ORIENTAL ENERGY CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 12, 2026

证券代码：002221

证券简称：东华能源

公告编号：2026-007

东华能源股份有限公司

关于召开2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会

• 2、股东会的召集人：董事会

• 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深

• 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  • 4、会议时间：

  • （1）现场会议时间：2026 年03 月02 日14:30

  • （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年03 月02 日

• 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年03 月02 日9:15 至15:00 的任意时间。

  • 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

  • 6、会议的股权登记日：2026 年02 月24 日

  • 7、出席对象：

• （1）于2026 年02 月24 日（股权登记日）下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股 东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股 东代理人不必是本公司的股东（授权委托书模板详见附件2）。

• （2）公司董事与高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

• 8、会议地点：公司南京管理总部会议室（南京市仙林大道徐庄软件园紫气路1 号）。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于为马森能源提供担保暨关联交易的议案》	非累积投票提案	√

2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记方式及委托他人出席要求：

• （1）法人股东凭借单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；

• （2）自然人股东须持本人身份证与证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书及委托人

证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真方式登记。

• 2、登记地点及授权委托书送达地点：南京市仙林大道徐庄软件园紫气路1 号，邮编：210042； 信函登记名称：东华能源股份有限公司董事会办公室，信函上请注明“股东会”字样。

• 3、登记时间：2025 年2 月27 日9:00-16:30。

• 4、会务联系人：证券事务代表，庞亚丰；

• 电话号码：025-86819806，传真号码：025-86771021，电子邮箱：pangyafeng@chinadhe.com；

• 通讯地址：南京市仙林大道徐庄软件园紫气路1 号，邮编：210042。

• 5、参加现场会议股东的食宿及交通费用自理。

• 6、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，

• 则本次股东会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

公司第七届董事会第十次会议决议。

特此公告。

东华能源股份有限公司

董事会

2026 年02 月12 日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362221”，投票简称为“东华投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再 对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1．投票时间：2026 年03 月02 日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1．互联网投票系统开始投票的时间为2026 年03 月02 日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实 施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交 所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通 过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

东华能源股份有限公司

2026 年第二次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席东华能源股份有限公司于2026 年03 月 02 日召开的2026 年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于为马森能源提供担保暨关联交易的议案》	√

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期：