Oriental Pearl Group Co., Ltd. — AGM Information 2003

May 12, 2003

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上海广电信息产业股份有限公司 2002 年股东大会会议资料

上海广电信息产业股份有限公司 O O 二 三年五月十九日

SVA 上海广电信息产业股份有限公司 2002 年股东年会文件

2002 上海广电信息产业股份有限公司 年股东年会

文 件 目 录

序号	文件名称	页码
1.	上海广电信息产业股份有限公司2002 年股东年会议程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯	3
2.	公司董事会2002 年度工作报告、2003 年工作纲要⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯	4
3.	公司监事会2002年度工作报告⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯	7
4.	公司2002 年度财务决算的报告⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯	10
5.	公司2002 年度利润分配预案⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯	12
6.	公司2002 年度投资执行情况的报告⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯	13
7.	关于续聘上海上会会计师事务所有限公司的议案⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯	16
8.	关于公司2002 年股东年会表决书及股东意见征询表的说明⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯	17
9.	上海广电信息产业股份有限公司2002 年股东年会股东意见征询表⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯	18
10.	上海广电信息产业股份有限公司2002 年股东年会表决书（另发）

2003 年5 月19 日

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SVA 上海广电信息产业股份有限公司 2002 年股东年会文件

上海广电信息产业股份有限公司2002 年股东年会 议 程

	主持人：董事长 陈光平	报告人
1.	公司董事会2002 年度工作报告、2003 年工作纲要	总 经 理	孙玉焕
2.	公司监事会2002 年度工作报告	监事会主席	顾培柱
3.	公司2002 年度财务决算的报告	总会计师	方慧珍
4.	公司2002 年度利润分配预案	总会计师	方慧珍
5.	公司2002 年度投资执行情况的报告	副总经理	黄 峰
6.	关于续聘上海上会会计师事务所有限公司的议案	总会计师	方慧珍
7.	由徐汇区公证处公证员对本次股东大会进行公证并宣布表决结果
8.	大会司仪宣读上海广电信息产业股份有限公司2002 年股东年会决议

2003 年 5 月 19 日

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SVA 上海广电信息产业股份有限公司 2002 年股东年会文件

上海广电信息产业股份有限公司董事会 2002 年工作报告、2003 年工作纲要

各位股东：

受公司董事会的委托，向大会报告公司董事会 2002 年工作和 2003 年工作纲要，请予 审议。

2002 年工作报告

一、主要经济指标完成情况

• 1 、主营业务收入 290,267 万元。其中：彩电销量 99.9 万台；创汇 8,142 万美元。

• 2 、净利润 11,508 万元，比去年的 18,415 万元下降 37.5% 。主要原因是：合资企业投资

• 收益下降、老产品的降价、公司在转让子公司的股权时因资产变现形成的损失。

• 3 、净资产收益率 3.37% 。

• 4 、每股收益 0.1404 元。

二、主要工作简报

1、产业化的推进迈开了可喜的步伐

• （ 1 ）开发、生产出一批具有或接近国际先进水平，在国内处于领先地位的新产品。液

• 晶彩电（ TFT ）、高清晰大屏幕背投彩电（ DLP ）和等离子彩电（ PDP ）逐步实现了产业化和 系列化，已批量上市并取得了领先优势。

• （ 2 ）产业化产品出口取得较大进展。全年共完成出口：液晶显示器 4.45 万台，等离子

• 彩电 2000 台，数字电视机顶盒（ DVB-S ） 4.6 万台。

销地产工作进展明显。中巴合资的 SVA － RUBA 公司已于 6 月底投产，并开始为日本 索尼公司定牌生产“ SONY ”彩电；在巴西的工厂开始组装“ SVA ” DVD 并投放市场。 （ 3 ）加强了产销体系建设，有效突破产业化瓶颈。选择了沿海大中城市作为 2002 年 SVA 品牌的重点市场建设地区，进一步加大市场建设力度；完成了“金星”品牌向“ SVA ”品牌 的过渡，顺利实现了数字音像公司生产能力整合，提高了产业化的能力。

