护参会股东、股东代理人及其他参 会人员的健康安全，减少人员聚集，降低交叉感染风险，建 议股东优先通过网络投票的方式参加本次股东大会，未在要 求的登记时间完成参会登记的股东及股东代理人将无法进入 本次股东大会现场所在大楼。

• 拟现场出席的股东请务必提前关注并遵守上海市和股东大会 现场酒店有关疫情防控的最新规定和要求。不符合疫情防控 政策要求的，将无法进入会场

• 一、 召开会议的基本情况

• (一) 股东大会类型和届次

2022 年第三次临时股东大会

• (二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和

• 网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年11 月23 日 13 点30 分

召开地点：上海市浦东新区滨江大道2727 号上海国际会议中心 五楼5BC 会议室

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2022 年11 月23 日

至2022 年11 月23 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的9:15-15:00。

• (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的

• 投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通 投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—规范运作》等有关规定执行。

• (七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	关于变更会计师事务所的议案	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

议案一已经公司2022 年11 月7 日召开的第十届董事会第三次 （临时）会议审议通过，已于2022 年11 月8 日在上海证券交易所网 站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》披 露。

• 2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1

• 4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

  • 应回避表决的关联股东名称：无

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

• 三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行 使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公 司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址： vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的， 投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说 明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下 全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会 网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股 东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意 见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的， 其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，

分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复

• 进行表决的，以第一次投票结果为准。

  • (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表）， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是 公司股东。

公司股东。
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600637	东方明珠	2022/11/17

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）建议优先选择网络投票方式参会

为配合政府和公司新型冠状病毒肺炎疫情防控的相关安排，维护 参会股东及股东代理人（以下简称“股东”）和其他参会人员的健康 安全，降低公共卫生及个人感染风险，建议股东优先通过网络投票的 方式参加本次股东大会。

（二）现场参会登记方法

凡符合上述资格的股东，请持股东帐户卡、本人身份证办理登记， 委托出席者还需持授权委托书（可复印）（格式见附件）、受托人身 份证，法人股东还需持公司法人证明、法人授权委托书、受托人身份 证办理；异地股东可以信函或传真方式登记( 传真号码： 021-52383305)；

登记时间：2022 年11 月18 日（09:30—15:00）；

登记地点：东诸安浜路165 弄29 号4 楼（维一软件，纺发大楼，近 江苏路，地铁二号线4 号口出较近，临近公交车有 01，62，923，71，921， 939，20，44，825 路等。现场登记场所咨询电话：021-52383315）。

在疫情期间，为便于股东进行参会登记，股东可在登记时间段内， 扫描下方二维码进行参会登记。

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六、 其他事项

（一）为做好疫情防控，保障参会安全，参加本次股东大会特别 提示如下：

1、为积极配合疫情防控工作，保护参会股东及其他参会人员的 健康安全，减少人员聚集，降低交叉感染风险，建议股东通过网络投 票的方式参加本次股东大会，未在要求的登记时间完成参会登记的股 东及股东代理人将无法进入本次股东大会现场所在大楼；

2、参加现场会议的股东应采取有效的防护措施，配合做好参会 登记、出示“随申码”“行程码”及48 小时核酸阴性证明，接受体温 检测等相关防疫工作。会议全程须佩戴口罩并保持必要的座次距离。 拟现场出席的股东请务必提前关注并遵守上海市和股东大会现场酒 店有关疫情防控的最新规定和要求。不符合疫情防控政策要求及股东 身份的，将无法进入会场。

（二）公司股东投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投 票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

（三）与会股东食宿及交通费自理。

（四）出席现场会议的所有股东凭身份证和股票帐户卡（或券商 出具的持股证明）参加会议。出席会议的代理人除凭以上所需资料外 还应出示股东授权委托书、代理人身份证参加会议。

（五）联系方式

联系地址：上海市宜山路757 号百视通大厦

东方明珠新媒体股份有限公司董事会办公室

邮政编码：200233

传 真：021-33396636

电 话：021-33396637（直线）

联 系 人：嵇绯绯

收 件 人：董事会办公室（请注明“股东大会登记”字样）

特此公告。

东方明珠新媒体股份有限公司董事会

2022 年11 月8 日

附件1：授权委托书

 报备文件

公司第十届董事会第三次（临时）会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

东方明珠新媒体股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022 年11 月23 日召开的贵公司2022 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更会计师事务所的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。