Oriental Pearl Group Co., Ltd. — AGM Information 2021

May 7, 2021

证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：2021-030

东方明珠新媒体股份有限公司

关于召开2020 年年度股东大会的通知

• 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

• 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2021年5月28日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

• (一) 股东大会类型和届次

• 2020 年年度股东大会

• (二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和

• 网络投票相结合的方式

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年5 月28 日 13 点30 分

召开地点：上海市新华路160 号上海影城六楼第三放映厅

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021 年5 月28 日

至2021 年5 月28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的9:15-15:00。

• (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的

• 投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通 投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票 实施细则》等有关规定执行。

• (七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	2020 年度董事会工作报告	√
2	2020 年度监事会工作报告	√
3	2020 年年度报告正文及全文	√
4	2020 年度财务决算报告	√
5	2020 年度利润分配方案	√
6	2021 年度财务预算报告	√
7	2021 年度日常经营性关联交易的议案	√
8	关于公司聘任2021年度审计机构并支 付2020 年度审计报酬的议案	√

9	关于使用部分闲置自有资金进行现金 管理的议案	√
10	关于2021 年度对外担保计划的议案	√
11	关于与上海文化广播影视集团财务有 限公司签订《金融服务协议》暨关联交 易的议案	√
12	关于拟任董事薪酬的议案	√
13	关于提名选举第九届监事会股东代表 监事的议案	√
14	关于拟任监事薪酬的议案	√
累积投票议案
15.00	关于提名选举第九届董事会非独立董 事的议案	应选董事（2）人
15.01	宋炯明	√
15.02	王磊卿	√
16.00	关于提名选举第九届董事会独立董事 的议案	应选独立董事 （2）人
16.01	苏锡嘉	√
16.02	陈清洋	√

17、听取公司独立董事2020 年度述职报告

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

议案一、议案三至议案十一已经公司2021 年4 月28 日召开的第

九届董事会第十七次会议审议通过，已于2021 年4 月30 日在上海证 券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券 日报》披露。

议案十二、议案十五、议案十六已经公司2021 年5 月7 日召开 的第九届董事会第十八次（临时）会议审议通过，已于2021 年5 月 8 日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 报》及《证券日报》披露。

议案二已经公司2021 年4 月28 日召开的第九届监事会第十次 会议审议通过，已于2021 年4 月30 日在上海证券交易所网站、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》披露。

议案十三、议案十四已经公司2021 年5 月7 日召开的第九届监 事会第十一次（临时）会议审议通过，已于2021 年5 月8 日在上海 证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证 券日报》披露。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：5

• 4、 涉及关联股东回避表决的议案：7、11

应回避表决的关联股东名称：上海文化广播影视集团有限公司 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行 使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公 司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址： vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的， 投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说

明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决 权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账 户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股 或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额 选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投 票。

• (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复

• 进行表决的，以第一次投票结果为准。

• (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，

• 详见附件2。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表）， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是 公司股东。

公司股东。
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600637	东方明珠	2021/5/25

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

凡符合上述资格的股东，请持股东帐户卡、本人身份证办理登记，

委托出席者还需持授权委托书（可复印）（格式见附件）、受托人身份 证，法人股东还需持公司法人证明、法人授权委托书、受托人身份证 办理；异地股东可以信函或传真方式登记(传真号码：021-58828222)； 登记时间：2021 年5 月26 日（09:30—15:00）；

登记地点：东诸安浜路165 弄29 号4 楼（维一软件，纺发大楼， 近江苏路，地铁二号线4 号口出较近，临近公交车有 01，62，923， 71，921，939，20，44，825 路等。现场登记场所咨询电话：021-52383317）。

六、 其他事项

1、公司股东投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票 方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。 2、与会股东食宿及交通费自理。

3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则股东大 会的进程按当日通知进行。

4、出席现场会议的所有股东凭身份证和股票帐户卡（或券商出 具的持股证明）参加会议。出席会议的代理人除凭以上所需资料外还 应出示股东授权委托书、代理人身份证参加会议。

5、联系方式

联系地址：上海市宜山路757 号百视通大厦

东方明珠新媒体股份有限公司 董事会办公室

邮政编码：200233

传 真：021-33396636

电 话：021-33396637（直线）

联 系 人：嵇绯绯

收 件 人：董事会办公室（请注明“股东大会登记”字样）

特此公告。

东方明珠新媒体股份有限公司董事会 2021 年5 月8 日

 报备文件

公司第九届董事会第十八次（临时）会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

东方明珠新媒体股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021 年5 月28 日召 开的贵公司2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2020 年度董事会工作报告
2	2020 年度监事会工作报告
3	2020 年年度报告正文及全文
4	2020 年度财务决算报告
5	2020 年度利润分配方案
6	2021 年度财务预算报告
7	2021 年度日常经营性关联交易的议案
8	关于公司聘任2021 年度审计机构并 支付2020 年度审计报酬的议案
9	关于使用部分闲置自有资金进行现金 管理的议案
10	关于2021 年度对外担保计划的议案
11	关于与上海文化广播影视集团财务有 限公司签订《金融服务协议》暨关联 交易的议案

12	关于拟任董事薪酬的议案
13	关于提名选举第九届监事会股东代表 监事的议案
14	关于拟任监事薪酬的议案

序号	累积投票议案名称	投票数
15.00	关于提名选举第九届董事会非独立董 事的议案	应选董事（2）人
15.01	宋炯明
15.02	王磊卿
16.00	关于提名选举第九届董事会独立董事 的议案	应选独立董事 （2）人
16.01	苏锡嘉
16.02	陈清洋

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举 作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与 该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100 股股票，该次股东大会应选董事10 名，董事候选人有12 名，则该股东对于董 事会选举议案组，拥有1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿 进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给 不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。 四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应 选董事5 名，董事候选人有6 名；应选独立董事2 名，独立董事候选人有3 名；应选监事2 名，监事候选人有3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案	累积投票议案
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××
4.02	例：赵××
4.03	例：蒋××
……	……
4.06	例：宋××
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××
5.02	例：王××
5.03	例：杨××
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××
6.02	例：陈××
6.03	例：黄××

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100 股股票，采用累积投票制， 他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有200 票的表决权，在议案6.00“关于选举 监事的议案”有200 票的表决权。

该投资者可以以500 票为限，对议案4.00 按自己的意愿表决。他（她）既 可以把500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选 人。

如表所示：

序号	议案名称		投票票数	投票票数
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100
4.02	例：赵××	0	100	50
4.03	例：蒋××	0	100	200
……	……	…	…	…
4.06	例：宋××	0	100	50