ORIENTAL ENERGY CO., LTD. - Proxy Solicitation & Information Statement 2009

证券代码：002221 证券简称：东华能源公告编号：2009-046

张家港东华能源股份有限公司

关于召开 2009 度第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第一届董事会第二十六次会议审议通过，提请召开 2009 年第三次临时股东大会，有关事项如下：

一、本次股东大会召开的基本情况
1、召开时间：2009 年10 月19 日（星期一）上午9:30 开始。
2、股权登记日：2009 年10 月12 日（星期一）
3、召开地点：公司南京管理部会议室（南京市长江路188 号德基大厦32 楼）
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：本次股东大会采用现场表决方式。
二、本次股东大会出席对象
1、2009 年10 月12 日（星期一）下午 15：00 交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
三、本次股东大会审议的议案
《关于为控股子公司提供总额不超过3.675 亿元的银行综合授信担保的议案》。
四、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记手续：
（1）法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托

书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

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2、登记地点及授权委托书送达地点：南京市长江路188 号德基大厦32 楼，邮编： 210018 信函登记名称：张家港东华能源有限公司董事会办公室，信函上请注明"股东大会"字

样。

联系电话：025-86819800-890 传真025-86819300

通讯地址：南京市长江路188 号德基大厦32 楼，邮编： 210018

（2）参加现场会议股东的食宿及交通费用自理。

特此公告！

张家港东华能源股份有限公司

董事会

2009 年9 月28 日

附件：

授权委托书

兹委托先生（女士）代表本公司（本人）出席张家港东华能源股份有限公司2009 年度第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

《关于为控股子公司提供总额不超过3.675 亿元的银行综合授信担保的议案》

赞成□、反对□、弃权□

对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人姓名或名称（签章）：委托人持股数：委托人证件证号码：委托人股东帐户：受托人签名：受托人身份证号码：

委托书有效期限：委托日期：2009年月日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。

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