ORIENTAL ENERGY CO., LTD. — Board/Management Information 2010

Sep 14, 2010

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2010-032

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东华能源股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

东华能源股份有限公司第二届董事会第五次会议于2010 年9 月12 日在公司会议室召 开。本次会议已经于2010 年9 月2 日以传真、电子邮件等方式通知各位董事及公司监事高 级管理人员。本次会议应到董事7 人，实到董事7 人。会议由周一峰董事长主持，达到法 定人数，公司监事和高级管理人员列席会议。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》的有关规定。会议审议通过如下议案：

《关于与宁波百地年液化石油气有限公司签署仓储服务（框架）协议的议案》

为了保证公司LPG 业务经营的持续性，进一步拓展浙江、福建市场以及开展国际贸易 和转口业务公司，董事会决议：同意与宁波百地年液化石油气有限公司继续签署《液化石 油气仓储服务（框架）协议》

（详见2010 年9 月13 日的《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

由于宁波百地年液化石油气有限公司为本公司第一大股东东华石油（长江）有限公司 的全资子公司，本次交易为日常业务关联交易。公司董事周一峰女士、周汉平先生为东华 石油（长江）有限公司的实际控制人，回避了本次表决。其他四位董事参与了本议案的表 决。

表决结果：4 票同意，2 票回避，0 票弃权，0 票反对。议案通过。

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董事会

2010 年9 月12 日

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