Oriental Pearl Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Nov 18, 2015

证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：2015-119

上海东方明珠新媒体股份有限公司

关于召开2015 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

重要内容提示：

 股东大会召开日期： 2015 年 12 月 4 日

 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2015 年第二次临时股东大会

( 二 ) 股东大会召集人：董事会

( 三 ) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式

( 四 ) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间： 2015 年 12 月 4 日 13 点 30 分

召开地点：上海市新华路 160 号上海影城六楼第三放映厅

( 五 ) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2015 年 12 月 4 日

至 2015 年 12 月 4 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30 ，

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13:00-15:00 ；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 。

( 六 ) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的 投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通 投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票 实施细则》等有关规定执行。

( 七 ) 涉及公开征集股东投票权 不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序 号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
1	关于参与深圳市兆驰股份有限公司非公开发行股票的议案	√
2	关于2015年度新增日常经营性关联交易的议案	√
3	关于全资子公司上海东方明珠投资管理有限公司为“成都 河心岛项目”开发贷款提供担保的议案	√
4	关于聘任公司2015 年度财务审计机构及内部控制审计机 构并确定报酬的议案	√
5	关于选举陈雨人先生为公司第八届董事会董事的议案	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

议案一至议案三已经公司 2015 年 8 月 27 日召开的第八届董事会 第四次（临时）会议审议通过，已于 2015 年 8 月 28 日在上海证券交 易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日 报》披露。

议案四已经公司 2015 年 9 月 29 日召开的第八届董事会第六次 （临时）会议审议通过，已于 2015 年 9 月 30 日在上海证券交易所网

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站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》披 露。

议案五已经公司 2015 年 11 月 17 日召开的第八届董事会第八次 （临时）会议审议通过，已于 2015 年 11 月 18 日在上海证券交易所 网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》 披露。

2 、 特别决议议案：无

3 、 对中小投资者单独计票的议案：无

4 、 涉及关联股东回避表决的议案： 2

应回避表决的关联股东名称：上海文化广播影视集团有限公司 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

一 ( ) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行 使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公 司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址： vote.sseinfo.com ）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的， 投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说 明。

( 二 ) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决 权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账 户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股 或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

( 三 ) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复 进行表决的，以第一次投票结果为准。

( 四 ) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

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一 ( ) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公 司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公 司股东。

司股东。
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600637	东方明珠	2015/11/30

( 二 ) 公司董事、监事和高级管理人员。

( 三 ) 公司聘请的律师。 ( 四 ) 其他人员

五、 会议登记方法

凡符合上述资格的股东，请持股东帐户卡、本人身份证办理登记， 委托出席者还需持授权委托书（可复印）（格式见附件）、受托人身份 证，法人股东还需持公司法人证明、法人授权委托书、受托人身份证 办理；异地股东可以信函或传真方式登记(传真号码：021-58828222)； 登记时间：2015 年12 月2 日（09:30—15:00）；

登记地点：东诸安浜路165 弄29 号4 楼（维一软件，纺发大楼， 近江苏路，地铁二号线4 号口出较近，临近公交车有01,62，923,71， 921，939，20，44，825 路等。现场登记场所咨询电话：021-52383317)。

六、 其他事项

1、公司股东投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票 方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。 2、与会股东食宿及交通费自理。

• 3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则股东大

• 会的进程按当日通知进行。

4、出席现场会议的所有股东凭身份证和股票帐户卡（或券商出 具的持股证明）参加会议。出席会议的代理人除凭以上所需资料外还

4

应出示股东授权委托书、代理人身份证参加会议。

• 5、联系方式

联系地址：上海市宜山路757 号百视通大厦

• 上海东方明珠新媒体股份有限公司 董事会办公室

邮政编码：200233

传 真：021-33396636

电 话：021-33396637（直线）

联 系 人：嵇绯绯、缪真

• 收 件 人：董事会办公室(请注明“股东大会登记”字样)

特此公告。

上海东方明珠新媒体股份有限公司董事会 2015 年 11 月 19 日

 报备文件：

《上海东方明珠新媒体股份有限公司第八届董事会第八次（临时） 会议决议 》。

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附件 1 ：授权委托书

授权委托书

上海东方明珠新媒体股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 12 月 4 日召开的 贵公司 2015 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于参与深圳市兆驰股份有限公司非公开发行 股票的议案
2	关于2015年度新增日常经营性关联交易的议案
3	关于全资子公司上海东方明珠投资管理有限公 司为“成都河心岛项目”开发贷款提供担保的议 案
4	关于聘任公司2015年度财务审计机构及内部控 制审计机构并确定报酬的议案
5	关于选举陈雨人先生为公司第八届董事会董事 的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中 “ 同意 ” 、 “ 反对 ” 或 “ 弃权 ” 意向中选择一个并打 “√” ，对于委托 人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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