• 2 、项目投资和技术创新取得了新的突破

• （ 1 ）加强项目投入，提高可持续发展能力

在继续按原计划对募资项目进行投资的同时，又充分使用募集资金中补充流动资金投入 有发展前景的新项目。如：广电中央研究院项目、增资北京阜国数字技术公司、合资巴基斯 坦彩电工厂、数字音像增资、西门子移动通信公司增资等。

• （ 2 ）加大技术创新力度，保持技术领先优势

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2002 年公司取得专利总计 110 项，其中发明专利 80 项，实用型专利 4 项，外观专利 20 项，软件登记 6 项；申报市级技术创新项目共 12 项。具有自主知识产权的高密度激光视盘 系统（ EVD ）已进入批量上市前的配套准备工作阶段；家庭网关和家庭网络服务平台项目通 过市级专家鉴定和市政府的验收；与美国 Cirrus Logic 公司联合建立 SVA — Cirrus Logic 上海 实验室，首项开发成果个人视盘可录机（ PVR ）已开始试生产。

（3）加强质量管理，夯实产业化基础

积极推进企业贯标工作，进一步完善了产品质量评价体系，并通过“质量管理年”活动 的开展，提高了产品的实物质量。先后有 25 家企业通过了质量管理体系认证， 4 家企业通 过环境管理体系认证。液晶彩电、等离子彩电和高清晰大屏幕背投彩电等高端产品的国际认 证工作正有序展开。

• 3 、企业管理水平有了较大提高

• （ 1 ）围绕三大流程，推进信息化建设。通过对战略、财务、人力资源三大业务流程作

• 进一步细化设计，使各项流程更符合信息化工作要求。

（ 2 ）围绕发展目标，加强人力资源开发。继续大力引进各类技术和管理紧缺人才，优 化人才队伍结构。通过有计划的对干部进行综合测试和教育培训，进一步提高管理人员队伍 素质和能力。

• （ 3 ）通过加强对合资企业经济运行的管理和监控，确保合资企业良好运行。

• 4 、 SVA 品牌战略获得了扎实推进

公司以“高品质设计、高质量制造、高可靠产品、高素质服务”的“四高”理念为指导， 扎实推进 SVA 品牌建设。使“ SVA ”商标推出只有一年时间就获得了上海市著名商标称号。

2003 年工作纲要

新的一年中，公司将立足发展，坚持改革和创新，继续增强技术、市场和管理竞争能 力，扎实推进公司的产业升级、管理创新，为实现公司新一轮的发展打下坚实基础。主要 开展以下几项工作：

• 1 、加快产业化进程，形成国内领先的综合优势

• （1）提高生产能力，保持产业化领先优势。抓好公司生产能力的布局与改造，形成

• 田林和九亭两大产业化基地，形成双班200万台彩电、200万台液晶显示器、200万台机顶 盒、30万台等离子彩电和高清晰大屏幕背投彩电的生产能力，进一步适应公司今后生产发 展的需要。

• （2）引入“6西格玛”管理理念，对产品质量实施PPM管理。

• （3）全面掌握国际标准，切实做好国际市场准入的准备工作，学习、借鉴国外先进

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的管理经验，提升国际化运作和管理能力。

• 2 、加快品牌和市场建设，变产业先发优势为市场优势

• （1）抓住高端产品的发展机遇，重点加强高端产品的市场建设力度，确立起 SVA 品

• 牌在高端产品领域中的龙头地位。

• （2）加强服务体系建设，构筑全国性的服务平台；强化高端产品的售前、售中和售

• 后服务建设，打造 SVA 增值服务形象。

• 3、加快资源整合，形成与国际化运作相适应的管理构架、管理能力和市场快速反应

能力

（1）坚持“有所为，有所不为” 原则，加大企业调整力度，有效整合系统内资源， 提高公司资产运行质量。依托企业信息化建设平台，提升管理水平和对市场的快速反应能 力。

（2）继续抓好网络产品营业本部的发展规划，促进公司信息产业快速成长。

• （3）加强对企业的管理和监控力度，增强企业运作的规范性，防范经营风险。

• 4、加快人力资源开发，强化培训，全面提升员工综合素质，形成 SVA 独特的企业文

化

（1）坚持培育人才与引进人才并重的原则。一方面强化培训工作，重点在营销队伍、 新进员工和关键人才的培训上，提高员工队伍综合素质。另一方面继续抓好以高层次综合 管理人才和学科带头人为重点的人才引进工作。

