Oriental Pearl Group Co., Ltd. — AGM Information 2012

May 18, 2012

证券代码：600637 证券简称：百视通 公告编号：临2012-012

百视通新媒体股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

暨关于召开公司2011 年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

百视通新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）于2012 年5 月 16 日以通讯方式召开第七届董事会第六次会议。会议应到董事9 名， 实到董事9 名。会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议 审议并通过《关于召开公司2011 年度股东大会的 议案》： 决定于2012 年6 月8 日上午9:30 在上海影城6 楼第三放映 厅召开公司2011 年度股东大会。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

关于召开2011 年度股东大会的通知：

重要内容提示

• ●会议召开时间：2012 年6 月8 日上午9:30

• ●会议召开地点：上海市新华路160 号上海影城6 楼第三放 映厅

• ●会议召开方式：现场会议记名投票表决方式

• ●公司股票未涉及融资融券业务

一、会议召开基本情况

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公司第七届董事会第六次会议于2012 年5 月17 日以通讯方式召 开。会议审议并通过《关于召开公司2011 年度股东大会的议案》：决 定于2012 年6 月8 日上午9:30 在上海市新华路160 号上海影城6 楼 第三放映厅召开公司2011 年度股东大会。

• 二、会议审议事项如下：

• 1、审议《公司2011 年年度报告》；

• 2、审议《公司2011 年度董事会工作报告》；

• 3、审议《公司2011 年度监事会工作报告》；

• 4、审议《公司2011 年度财务决算报告》；

• 5、审议《公司2012 年度财务预算报告》；

  • 6、审议公司《2011 年度利润分配议案》；

  • 7、审议公司《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；

  • 8、审议公司《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；

  • 9、审议公司《关于修改<董事会议事规则>的议案》；

  • 10、审议公司《关于修改<监事会议事规则>的议案》；

  • 11、审议公司《关于变更公司注册地址及办公地址的议案》；

  • 12、审议公司《关于变更公司经营范围的议案》；

  • 13、审议公司《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》；

  • 14、审议公司《关于变更会计师事务所的议案》；

• 15、审议公司《关于续聘2012 年度审计机构并确定其上年度工

• 作报酬的议案》；

  • 16、审议公司《关于第七届董事会独立董事津贴的议案》。

审议并通过上述议案的董事会、监事会决议详见《公司七届一次 董事会决议公告》、《公司七届一次监事会决议公告》、《公司七届三次 董事会决议公告》、《公司七届四次董事会决议公告》，该些公告披露

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于2011 年12 月27 日、2012 年3 月27 日及4 月10 日的《上海证券 报》和上海证券交易所http://www.sse.com.cn 网站。

三、会议出席对象

1、截止2012年6月1日下午上海证券交易所公司股票交易结束后， 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体 股东或其授权委托代理人。股东本人如不能出席本次会议，可委托代 理人出席并行使表决权（授权委托书格式详见附件）。

• 2、公司董事、监事及高级管理人员。

• 四、会议登记事项

• 1、登记方式：凡符合本次会议出席对象的股东或股东代理人请

• 持以下有效证件到指定登记地点办理登记手续,异地股东可以传真或 信函的方式登记(收件截止时间为2012年6月4日16:30)：

• (1)法人股东凭股权证书或股东帐户卡、法定代表人授权委托书

• 和营业执照复印件、代理人身份证办理登记；

(2)个人股东凭股东帐户卡、本人身份证登记。代理人凭本人身 份证、授权委托书，委托人股东帐户卡、委托人身份证原件或复印件 办理登记；

2、登记时间：2012年6月4日(星期一)9:30-16:30；

• 3、登记地点：上海市长宁区东诸安浜路165弄29号纺发大楼4楼

“维一软件”（近江苏路）。

• 五、其他事项

• 1、出席会议的所有股东凭股东会议通知、股票帐户卡和身份证

• 参加会议。出席会议的代理人除凭以上所需资料外还应出示股东授权 委托书、代理人身份证参加会议；

2、本次会议会期为半天,食宿、交通费自理；

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3、联系方式

联系地址：上海市威海路232号南楼2楼

百视通新媒体股份有限公司 董事会办公室

邮政编码：200041

传真：52980590

电话：52980596（直线）

联 系 人：缪真

收件人：董事会办公室(请注明“股东大会登记”字样)

六、备查文件目录

1、公司七届一次、三次、四次董事会决议、决议公告。

2、公司七届一次监事会决议、决议公告。

特此公告。

百视通新媒体股份有限公司董事会

二〇一二年五月十八日

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附件：授权委托书格式

授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表本人（本单位）出席百视通新媒体 股份有限公司2011年度股东大会，并代为行使表决权。(注：请委托 人对各项议案明确表示同意、反对、弃权，如未明确，受托人可按自 己意愿表决)

委托人签名（盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托有效期限：

委托签发日期：

注：上述授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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