ORIENTAL ENERGY CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Oct 29, 2008

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2008-039

张家港东华能源股份有限公司

关于召开 2008 年度第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第一届董事会第十七次 会议审议通过，提请召开 2008 年度第二次临时股东大会，有关事项如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

• 1、召开时间：2008 年11 月21 日（星期五） 上午9 点开始。

• 2、股权登记日：2008 年11 月14 日（星期五）

• 3、召开地点：公司本部会议室

• 4、会议召集人：公司董事会

• 5、会议方式：本次股东大会采取现场。

二、本次股东大会出席对象

• 1、2008 年11 月14 日（星期五）下午 15：00 交易结束后，在中国证券登记结 算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会 议和参加表决，该代理人不必是股东。

• 2、公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

三、本次股东大会审议的议案

• 1、《关于修改公司章程的议案》（2008 年8 月5 日第一届董事会第十五次会议通 过，详见2008 年8 月6 日的巨潮资讯网、《证券时报》）

• 2、《关于修改公司章程的议案》（2008 年10 月29 日第一届董事会第十七次会议 通过，详见2008 年10 月30 日的巨潮资讯网、《证券时报》）

四、本次股东大会现场会议的登记方法

• 1、登记手续：

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（1）法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证 办理登记手续；

（2）自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、 授 权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式 登记。

• 2、登记地点及授权委托书送达地点：张家港保税区出口加工区瑞明大厦6009 室，邮编： 215634

信函登记地址：张家港保税区出口加工区瑞明大厦6009 室公司董事会秘书办 公室，信函上请注明"股东大会"字样。

3、登记时间：2008 年11 月19 日9:00-16:30。

4、其他注意事项：

（1）会务联系人：公司办公室，许向红。

联系电话：0512-58322508 传真0512-58322505

通讯地址：张家港保税区出口加工区瑞明大厦，邮编：215634

（2）参加现场会议股东的食宿及交通费用自理。

特此公告！

张家港东华能源股份有限公司 董事会

2008 年10 月29 日

附件：

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致：张家港东华能源股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席张家港东华能源股份有限 公司2008 年度第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权： 1、《关于修改公司章程的议案》（2008 年8 月5 日第一届董事会第十五次会议通 过）

赞成□、 反对□、 弃权□

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2、《关于修改公司章程的议案》（2008 年10 月29 日第一届董事会第十七次会议

通过）； 赞成□、 反对□、 弃权□ 对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿 表决。 委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数： 受托人：身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东帐户： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托书有效期限： 委托日期：2008 年 月 日 注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单 位公章。

张家港东华能源股份有限公司董事会 二〇〇八年十月二十九日

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