（2）积极探索多种形式的分配激励机制，努力实现重点岗位、关键人才收入分配与 市场全面接轨。

（3）加强 SVA 企业文化的载体建设，发挥企业文化导向作用。引导职工在实现突破 性发展的进程中，不断体现超越精神、价值理念和行动作风。同时将企业文化建设同品牌 建设相结合，通过企业形象的塑造，提升 SVA 品牌的文化含量。

• 5、保持技术开发和项目投资力度，形成持续发展能力

（1）继续保持并扩大公司现有技术优势，进一步开发具有市场竞争力的系列新产品和 自主核心技术。抓好十大重点产品的开发，形成四项核心技术。基本完成中央研究院工程建 设。

（ 2 ）抓好重点项目的投资和适应性技术改造，探索资本积累与资本运作的经验，努力 开辟新的产业，拓展获利的新途径，实现公司的可持续发展。

2003 年 5 月 19 日

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上海广电信息产业股份有限公司 监事会2002 年度工作报告

各位股东：

受公司监事会的委托 , 向大会报告 2002 年度监事会工作情况，请予审议。 一、监事会会议和工作情况

1. 2002 年 3 月 27 日召开监事会三届十五次会议，会议议题是检查公司 2001 年度财务

情况、检查公司最近一次募集资金的使用情况和 2001 年度投资项目计划执行情况；总结 2001 年度监事会工作和制订 2002 年度监事会工作打算。

1. 2002 年 4 月 18 日召开监事会三届十六次会议，会议审议通过了公司监事会 2001 年 度工作报告、修订公司监事会议事规则、公司监事会换届选举报告和第四届监事会成员候选 人的预案。还审议了 : 公司 2001 年工作报告和 2002 年工作纲要； 2001 年度财务决算报告； 2001 年度利润分配预案和 2002 年利润预计分配政策的预案；公司 2001 年度投资执行情况 和 2002 年度募集资金计划内项目投资进度的报告；公司 2002 年度将募集资金中部分补充流 动资金改作项目投资的议案；公司增加计提固定资产、无形资产、在建工程和委托贷款等四 项资产减值准备议案；公司董事会设立战略等四个专门委员会的议案；增加公司经营范围和 修改公司章程部分条款的议案；修订公司股东大会等六项议事规则的议案；公司与上海自动 化仪表股份有限公司签订借款信用互保协议的议案； 2001 年年度报告和年度报告摘要；公 司 2002 年第一季度报告；关于聘任上海上会会计师事务所有限公司的议案；关于授权公司 董事长、总经理决定短期投资事项的议案和公司 2001 年股东年会的召开方案。本次监事会 决议公告刊登于 2002 年 4 月 20 日《上海证券报》。

3 ． 2002 年 5 月 28 日召开监事会四届一次会议，会议选举顾培柱先生为公司监事会主 席，选举吴昌明先生、刘训芳女士为公司监事会副主席。本次监事会决议公告刊登于 2002 年 5 月 29 日《上海证券报》。

4 ． 2002 年 6 月 13 日召开监事会四届二次会议，会议议题是审议公司《关于上市公司

建立现代企业制度自查的报告》。

5 ． 2002 年 8 月 15 日召开监事会四届三次会议，会议议题是审议公司关于转让控股子 公司上海广电金星电子有限公司股权；审议公司董事会关于转让控股子公司上海广电金星电 子有限公司股权关联交易的公告；审议公司关于召开 2002 年第一次临时股东大会的议案。

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6 ． 2002 年 8 月 21 日召开监事会四届四次会议，会议议题是审议公司 2002 年半年度报 告及摘要；审议公司关于为上海广电数字音像电子有限公司向民生银行市南支行申请综合授 信 2 亿元担保承诺的议案；审议公司关于对上海飞亭电器有限公司增资并延长投资期限的议 案。本次监事会决议公告刊登于 2002 年 8 月 23 日《上海证券报》。

