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**上海广电股份有限公司董事会三届十一次会议决议公告

**2001-05-16 11:15

上海广电股份有限公司董事会三届十一次会议决议公告

上海广电股份有限公司（以下简称本公司）董事会三届十一次会议于2001年5月11日下午在公司第一会议室召开，会议应到董事11人，实到董事10人，委托出席1人，会议由王成明董事长主持。

会议根据本公司在“十五”期间将从单纯的家电制造企业向以制造数字信息产品为主、提供信息技术服务为辅的高科技企业转变的发展战略，审议并通过了上海广电（集团）有限公司关于变更本公司的《上海广电股份有限公司》名称的提案，同意本公司中文名称由《上海广电股份有限公司》变更为《上海广电信息产业股份有限公司》，本公司英文名称由《ShanghaiVideo＆AudioElec��tronicsCo。，Ltd。》变更为《SVAInformationIndustryCo。，Ltd。》，并将对本公司的《章程》作出相应修改。此议案将提交本公司2000年股东年会审议。

本公司召开2000年度股东年会的公告已刊载于2001年4月17日上海证券报。

会议审议并通过了关于公司与美国IBM公司合作项目的报告。公司将与美国IBM公司合作建立信息家电产品开发实验室和普及运算演示中心，采用美国IBM公司技术开发信息网络终端产品。项目总投资530万元人民币（含美金50。6万元），全部由公司投入。

上海广电股份有限公司董事会

2001年5月15日

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