Oriental Pearl Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Apr 17, 2014

证券代码：600637 证券简称：百视通 公告编号：临2014-021

百视通新媒体股份有限公司

第七届董事会第二十四次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

百视通新媒体股份有限公司（以下简称“公司”或“百视通”） 第七届董事会第二十四次（临时）会议通知于2014 年4 月14 日以书 面、电子邮件等方式发出，于2014 年4 月17 日以现场加通讯方式召 开，本次会议应参会董事8 名，实际参会8 名。本次会议的通知和召 开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过 决议如下：

一、审议通过《百视通新媒体股份有限公司关于在上海自贸区设 立投资公司的议案》（公告详见上海证券交易所网站）

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《百视通新媒体股份有限公司关于与WPP Marketing Communications (Hong Kong) Limited 共同投资设立“好十传媒（上 海）有限公司”的议案》

百视通新媒体股份有限公司拟与WPP Marketing Communications

(Hong Kong) Limited（以下简称“WPPMC”）共同投资，成立“好十 传媒（上海）有限公司”，具体情况如下：

（一）注册资本： 200 万美元（百视通占股50%，WPPMC 占股50%）。

（二）公司主营业务（最终以工商注册为准）： 公司将专门从事 户外数字新媒体、移动互联网广告经营等业务。

（三）投资方：

1、投资方“百视通” 是中国首家国有控股新媒体上市公司，在 互联网新媒体、家庭娱乐产业领域具有领先的技术、内容、用户等综 合优势。

2、投资方“WPPMC” 是WPP 的子公司，WPP 是世界上最大的广告 传播集团之一，在亚太地区拥有多家经营性公司。

（四）公司治理： 公司董事会由五名董事组成（包括1 名董事长）， 其中3 名董事由百视通任命，2 名董事由WPPMC 任命。董事长由百视 通委派的董事担任。公司CEO 由百视通任命，公司的日常经营管理由 CEO 负责。

公司董事会授权公司总裁办公会牵头办理相关事务，并授权公司 总裁签署相关协议与法律文书。

表决结果：同意8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

百视通新媒体股份有限公司董事会

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