1. 2002 年 9 月 5 日召开监事会四届五次会议，会议议题是审议公司董事会关于变更董 事长的议案和公司董事会关于公司高级管理人员任免的议案。

2. 2002 年 10 月 28 日召开监事会四届六次会议，会议议题是审议公司第三季度报告和 公司关于拟授权公司董事长签署向银行借款及承诺担保有关文件的议案。

3. 2002 年 12 月 23 日召开监事会四届七次会议，会议议题是审议公司关于本公司巡检 整改情况的报告；公司关于投资改造上海淀山湖电子俱乐部项目的议案和公司关于高级管理 人员人事任免的议案。

二、监事会对 2002 年度有关事项的独立意见

2002 年，上海广电信息产业股份有限公司面对复杂的国内外经济形势和入世挑战，新 品产业化和国际化的步伐明显加快。一年来公司监事会认真按照《公司法》、《证券法》、《上 海广电信息产业股份有限公司章程》等有关规定履行职责，通过列席公司董事会和有关重要 会议及日常自查，履行了监督职责。我们认为：

1.2002 年公司董事会和经营班子认真按照股东大会决议的要求，抓住机遇，加快产品升级 换代，竞争能力有所提高；决策程序合法并在健全和完善内部控制制度的基础上加强管理。公 司董事、总经理等高级管理人员在执行公司职务时，未发现有违反国家法律、法规、公司章程 及损害公司和股东利益的行为。

1. 上海上会会计师事务所有限公司出具的无保留意见的审计报告公正、真实地反映公司 2002 年度的财务情况和经营成果。监事会同意公司 2002 年年报及其摘要。

2. 公司董事会和经营班子认真按照股东大会的决议 ，募集资金正在按招股说明书承诺的 项目投入使用，但尚需加快进度。监事会同意公司将募集资金中部分补充流动资金改作项目 投资的议案。

3. 本报告期内公司关于转让控股子公司上海广电金星电子有限公司股权关联交易未发现内 幕交易和损害公司及中、小股东的利益。

4. 公司的关联交易体现了公平原则，未发现损害上市公司的利益。 三、公司监事会 2003 年将着重做好以下方面工作

5. 1 ．通过列席公司董事会和参加公司有关的重要经济工作会议对公司重大事项决策和经

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济运行情况进行监督；检查公司的财务状况，继续加强对募集资金使用情况和重点投资项目 的预算执行情况的监督。

• 2 ．规范公司监事会的议事方法和程序，健全监事会议事制度，提高监事会工作效率，

• 保证监事会切实履行监督职权。

• 3 ．组织监事对公司投资的新建以及重点企业进行生产经营情况的巡视检查，履行监事

• 职能。

• 4 ．加强监事会成员的自身业务学习， 2003 年监事会成员参加培训面争取达到 70% ，以

• 适应监事会工作需要。

• 5 ．探索监事会和董事会及经营班子的沟通渠道和方法，形成良好的监督、议事氛围。 2002 年公司努力完成了年初制定的工作目标和任务，公司的经济运行质量有了一定的

• 提高。 2003 年是公司发展的关键一年，公司监事会将围绕公司总体发展战略目标，根据《公 司法》和《上海广电信息产业股份有限公司章程》赋予的职权及公司监事会的议事规则独立 地开展工作，认真履行监督职能，维护公司和全体股东的利益，为实现公司新一轮的发展目 标而努力工作。

2003 年5 月19 日

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上海广电信息产业股份有限公司 2002 年度财务决算的报告

各位股东：

下面报告公司财务决算情况。

（一）年初有关数据的调整说明

根据财政部财会 [2001]62 号文《财政部关于印发〈外商投资企业执行《企 业会计制度》有关问题的规定〉的通知》的规定，公司投资的外商投资企业从 2002 1 1 年 月 日起执行新的《企业会计制度》。

公司对于上述会计政策的变更已采用追溯调整法，对本报告期内可比会计报 表相关项目及期初留存收益进行了调整，资产负债表的上年数栏和利润及利润分 配表的上年同期数栏，已按调整后的数字填列。

