Oriental Pearl Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Sep 8, 2017

东方明珠新媒体股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间： 2017 年 9 月 18 日 13:30-15:00

现场会议地点：上海市新华路 160 号上海影城六楼第三放映厅

会议表决方式：现场加网络投票表决方式

现场会议议程：

一、主持人宣布会议开始。

二、听取议案：

• 1 、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年

度审计机构的议案。

三、推选会议监票人和计票人。

四、投票表决。

五、股东代表发言。

六、律师宣读法律意见书。

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目 录

议案一、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年度审计机构的议案 ....................................... 3

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东方明珠新媒体股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会 议案一

东方明珠新媒体股份有限公司 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案

各位股东：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”） 整改情况及核查组的核查结果，财政部、证监会于2017 年8 月10 日 作出如下处理决定：

（一）同意立信自2017 年8 月10 日起恢复承接新的证券业务。

（二）立信应对核查组核查发现的问题进行持续、全面、彻底的 整改（问题清单另附），有效防范质量控制和一体化管理方面的系统 性风险，并定期向财政部、证监会书面报告整改情况。如发生新的重 大风险，财政部、证监会将另行作出有关处理决定。

鉴于在2016 年的审计工作中，立信会计师事务所（特殊普通合 伙）严格遵守职业道德，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利 完成了公司2016 年年审工作。

公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并拟提请股东大会授权公司 董事会与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2017 年度业 务报酬。

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上述报告已经公司第八届董事会第二十八次（临时）会议审议通 过。现提交公司2017 年第一次临时股东大会审议。

请各位股东审议。

东方明珠新媒体股份有限公司董事会 2017 年9 月9 日

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