Oriental Pearl Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2010

Aug 27, 2010

证券代码：600637 股票简称：广电信息 编号：临2010-018

上海广电信息产业股份有限公司 董事会六届二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海广电信息产业股份有限公司（以下简称：公司）董事会六届二十五次会议书面通知于2010 年8 月13 日发出，并于2010 年8 月25 日上午在上海市宜山路757 号五楼公司会议室召开了董事 会六届二十五次会议。会议应出席董事9 人，实际出席董事9 人。会议由公司董事长王强先生主 持，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》、《上海证券交易 所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的要求，所做决议合法有效。会议审议并通 过了以下议案和报告：

一、公司2010 年半年度报告及其摘要

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于同日披露的《公司2010 年半年度报告及半年度报告摘要》

二、关于公司总会计师任职的议案

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据公司总经理提名，经公司董事会提名委员会审议通过，同意聘任田明先生担任公司总会 计师。

公司独立董事魏嶷、刘兴钊、顾青认为：田明先生担任公司总会计师的提名、聘任程序、任 职资格与条件符合法律、法规和公司章程的有关规定，同意公司董事会聘任田明先生担任公司总 会计师（田明先生简历见附件）。

三、关于2010 年上半年度日常关联交易执行情况及审议2010 年下半年度日常关联交易协议 的议案

本议案为关联交易议案，关联董事王强董事、邵礼群董事、邬树伟董事、陶亚华董事对本议 案回避表决。

• 实际参加表决的董事共5 名。表决结果如下：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 公司独立董事就该项关联交易议案发表了事前认可函和独立意见函。

• 详见公司于同日披露的《公司日常关联交易公告》（临2010-020 号）

• 四、关于转让公司及上海电视电子进出口有限公司所持有的上海联威电子有限公司100%股权

• 1 -

的议案

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意公司以2010 年7 月31 日为基准日，聘请评估机构对上海联威电子有限公司进行整体资 产评估。以上海国资主管部门备案后的评估价为基准，将公司所持有上海联威电子有限公司63.6% 的股权及上海电视电子进出口有限公司所持有上海联威电子有限公司36.4%的股权共同通过上海 联合产权交易所公开挂牌转让。

五、关于转让公司及上海广电通讯网络有限公司所持有的盐城广电信息发展有限公司股权的 议案

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意公司以2010 年6 月30 日为基准日，聘请评估机构对盐城广电信息发展有限公司进行整 体资产评估。以上海国资主管部门备案后的评估价为基准，将公司所持有盐城广电信息发展有限 公司3.13%的股权及上海广电通讯网络有限公司所持有盐城广电信息发展有限公司3.13%的股权 共同转让。

六、关于受让上海海昌国际有限公司和上海广电资产管理有限公司所持有的上海广电通讯网 络有限公司股权暨关联交易的议案

本议案为关联交易议案，关联董事王强董事、邵礼群董事、邬树伟董事、陶亚华董事对本议 案回避表决。

实际参加表决的董事共5 名。表决结果如下：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事就该项关联交易议案发表了事前认可函和独立意见函。

详见公司于同日披露的《公司受让股权暨关联交易公告》（临2010-021 号）

七、公司2010 年上半年度内部控制自我评估报告

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、公司2010 年经营者薪酬与业绩管理方案

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海广电信息产业股份有限公司董事会

2010 年8 月27 日

附：田明先生简历

田明，男，1974 年8 月出生，大学本科，注册会计师、会计师。现任上海广电电子股份有限 公司财务会计部经理。

1996.08～2001.04：上海舒天（集团）有限公司财务主管

2001.04～2003.06：大昌行汽车集团华东总部财务部主任、副经理

2003.06～2008.09：上海广电（集团）有限公司财务经济部主管

2008.09～至今：上海广电电子股份有限公司财务会计部经理

• 2 -