Oriental Pearl Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Dec 17, 2013

百视通新媒体股份有限公司

2013 年第一次临时股东大会会议议程

• 时 间：2013 年12 月20 日9:30-11:00

地 点：上海市宜山路757 号百视通大厦副楼二楼

主 持 人：公司副董事长张大钟

会议表决方式：采用现场投票的表决方式。

会议议程：

一、主持人宣布会议开始。

二、听取各项议案：

• 1、关于公司2013 年半年度分红的议案；

• 2、关于公司第七届董事会补选独立董事的议案。

• 三、股东代表发言。

四、推选会议监票人和计票人。

五、投票表决。

六、宣布表决结果。

七、宣读股东大会决议。

八、律师宣读法律意见书。

九、宣布股东大会结束。

目 录

关于公司2013 年半年度分红的议案 ............................. 2 关于公司第七届董事会补选独立董事的议案 ...................... 3 杨叙先生简历 ........................................................................................................................... 4

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百视通新媒体股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会 议案一

百视通新媒体股份有限公司

关于公司2013 年半年度分红的议案

各位股东：

截至2013 年6 月30 日的母公司（百视通新媒体股份有限公司）单体 报表的净利润为528,025,083.89 元，弥补以前年度亏损后未分配利润为 84,247,667.50 元。

根据《公司章程》有关“公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润， 按照股东持有的股份比例分配”的原则，考虑母公司2013 上半年度可分配 利润弥补亏损后为正数，建议对利润进行分配，公司2013 上半年度利润分 配方案如下：

1、以2013 年6 月30 日的股本总额1,113,736,075 股为基数，每10 股分配现金 0.5 元人民币（含税）。

2、实施上述分配方案实际分配股息55,686,803.75 元人民币，剩余可 供分配利润结转留存。

3、不送配转增股份。

上述预案经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，现提请股东大 会审议。

请各位股东审议。

2

百视通新媒体股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会 议案二

百视通新媒体股份有限公司

关于公司第七届董事会补选独立董事的议案

各位股东：

公司董事会于2013年11月收到公司独立董事张亚勤先生的辞呈。张亚 勤先生因个人原因辞去百视通新媒体股份有限公司独立董事职务，同时一 并辞去相应的董事会专门委员会委员职务。辞呈自董事会收到之日起生效， 在公司选聘出新任独立董事前，张亚勤先生仍然继续履行独立董事相应职 责。公司感谢张亚勤先生任独立董事期间为公司做出的贡献。

张亚勤先生辞去独立董事职务后，公司董事会成员中独立董事人数为2 名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一的比例。根据《关于在上 市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，经公 司董事会提名委员会提名，拟选聘杨叙先生担任公司第七届董事会的独立 董事，任期至本届董事会届满为止。

在规定期限内，公司未收到上海证券交易所提出的任何书面异议，即 独立董事候选人杨叙先生任职资格已获监管部门审核通过。

上述议案经公司第七届董事会第十九次（临时）会议审议通过，现提 请股东大会审议。

请各位股东审议。

3

百视通新媒体股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会 议案二之附件

杨叙先生简历

杨叙先生，1965 年1 月出生，汉族，美国国籍。1985-1990 年在美国 密歇根州GMI 工程管理学院攻读电机工程专业。1990 年至今在英特尔公司 工作，现任英特尔公司副总裁、中国区总裁。

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