Oriental Pearl Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Nov 5, 2019

证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：2019-062

东方明珠新媒体股份有限公司

关于召开2019 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

重要内容提示：

 股东大会召开日期：2019年11月22日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会

• 网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019 年第一次临时股东大会

• (二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网 络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019 年11 月22 日 13 点30 分

召开地点：上海市新华路160 号上海影城六楼第三放映厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019 年11 月22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投 票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通 投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票 实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权 不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	关于上海五岸传播有限公司与上海 文化广播影视集团有限公司签订 《视听节目内容授权经营协议》的 议案	√
2	关于回购员工已获授未解锁限制性 股票并注销的议案	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

议案一、议案二已经公司2019 年11 月4 日召开的第九届董事会 第四次（临时）会议审议通过，已于2019 年11 月6 日在上海证券交 易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日

报》披露。

• 2、 特别决议议案：2

• 3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

• 4、 涉及关联股东回避表决的议案：1

• 应回避表决的关联股东名称：上海文化广播影视集团有限

公司

• 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行 使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公 司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址： vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的， 投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说 明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决 权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账 户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股 或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进 行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），

并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是 公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600637	东方明珠	2019/11/18

• (二)公司董事、监事和高级管理人员。

• (三)公司聘请的律师。

• (四)其他人员

五、会议登记方法

凡符合上述资格的股东，请持股东帐户卡、本人身份证办理登记， 委托出席者还需持授权委托书（可复印）（格式见附件）、受托人身份 证，法人股东还需持公司法人证明、法人授权委托书、受托人身份证 办理；异地股东可以信函或传真方式登记(传真号码：021-58828222)； 登记时间：2019 年11 月20 日（09:30—15:00）；

登记地点：东诸安浜路165 弄29 号4 楼（维一软件，纺发大楼， 近江苏路，地铁二号线4 号口出较近，临近公交车有01，62，923， 71，921，939，20，44，825 路等。现场登记场所咨询电话：021-52383317）。

六、其他事项

1、公司股东投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票 方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。 2、与会股东食宿及交通费自理。

3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则股东大 会的进程按当日通知进行。

• 4、出席现场会议的所有股东凭身份证和股票帐户卡（或券商出

具的持股证明）参加会议。出席会议的代理人除凭以上所需资料外还

应出示股东授权委托书、代理人身份证参加会议。

• 5、联系方式

联系地址：上海市宜山路757 号百视通大厦

东方明珠新媒体股份有限公司董事会办公室

邮政编码：200233

传 真：021-33396636

电 话：021-33396637（直线）

联 系 人：嵇绯绯

收 件 人：董事会办公室（请注明“股东大会登记”字样）

特此公告。

东方明珠新媒体股份有限公司董事会

2019 年11 月6 日

 报备文件

公司第九届董事会第四次（临时）会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

东方明珠新媒体股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019 年 11 月22 日召开的贵公司2019 年第一次临时股东大会，并代为行使 表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于上海五岸传播有限公司与上海文 化广播影视集团有限公司签订《视听 节目内容授权经营协议》的议案
2	关于回购员工已获授未解锁限制性股 票并注销的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择 一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受 托人有权按自己的意愿进行表决。