Oriental Pearl Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Dec 4, 2013

证券代码：600637 证券简称：百视通 公告编号：临2013-034

百视通新媒体股份有限公司

关于召开公司2013 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。

重要内容提示

• ●会议召开时间：2013 年12 月20 日上午9:30

• ●会议召开地点：上海市宜山路757 号百视通大厦副楼二楼

• ●会议召开方式：现场会议记名投票表决方式

一、会议召开时间计划

公司拟定于2013 年12 月20 日上午9:30 在宜山路757 号百视通大厦 副楼二楼召开公司2013 年第一次临时股东大会。

二、会议审议事项计划

• 1、《关于公司2013 年半年度分红的议案》；

• 2、《关于百视通新媒体股份有限公司第七届董事会补选独立董事的议

• 案》。

上述议案议题详见2013 年12 月5 日的《上海证券报》和上海证券交 易所http://www.sse.com.cn 网站。

三、会议出席对象

1、截止2013 年12 月13 日下午上海证券交易所公司股票交易结束后， 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东

1

或其授权委托代理人。

股东本人如不能出席本次会议，可委托代理人出席并行使表决权。 2、公司董事、监事及高级管理人员。

四、会议登记事项

1、登记方式：凡符合本次会议出席对象的股东或股东代理人请持以 下有效证件到指定登记地点办理登记手续,异地股东可以传真或信函的方 式登记(收件截止时间为2013 年12 月17 日16:30 )：

• (1)法人股东凭股权证书或股东帐户卡、法定代表人授权委托书和营

• 业执照复印件、代理人身份证办理登记；

• (2)个人股东凭股东帐户卡、本人身份证登记。代理人凭本人身份证、

• 授权委托书；委托人股东帐户卡、委托人身份证原件或复印件办理登记；

• 2、登记时间：2013 年12 月17 日(星期二)9:30-16:30；

• 3、登记地点：长宁区东诸安浜路165 弄29 号纺发大楼4 楼“维一软

• 件”（近江苏路）。

五、其他事项

• 1、出席会议的所有股东凭股东会议通知、股票帐户卡和身份证参加

• 会议。出席会议的代理人除凭以上所需资料外还应出示股东授权委托书、 代理人身份证参加会议；

• 2、本次会议会期为半天，食宿、交通费自理；

• 3、联系方式

联系地址：上海市宜山路757 号百视通大厦

• 百视通新媒体股份有限公司 董事会办公室

• 邮政编码：200233

传 真：021-33396636

电 话：021-33396637（直线）

2

联 系 人：嵇绯绯、缪真

收 件 人：董事会办公室(请注明“股东大会登记”字样)

特此公告。

百视通新媒体股份有限公司董事会

二○一三年十二月五日

3

附件：授权委托书格式

百视通新媒体股份有限公司

2013 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位/人出席百视通新媒体股份有 限公司2013年第一次临时股东大会，并按照下列权限代为行使表决权。

	表决事项	同意	反对	弃权
1	关于公司2013年半年度分红的议案
2	关于公司第七届董事会补选独立董事的议案

表决说明：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划 “√”，做出投票指示。

2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托有效期限：

委托签发日期：

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