Oriental Pearl Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Jun 15, 2015

证券代码： 600637 证券简称：百视通 公告编号： 2015-060

上海东方明珠新媒体股份有限公司 关于召开2015年第一次临时股东大会通知的 提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

一、股东大会基本情况

• 1 、股东大会的类型和届次： 2015 年第一次临时股东大会

• 2 、股东大会召开日期： 2015 年 6 月 19 日

3 、股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600637	百视通	2015/6/15

二、提示事项涉及的具体内容和原因

公司于 2015 年 6 月 16 日发布《百视通变更公司名称及证券简称 公告》，公司更名为“上海东方明珠新媒体股份有限公司”，公司简称 变更日期为：2015 年6 月19 日（公告详见上交所网站）。

三、除了上述事项外，于 2015 年 6 月 4 日公告的股东大会通知事项 不变。

四、股东大会的有关情况

• 1 、现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间： 2015 年 6 月 19 日 13 点 30 分

召开地点：上海市宜山路 757 号百视通大厦副楼二楼

• 2 、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2015 年 6 月 19 日至 2015 年 6 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30 ， 13:00-15:00 ；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 。

3 、股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4 、股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于第八届监事会股东代表监事的议案	√
2	关于第八届监事会外部监事的议案	√
3	关于第八届董事会拟任董事薪酬的议案	√
4	关于第八届监事会拟任监事薪酬的议案	√
5	关于修订《公司章程》的议案	√
6	关于重组后上市公司2015 年度预算的议案	√
7	关于重组后上市公司2015 年度新增日常经营性关联交易的议案	√
累积投票议案
8.00	关于选举第八届董事会非独立董事的议案	应选董事（6）人
8.01	王建军	√
8.02	吴斌	√
8.03	凌钢	√
8.04	汪建强	√
8.05	陈梁	√
8.06	楼家麟	√
9.00	关于选举第八届董事会独立董事的议案	应选独立董事（3）人
9.01	沈向洋	√
9.02	金宇	√
9.03	陈世敏	√

特此公告。

上海东方明珠新媒体股份有限公司董事会

2015 年 6 月 16 日