Oriental Pearl Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2006

Jan 16, 2006

证券代码： 600637 股票简称：广电信息 编号：临 2006 － 003

上海广电信息产业股份有限公司 董事会关于召开相关股东会议 2006 暨 年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

公司第五届董事会第八次会议审议通过了关于召开公司相关股东会议暨 2006 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东会议”或“会议”）的议案， 定于 2006 年 2 月 22 日召开本次股东会议。本次股东会议采取现场投票、委托董 事会征求投票（以下简称“征集投票”）与网络投票相结合的方式。现将有关事 项通知如下：

一、召开会议基本情况

1 、会议时间

现场会议召开时间为 2006 年 2 月 22 日上午 9：30；网络投票时间为 2006 年 2 月 20 日-2 月 22 日期间交易日上午 9:30-11:30、下午 1:00-3:00。

鉴于本次股权分置改革暨定向回购部分国家股方案，尚需获得国务院国有资 产监督管理委员会和上海市国有资产监督管理委员会的审批同意，若在网络投票 开始前仍未完成上述审批事项，则网络投票时间和现场会议召开时间推迟，具体 时间另行公告。

• 2、股权登记日：2006 年 2 月 10 日

• 3、提示公告

本次股东会议召开前，公司将发布二次本次股东会议提示公告，二次提示公 告时间分别为 2006 年 2 月 8 日、2006 年 2 月 13 日。

• 4 、现场会议召开地点另行通知

• 5、召集人：公司董事会

• 6、会议方式

本次股东会议流通股股东采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通

1

过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东 可以在网络投票时间内通过上述交易系统行使表决权；非流通股股东采取现场投 票方式。

• 7 、参加本次股东会议的方式

公司流通股股东可选择现场投票、征集投票和网络投票中的任一种表决方 式；非流通股股东以现场投票的方式参加会议。

8、会议出席对象

（1）截止 2006 年 2 月 10 日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司上 海分公司登记在册的本公司所有股东均有权出席会议。因故不能出席会议的股 东，可书面委托授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必是公司股东），或 在网络投票时间内参加网络投票。

2 （ ）公司董事、监事及高级管理人员和公司聘任的律师。

• 9、公司股票停牌、复牌事宜

公司股票于 2006 年 1 月 16 日停牌，最晚于 2006 年 2 月 7 日复牌，此段时 期为股东沟通期。于本次股东会议股权登记日次一交易日（2006 年 2 月 13 日） 起停牌，如果公司本次股东会议否决了公司的股权分置改革暨定向回购部分国家 股方案，公司将申请公司股票于本次股东会议表决结果公告次日复牌，如果公司 本次股东会议审议通过了公司的股权分置改革暨定向回购部分国家股方案，公司 将申请公司股票于对价股份上市流通日复牌。

二、会议审议事项 1 、《上海广电信息产业股份有限公司股权分置改革暨定向回购部分国家股方 案》。

该方案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上、参加表决的流通股 股东所持表决权的三分之二以上、参加表决的非关联股东所持表决权的三分之二 以上的通过。

2 、关于提请股东大会授权董事会办理公司“股权分置改革暨定向回购部分 国家股”相关事宜的议案。

该议案采取现场投票，根据章程规定须经参加现场股东大会的股东(包括股 东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

3、关于修改《公司章程》的议案。

该议案采取现场投票，根据章程规定须经参加现场股东大会的股东(包括股

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东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

三、股东具有的权利及主张权利的时间、条件、方式

1 、股东具有的权利

股东享有出席本次股东会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议 案进行表决的权利。根据《关于上市公司股权分置改革的指导意见》和《上市公 司股权分置改革管理办法》等规定，本次股东会议的审议第一项议案须经参加表 决的股东所持表决权的三分之二以上、参加表决的流通股股东所持表决权的三分 之二以上、参加表决的非关联股东所持表决权的三分之二以上的通过。

• 2 、股东主张权利的时间、条件和方式

根据相关规定，本次股东会议流通股股东采用现场投票与网络投票相结合的 表决方式，流通股股东可在上述网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统对 本次股东会议审议议案进行投票表决，流通股股东网络投票具体程序详见本通知 第六项内容；非流通股股东采取现场投票的方式。

根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，公司董事会应 当向流通股股东就表决股权分置改革暨定向回购部分国家股方案征集投票权。本 公司董事会同意作为征集人向全体流通股股东征集本次股东会议审议议案的投 票权。本次征集投票具体程序详见《上海广电信息产业股份有限公司董事会投票 委托征集函》。

公司流通股股东可选择现场投票、征集投票和网络投票中的任一表决方案， 如果重复投票，则按照现场投票、征集投票和网络投票的优先顺序择其一作为有 效表决票进行统计。

1 （ ）如果同一股份通过现场、网络或委托董事会投票重复投票，以现场投 票为准；

• 2

• （ ）如果同一股份通过网络或委托董事会重复投票，以委托董事会投票为

• 准；

（3）如果同一股份多次委托董事会投票，以最后一次委托投票为准；

4 （ ）如果同一股份网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

• 3、流通股股东参加投票表决的重要性

• 1

• （ ）有利于保护自身利益不受到侵害；

• 2

• （ ）充分表达意愿，行使股东权利；

• （3）如果公司股权分置改革方案获得本次股东会议审议通过，无论股东是

• 否出席本次股东会议或出席本次股东会议但反对公司股权分置改革，只要其为本

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次股权分置改革实施之股权登记日登记在册的股东，均须按本次股东会议表决通 过的方案执行。

