Oriental Pearl Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Jun 19, 2015

上海东方明珠新媒体股份有限公司

关于第八届董事会第一次会议相关议案的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董 事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为上海东方 明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司 第八届董事会第一次会议有关聘任高级管理人员事项发表如下独立 意见：

一、关于聘任高级管理人员的相关议案

经审阅拟聘任高级管理人员个人简历等相关资料，我们认为拟任 人员诚实信用，勤勉务实，具有较高的管理和业务理论知识以及丰富 的实际工作经验，具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力， 未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管 理人员的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入 者且尚未解除的情形，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚 和惩戒。

本次董事会聘任高级管理人员的提名、聘任程序符合有关法律、 法规和《公司章程》的相关规定，程序合法有效。

同意聘任凌钢先生为公司总裁；同意聘任徐辉先生为公司高级副 总裁；同意聘任许峰先生、史支焱先生、何小兰女士、陈思劼先生、 王盛先生、曹志勇先生、郭京申先生、张建先生、卢宝丰先生、孙文 秋先生为公司副总裁；同意聘任张越女士为公司副总编辑兼总编室主 任；同意聘任许奇先生为公司总会计师；聘任唐柯先生为公司总工程 师；同意聘任许峰先生为公司董事会秘书。

二、 关于公司高级管理人员薪酬的议案

公司本次确定高级管理人员薪酬是依据公司所处行业和公司规 模，结合公司的实际经营情况及高级管理人员的实际工作情况制定的， 不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公 司章程》的规定。基于独立判断，我们对本次董事会确定高级管理人 员薪酬表示同意。

上海东方明珠新媒体股份有限公司 独立董事：沈向洋、金宇、陈世敏 2015 年 6 月 19 日