2002 （二） 年财务决算情况

• 1 、公司完成主营业务收入 290,267 万元，比上年增长 6.38% 。

• 2 、公司实现利润总额 11,746 万元，比上年下降 44.20% 。

• 3 、公司 2002 年末资产总计 631,667 万元，比上年下降 1.17% 。

其中：流动资产 440,114 万元，比年初减少 5.66% 。

长期投资 124,592 万元，比年初增加 12.33% 。

固定资产 36,492 万元，比年初增加 15.70% 。

4 、公司 2002 年末负债总计 273,670 万元，比年初下降 4.66% ，其中流动负

债 269,806 万元，比年初下降 3.51% 。

• 5 、公司 2002 年少数股东权益 16,077 万元，比年初增加 136.28% 。

• 6 、公司 2002 年末股东权益合计 341,921 万元，比年初增加 1.01% 。主要是

2002 年净利润增加。

7 、会计政策变更追溯调整后的 2002 年年初未分配利润为 8,132 万元，年内 实施 2001 年度派送红股 7,453 万元， 2002 年度公司完成税后利润 11,508 万元， 依法提取法定盈余公积金计 1,548 万元（含子公司提取数），提取法定公益金 1,479 万元（含子公司提取数）后， 2002 年度可供股东分配的利润为 9,160 万元。

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SVA 上海广电信息产业股份有限公司

年股东年会文件

8 、年内股本情况：

公司股本年初 74,528 万元，年内实施未分配利润派送红股 7,453 万元，年末 公司股本为 81,981 万元。

9 、年内公司主要投资情况：

2001 年增发新股募集资金为 222,487 万元，其中募集项目资金 127,214 万元， 补充流动资金 95,273 万元。

经 2001 年股东大会批准将部分补充流动资金 26,185 万元改为项目投资资 金。

2002 截止 年底，累计投入募集项目资金和使用部分补充流动资金改为项目 投资资金共为 72,386 万元，其中 2002 年度投入资金 34,357 万元。 具体投入项目情况，详见年度报告正本。

10 、主要财务指标完成情况：

43.33% 资产负债率 54.13% 股东权益比率 3.37% 净资产收益率 0.1404 每股收益 元 以上报告，请予审议。

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上海广电信息产业股份有限公司 2002 年度利润分配预案

各位股东：

2002 年公司年初未分配利润为 13,025 万元，年内因会计政策变更追溯调整 4,893 万元，实施 2001 年度利润分配方案时派送红股 7,453 万元，加上本年度合 并会计报表实现税后利润 11,508 万元，依法提取法定盈余公积金计 1,548 万元（含 子公司提取数），提取法定公益金 1,479 万元（含子公司提取数）后， 2002 年度 可供股东分配的利润为 9,160 万元。

为此， 2002 年度利润分配预案为：按 2002 年总股本 81,981 万股为基数，向 全体股东每 10 股派送 1 元的现金红利（含税），预计分配红利 8,198 万元。 上述利润分配预案若获批准实施后， 2002 年末尚余未分配利润为 962 万元， 转入下一年度使用。

以上议案，请予审议。

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上海广电信息产业股份有限公司 关于公司2002 年度投资执行情况的报告

各位股东：

现在向大会报告公司 2002 年度投资执行情况。

1、使用以前年度募集资金投资项目情况

2001 年增发新股募集资金为222,487 万元，按照招股说明书承诺的投资项目和投资金 额， 以及经股东大会批准的使用募集资金中部分补充流动资金改为项目投资，2002 年度共 投入项目资金34,357 万元，累计共投入募集资金项目和将募集资金中部分补充流动资金改 为项目投资72,386 万元。

