ORIENTAL ENERGY CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Jun 24, 2013

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2013-049

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东华能源股份有限公司

关于召开2013 年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第二届董事会第三十六次会议 审议通过，提请召开2013 年第五次临时股东大会，有关事项已刊登于2013 年6 月25 日 的《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。本次会议采取现场投票与网络投票相 结合的方式。现将本次会议的相关事项公告如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、召开时间：

现场会议时间：2013 年7 月10 日下午：13：00—16：00。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年7 月10日上午9：30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为：2013年7月9日15:00至2013年7月10日15:00期间的任意时间。

• 2、股权登记日：2013年7月3日

• 3、现场会议地点：公司南京管理部会议室（南京市仙林大道徐庄软件园紫气路1 号） 4、会议召集人：公司董事会

• 5、会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的 投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，同一表决权只能选择 现场投票和网络投票中的一种。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投 票方式，同一股份只能选择其中一种方式。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表 决为准。

二、本次股东大会出席对象

1、2013 年7 月3 日下午 15：00 交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分

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公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人 不必是股东。

• 2、公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

• 三、本次股东大会审议的议案

• 1、《关于公司董事会换届选举之非独立董事候选人议案》（此议案实行累积投票制）

• 1.1 选举周一峰女士为董事

• 1.2 选举朱幼棣先生为董事

• 1.3 选举陈建政先生为董事

• 1.4 选举任家国先生为董事

• 2、《关于公司董事会换届选举之独立董事候选人议案》（此议案实行累积投票制）

• 2.1 选举万瑞庭先生为独立董事

• 2.2 选举鲁毅先生为独立董事

• 2.3 选举沈先金先生为独立董事

注：独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议，股东大会方 可进行表决。

• 3、《关于公司监事会换届选举的议案》（此议案实行累积投票制）

• 3.1 选举葛春慧女士为监事

• 3.2 选举张树安先生为监事

• 4、《关于董事、监事待遇的议案》

• 5、《关于给予南京东华能源燃气有限公司银行综合授信担保的议案》

• 6、《关于给予江苏东华汽车能源有限公司银行综合授信担保的议案》

• 7、《关于公司申请发行非公开定向债务融资工具（定向工具）的议案》

上述议案已经第二届董事会第三十六次会议审议通过，议案内容详见2013 年6 月25 日的《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

注：本次会议关于董事、监事选举，采用累积投票制度表决。

独立董事选举：股东持有的选举独立董事的总票数，为其持有的股数与3 的乘积， 股东可以将票数平均分配给独立董事候选人万瑞庭先生、鲁毅先生、沈先金先生，也可 以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与3 的乘积。

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非独立董事选举：股东持有的选举非独立董事的总票数，为其持有的股数与4 的乘 积，股东可以将票数平均分配给独立董事候选人周一峰女士、朱幼棣先生、陈建政先生、 任家国先生，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与4 的乘积。

监事选举：股东持有的选举监事的总票数，为其持有的股数与2 的乘积，股东可以 将票数平均分配给独立董事候选人葛春慧女士、张树安先生，也可以在上述候选人中分 配，但总数不得超过其持有的股数与2 的乘积。

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记手续：

（1）法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理 登记手续；

（2）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、 授权 委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记地点及授权委托书送达地点：南京市仙林大道徐庄软件园紫气路1 号，邮编： 210042

信函登记名称：东华能源有限公司董事会办公室，信函上请注明"股东大会"字样。 3、登记时间：2013 年7 月9 日9:00-16:30。

• 五、参加网络投票的操作程序

• 1、采用交易系统投票的投票程序

（1）本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年 7月10日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业 务操作。

• （2）投票代码：362221 投票简称：东华投票

• （3）股东投票的具体程序为：

• ①买卖方向为买入。

②在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议 案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总 议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

对于逐项表决的议案，如议案2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案2下全 部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案①，2.02元代表议案2中子议案②，依此

