Oriental Pearl Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Jan 17, 2022

证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：2022-004

东方明珠新媒体股份有限公司 关于召开2022 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2022年2月7日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

• (一) 股东大会类型和届次 2022 年第一次临时股东大会

• (二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 投票相结合的方式

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年2 月7 日 13 点30 分

召开地点：上海市新华路160 号上海影城六楼第三放映厅

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

• 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022 年2 月7 日

至2022 年2 月7 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日

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的9:15-15:00。

• (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票 程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪 股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会 网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	关于拟任董事薪酬的议案	√
累积投票议案
2.00	关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案	应选董事（1）人
2.01	沈军	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

议案一、议案二已经公司2022 年1 月16 日召开的第九届董 事会第二十八次会议审议通过，已于2022 年1 月18 日在上海证 券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证 券日报》披露。

• 2、 特别决议议案：无

• 3、 对中小投资者单独计票的议案：无

• 4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

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• 应回避表决的关联股东名称：无

• 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行 使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的 证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网 址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台 进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互 联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决 权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一 股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相 同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表 决票。

• (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额 选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为 无效投票。

• (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复 进行表决的，以第一次投票结果为准。

• (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式， 详见附件2。

四、 会议出席对象

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• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表）， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必 是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600637	东方明珠	2022/1/24

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

凡符合上述资格的股东，请持股东帐户卡、本人身份证办理登记， 委托出席者还需持授权委托书（可复印）（格式见附件）、受托人身份 证，法人股东还需持公司法人证明、法人授权委托书、受托人身份证 办理；异地股东可以信函或传真方式登记(传真号码：021- 52383305)；

登记时间：2022 年1 月26 日（09:30—15:00）；

登记地点：东诸安浜路165 弄29 号4 楼（维一软件，纺发大楼， 近江苏路，地铁二号线4 号口出较近，临近公交车有01，62，923， 71，921，939，20，44，825 路等）。

现场登记场所咨询电话：（021- 52383315）。

六、 其他事项

1、公司股东投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票 方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。 2、与会股东食宿及交通费自理。

3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则股东大 会的进程按当日通知进行。

4、出席现场会议的所有股东凭身份证和股票帐户卡（或券商出 具的持股证明）参加会议。出席会议的代理人除凭以上所需资料外还 4 / 8

应出示股东授权委托书、代理人身份证参加会议。

• 5、联系方式

联系地址：上海市宜山路757 号百视通大厦

• 东方明珠新媒体股份有限公司董事会办公室

邮政编码：200233

传 真：021-33396636

电 话：021-33396637（直线）

联 系 人：嵇绯绯

• 收 件 人：董事会办公室（请注明“股东大会登记”字样）

特此公告。

东方明珠新媒体股份有限公司董事会 2022 年1 月18 日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

●报备文件：

公司第九届董事会第二十八次（临时）会议决议

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附件1：授权委托书

授权委托书

东方明珠新媒体股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022 年 2 月7 日召开的贵公司2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表 决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数： 委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于拟任董事薪酬的议案

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
2.01	沈军

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一 个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受 托人有权按自己的意愿进行表决。

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附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会 候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每 位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一 股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某 股东持有上市公司100 股股票，该次股东大会应选董事10 名，董事 候选人有12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000 股的 选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据 自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也 可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案 分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事 会改选，应选董事5 名，董事候选人有6 名；应选独立董事2 名， 独立董事候选人有3 名；应选监事2 名，监事候选人有3 名。需投 票表决的事项如下：

决的事项如下：	决的事项如下：	决的事项如下：
累积投票议案
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××
4.02	例：赵××
4.03	例：蒋××
……	……
4.06	例：宋××
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××
5.02	例：王××

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5.03	例：杨××
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××
6.02	例：陈××
6.03	例：黄××

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100 股股票，采用累 积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500 票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200 票的 表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200 票的表决权。 该投资者可以以500 票为限，对议案4.00 按自己的意愿表决。 他（她）既可以把500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意 组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称		投票票数	投票票数
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议 案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100
4.02	例：赵××	0	100	50
4.03	例：蒋××	0	100	200
……	……	…	…	…
4.06	例：宋××	0	100	50

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