ORIENTAL ENERGY CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Sep 2, 2009

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2009-042

张家港东华能源股份有限公司

关于召开 2009 度第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

• 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第一届董事会第二十五

• 次会议审议通过，提请召开 2009 年第二次临时股东大会，有关事项如下： 一、本次股东大会召开的基本情况

• 1、召开时间：2009 年9 月22 日（星期二） 上午9:30 开始。

• 2、股权登记日：2009 年9 月15 日（星期二）

• 3、召开地点：公司本部会议室

• 4、会议召集人：公司董事会

• 5、会议方式：本次股东大会采取现场。 由于本次补选董事一人，因此，不采取 累积投票方式。

• 二、本次股东大会出席对象

• 1、2009 年9 月15 日（星期二）下午 15：00 交易结束后，在中国证券登记结 算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会 议和参加表决，该代理人不必是股东。

• 2、公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

• 三、本次股东大会审议的议案

• 1、《关于新增2009 年下半年投资计划的议案》；

• 2、《关于公司更名及修改章程部分条款的议案》；

• 3、《关于选举陈建政先生为公司董事的议案》。

四、本次股东大会现场会议的登记方法

• 1、登记手续：

• （1）法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证 办理登记手续；

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（2）自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、 授 权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式 登记。

• 2、登记地点及授权委托书送达地点：张家港保税区东华路668 号，邮编： 215634 信函登记名称：张家港东华能源有限公司董事会办公室，信函上请注明"股东

• 大会"字样。

• 3、登记时间：2009 年9 月21 日9:00-16:30。

• 4、其他注意事项：

• （1）会务联系人：公司办公室，贲银良。

联系电话：0512-58322506 传真0512-58322500

通讯地址：张家港保税区东华路668 号，邮编：215634

（2）参加现场会议股东的食宿及交通费用自理。

特此公告！

张家港东华能源股份有限公司 董事会

2009 年8 月31 日

附件：

授 权 委 托 书

致：张家港东华能源股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席张家港东华能源股份有限 公司2009 年度第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权： 1、《关于新增2009 年下半年投资计划的议案》

赞成□、 反对□、 弃权□

2、《关于公司更名及修改章程部分条款的议案》；

赞成□、 反对□、 弃权□

3、《关于选举陈建政先生为公司董事的议案》

赞成□、 反对□、 弃权□

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对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿 表决。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数： 受托人：身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东帐户： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托书有效期限： 委托日期：2009年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单 位公章。

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