四、非流通股股东和流通股股东沟通协商的安排

1 、自本次股东会议通知发布之日起十日内，公司董事会协助非流通股股东， A 通过网上路演、发放征集意见函、走访投资者等多种方式，与 股市场流通股 股东进行充分沟通和协商，同时公布热线电话、传真及电子信箱，广泛征求流通 股股东的意见。

2 、非流通股股东与流通股股东按照前条要求完成沟通协商程序后，不对股 权分置改革及定向回购部分国家股方案进行调整的，董事会将做出公告并申请公 司股票复牌；对方案进行调整，则在股权分置改革及定向回购部分国家股方案说 明书、独立董事意见函、保荐意见书、法律意见书等文件做出相应调整或补充说 明并公告后，申请公司股票复牌。

• 3、查询和沟通渠道

收件人：上海广电信息产业股份有限公司董事会办公室

地 址：上海市金都路3800号

邮政编码：201108

联系电话：021-64189198 转 3521、3522 分机

传真：021-64189828

电子信箱：dongban@svainfo.com

公司网站：www.svainfo.com

证券交易所网站：www.sse.com.cn

联系人：赵开兰、范汉方

网上路演地址：www.cnstock.com

网上路演时间：2006 年 1 月 18 日下午 2:00～4:00

五、参加现场会议的登记办法

• 1 、登记手续：

个人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡；委托代理人办理的， 须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。 法人股东若由法定代表人亲自办理，须持法定代表人证明、本人身份证原件 及复印件、法人单位营业执照复印件、股东账户卡；若法人股东委托代理人办理 时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人股东账户卡。

4

异地股东可以信函或传真方式登记。

• 2、登记时间：2006 年 2 月 14 日上午 9:30-11:30 及下午 1:00-4:00。

• 3、现场登记地址:斜土路 1646 号

• 4 、联系方式

收件人：上海广电信息产业股份有限公司董事会办公室

地址：上海市金都路 3800 号

联系人：范汉方

联系电话：021-64189198 转 3521、3522 分机

传真：021-64189828

六、参加网络投票的操作程序

本次股东会议通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的 投票平台。使用上海证券交易所交易系统投票的投票程序如下：

• 1、本次股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为 2006 年 2 月 20 日-2

• 月 22 日期间交易日上午 9:30-11:30、下午 1:00-3:00，投票程序比照上海证券 交易所新股申购业务操作。

2 、投票代码

2、投票代码
沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称	表决议案数量	说明
738637	广电投票	1	A 股

• 3、股东投票的具体程序为：

• 1

• （ ）买卖方向为买入股票；

• 2 1

• （ ）在“委托价格”项下填报本次股东会议议案序号， 元代表股权分置

1 改革暨定向回购部分国家股的议案，以 元的价格予以申报。如下表：

议案内容	对应的申报价格
上海广电信息产业股份有限公司股权分置改革暨定向回购部分国家股方案	1元

• （3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3

• 股代表弃权。

例如：投资者对公司股权分置改革暨定向回购部分国家股方案投同意票，其 申报为：

申报为：
投票代码	买卖方向	申报价格	委托股数
738637	买入	1 元	1 股

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七、董事会投票委托征集的实现方式

为保护中小投资者利益，使中小投资者充分行使权利，并表达自己的意愿， 公司董事会同意作为征集人向公司全体流通股股东征集对本次股东会议审议事 项的投票权。

• 1 、征集对象：本次投票权征集的对象为上海广电信息产业股份有限公司截

• 止 2006 年 2 月 10 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 登记在册的全体流通股股东。

  • 2、征集时间：自 2006 年 2 月 11 日至 2006 年 2 月 21 日。

• 3、征集方式：本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开

• 方式，在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上 发布公告进行投票权征集行动。

• 4 、征集程序：详见《上海广电信息产业股份有限公司董事会投票委托征集

• 函》。

八、其他事项

• 1 、本次股东会议会期预计半天，出席本次股东会议现场会议的所有股东食

• 宿及交通费用自理。

• 2 、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会议的

• 进程按当日通知进行。

特此公告

上海广电信息产业股份有限公司董事会 2006 年 1 月 17 日

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附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司/本人出席上海广电信息产业股份有限 公司相关股东会议暨 2006 年第一次临时股东大会，并对会议议案行使表决权， 以投票方式同意/否决/弃权本次股东会议的议案。

本公司/本人对于有关议案的表决未做出具体指示，委托代理人可自行酌情 对该议案行使表决权。

委托人名称（个人股东须签名、法人股东须法人代表签字并加盖法人公章）：

委托人身份证号码/注册登记号： 委托人股东账号：

委托人持股数量： 委托代理人签名： 委托代理人身份证号码： 委托日期：

注：授权委托书复印、剪报均有效

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