募集资金总额	222487万元	本年度已使用募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	本年度已使用募集资金总额		34357 万元
		已累计使用募集资金总额				72386 万元
承诺项目	拟投入金额	是否变更 项目	实际投入金额	产生收益 金额		是否符合计划进度 和预计收益
数字液晶反射式大屏幕 HDTV 及关键件开发与产 业化	71440 万元		13468 万元	276 万元		部分完成
开发生产无线宽带网络接 入设备及相关终端产品	28228 万元		22560 万元			部分完成
企业信息网络建设	16800 万元		9353 万元			是
引进DVB 关键生产设备技 改	2946 万元		1300 万元	271 万元		是
上海西门子移动通信有限 公司增资	7800 万元		6302 万元	5564 万元		是
合计	127214 万元		52983 万元	6111 万元		—
未达到计划进度和收益的 说明（分具体项目）	1.由于数字液晶反射技术发展很快，为降低风险，延缓其关键件项目投资，并继续 积极跟踪。 2.随着宽带市场的发展，项目投资重点主要在网络交换、网络安全、网络通信产品 和相关的显示终端。

①数字液晶反射式大屏幕 HDTV 及关键件与产业化项目

2002 年共投资 2700 万元。完成了生产场地第二期的改造；开发出了在国内处于领先地 位的高清晰度背投电视机，形成了 42 英寸、 50 英寸和 62 英寸，同时具有 4:3 和 16:9 两种 规格的产品系列，并已批量上市。由于数字液晶反射技术还处于不断改进和完善的阶段，为 了降低风险，公司在 2002 年推迟了该项目所涉及的关键技术和设备的投资。目前公司在这 一领域与世界上著名的公司有着广泛的合作，跟踪技术的发展趋势。

②开发生产无线宽带网络接入设备及相关终端产品项目

2002 年共投资 8493 万元。 8 月公司与台湾智邦公司共同成立中外合资上海广智技术发 展有限公司，注册资本 1800 万美元，公司以现金和无形资产投入，其中实投资金 930 万美 元。该项目引进了先进的网络交换、机顶盒和宽带调制解调器等产品的研发和制造技术，专 门从事以上产品的研发、制造和销售。

在 2001 年投入的基础上， 2002 年公司加大了相关终端产品项目上的开发和产业化的力

度，已形成了技术上处于领先的等离子和液晶等高端显示终端的系列产品，并已批量上市。

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SVA 上海广电信息产业股份有限公司 2002 年股东年会文件

③企业信息网络建设项目

2002 年共投资 3761 万元，用于完善广电信息网络建设，进一步增强了电子商务平台功 能。为公司构建现代物流体系，提高综合竞争力打下了基础。

④上海西门子移动通信有限公司增资项目

该项目共投资 6302 万元，已于 2001 年完成。

2 、使用以前年度募集资金中部分补充流动资金改为项目投资情况

变更投资项目的资金总额	26185 万元
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟 投入金额	实际投入金 额	产生收益金额	是否符合计划进 度和预计收益
增资并控股北京阜国数字 技术有限公司	补充流动资金	1412 万元	1412 万元		是
投资组建巴基斯坦彩电生 产工厂	补充流动资金	1200 万元	728 万元		是
收购控股上海传真机公司	补充流动资金	4000 万元	4035 万元	513 万元	是
投资建造广电中央技术研 究院	补充流动资金	9500 万元	3155 万元		是
上海西门子移动通信有限 公司再次增资	补充流动资金	7523 万元	7523 万元	6642 万元	是
同比增资上海广电数字音 像电子有限公司	补充流动资金	2550 万元	2550 万元		是
合计	—	26185 万元	19403 万元	7155 万元	—

①增资并控股北京阜国数字技术有限公司项目

本公司投资 RMB1412 万元，占北京阜国数字技术有限公司注册资本 RMB3050 万元的 46.3% ，是该公司最大的股东。该公司开发的新一代高密度激光视盘系统（ EVD ），具有自 主知识产权，已通过国家鉴定成为国家行业标准。完成了产业化样机的开发，已进入批量上 市前的配套准备工作阶段。该项目已完成。

②投资巴基斯坦组建彩电生产工厂项目

由公司与阿拉伯联合酋长国 RUBA 公司共同在巴基斯坦投资设立 SVA— RUBA 电子有 限公司，注册资本为 800 万美元。本公司以生产线设备、技术和知识产权及现金 RMB728 万元折合共计 280 万美元投入，占 35% 股权。主要生产 14 ” ~29 ”彩电，达纲年生产规模达 20 万台彩色电视机，该项目已于 6 月底建成投产。