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类推。

对于选举非独立董事、独立董事、股东代表监事的议案，如议案1为选举非独立董 事，则1.01元代表第一位候选人，1.02元代表第二位候选人，依此类推。

每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

序号	议案	对应申报价格
	总议案（除累积投票议案外的所有议案）	100.00
议案 一	《关于公司董事会换届选举之非独立董事候选人议案》 （此议案实行累积投票制）	1.00
	1.1 选举周一峰女士为董事	1.01
	1.2 选举朱幼棣先生为董事	1.02
	1.3 选举陈建政先生为董事	1.03
	1.4 选举任家国先生为董事	1.04
议案 二	《关于公司董事会换届选举之独立董事候选人议案》 （此议案实行累积投票制））	2.00
	2.1 选举万瑞庭先生为独立董事	2.01
	2.2 选举鲁毅先生为独立董事	2.02
	2.3 选举沈先金先生为独立董事	2.03
议案 三	《关于公司监事会换届选举的议案》 （此议案实行累积投票制）	3.00
	3.1 选举葛春慧女士为监事	3.01
	3.2 选举张树安先生为监事	3.02
议案 四	《关于董事、监事待遇的议案》	4.00
议案 五	《关于给予南京东华能源燃气有限公司银行综合授信担保的议案》	5.00
议案 六	《关于给予江苏东华汽车能源有限公司银行综合授信担保的议案》	6.00
议案 七	《关于公司申请发行非公开定向债务融资工具（定向工具）的议案》	7.00

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③在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案， 在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采 用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

表决意见对应“委托数量”一览表：

表决意见对应“委托数量”一览表：
表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表：

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人A投X1票	X1股
对候选人B投X2票	X2股
„	„
合 计	该股东持有的表决权总数

④在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均 表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有 效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表 决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东 先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

⑤对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑥不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与 投票。

⑦对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与 应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项 议案所投的选举票视为弃权(如适用)。

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

• （1）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以 采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址

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http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如 服务密码激活指令上午11：30前发出后，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指 令上午11：30后发出，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委 托的代理发证机构申请。

• （2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址：

http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

• （3）投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年7月9日15:00至7月 10日15:00期间的任意时间。

• 3、投票注意事项

• （1）网络投票不能撤单；

• （2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

• （3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

• （4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投

• 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）,点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投

• 票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

• 六、其他注意事项

• （1）会务联系人：董事会办公室，陈建政、陈圆圆。

联系电话：025-86819806，传真025-86771090

通讯地址：南京市仙林大道徐庄软件园紫气路1 号，邮编： 210042

• （2）参加现场会议股东的食宿及交通费用自理。

• （3）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重

• 大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。 特此公告。

东华能源股份有限公司

董事会

2013 年6 月24 日

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附件：

授 权 委 托 书

致：东华能源股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席东华能源股份有限公司2013 年第 五次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

一、累积投票议案：

序号	议案	同意股数
议案 一	《关于公司董事会换届选举之非独立董事候选人议案》 （此议案实行累积投票制）
	1.1选举周一峰女士为董事
	1.2 选举朱幼棣先生为董事
	1.3选举陈建政先生为董事
	1.4选举任家国先生为董事
注：累积选举非独立董事的表决权总数：持有股数×4＝_____票
议案 二	《关于公司董事会换届选举之独立董事候选人议案》 （此议案实行累积投票制））
	2.1选举万瑞庭先生为独立董事
	2.2 选举鲁毅先生为独立董事
	2.3 选举沈先金先生为独立董事
注：累积选举独立董事的表决权总数：持有股数×3＝_____票
议案 三	《关于公司监事会换届选举的议案》 （此议案实行累积投票制）
	3.1 选举葛春慧女士为监事
	3.2 选举张树安先生为监事
注：累积选举监事的表决权总数：持有股数×2＝_____票

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二、非累积投票表决议案

序号	议案	同意	反对	弃权
议案 四	《关于董事、监事待遇的议案》
议案 五	《关于给予南京东华能源燃气有限公司银行综合授信担保的议案》
议案 六	《关于给予江苏东华汽车能源有限公司银行综合授信担保的议案》
议案 七	《关于公司申请发行非公开定向债务融资工具（定向工具）的议案》

注：非累积投票表决议案请股东或股东代理人以“√”在相应表决事项后的表格内进行表决，对每 一表决事项只能有一种表决意见。

对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数： 委托人证件证号码： 委托人股东账户： 受托人签名： 受托人身份证号码：

委托书有效期限： 委托日期：2013年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。

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