③投资上海传真机公司

公司出资 RMB4035 万元以溢价 1.45 受让航天局 35% 、邮电 10% 的上海传真机公司股 份，公司所占股权由 28% 上升到 73% ，成为传真机公司绝对控股单位，以扩展公司在办公 通信领域的发展。上半年投资 RMB1835 万元，下半年投入 2200 万元。该项目已完成。

④投资建造广电中央技术研究院项目

公司为实施科技战略，以科技发展推动整个企业的经济发展，加大新产品开发力度，集 中力量解决企业发展急需的重大和关键技术，形成自主知识产权，加速科技成果产业化进程。 计划投资 RMB9500 万元建造广电中央技术研究院。 2002 年已投入 RMB3155 万元 , 完成了

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SVA 上海广电信息产业股份有限公司 2002 年股东年会文件

征地、勘察、设计、施工招标等开工前的准备工作。该项目已于 2003 年 1 月开工，计划 2004 年 4 月完成。

⑤上海西门子移动通信有限公司再次增资项目

投资 RMB7523 万元，该项目已完成。

• ⑥上海广电数字音像电子有限公司增资项目

该增资项目的增资额度为 RMB5000 万元，公司投资 RMB2550 万元。增资后上海广电数 字音像电子有限公司注册资本为 RMB8000 万元，广电信息占 51% 。此次增资的资金用于数 字光盘机小机芯、数字电视机顶盒、数字电视调谐器和 EVD 影碟机产业化工作。该项目已 完成。

以上议案，请予审议。

2003 年 5 月 19 日

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SVA 上海广电信息产业股份有限公司 2002 年股东年会文件

上海广电信息产业股份有限公司 关于续聘上海上会会计师事务所有限公司的议案

各位股东：

上海广电信息产业股份有限公司多年来一直聘请上海上会会计师事务所有 限公司为本公司审计单位。上海上会会计师事务所有限公司依据中国注册会计师 独立审计准则，在每次审计过程中，结合我公司实际情况，实施了包括抽查会计 2002 记录等他们认为必要的审计程序。 年公司支付上海上会会计师事务所有限 2001 52 3 2003 公司 年度财务报告审计费 万元，其他审计报告等费用 万元。预计 2002 55 年公司支付上海上会会计师事务所有限公司 年度财务报告审计费用 万 元。

上海上会会计师事务所有限公司对公司情况熟悉，工作规范，有利于公司 2003 财务管理工作的加强。为此，本公司 年拟继续聘请上海上会会计师事务所 有限公司为本公司的审计单位。

以上议案，请予审议。

2003 年5 月19 日

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SVA 上海广电信息产业股份有限公司 2002 年股东年会文件

关于公司2002 年股东年会 表决书及股东意见征询表的说明

一、根据《中华人民共和国公司法》第一百零六条、第一百零七条和本公司 章程第六十二条、第六十三条、第六十四条、第六十五条、第七十二条的规定， 本次会议的六项表决事项为普通决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的二 分之一以上同意方可通过。

二、股东可根据会议议程顺序进行书面表决，请仔细阅读表决说明，表决 后将表决书交大会工作人员，由工作人员在公证人员的监督下进行统计。表决结 果提交公司董事会，存放董事会办公室，以供股东查阅、咨询，并按规定予以公 告。

三、《股东意见征询表》股东可当场填写后交大会登记处，也可带回去填写 后寄公司董事会办公室。经办公室集中整理后提交董事会，对董事会采纳情况， 董事会办公室将通知有关股东，并存放董事会办公室供股东查阅。

四、股东名称：法人股填写单位名称，个人股填写股东姓名。

五、上海市徐汇区公证处公证员对本次股东大会会议全过程进行监督和公

证。

六、上海市上正律师事务所律师对本次股东大会会议出具法律意见书。 3800 公司地址：上海市金都路 号 联系部门：董事会办公室 电 话： 64189198*3522 201108 邮 编：

2003 年 5 月 19 日

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SVA 上海广电信息产业股份有限公司 2002 年股东年会文件

上海广电信息产业股份有限公司2002 年股东年会 股东意见征询表

股东名称			持股数
地 址		电话		邮编
具体意见与建议：
2003年5月19日

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