ORIENTAL ENERGY CO., LTD. — AGM Information 2012

Apr 25, 2012

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2012-013

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东华能源股份有限公司

关于召开2011 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第二届董事会第二十三次会议 审议通过，提请召开2011 年年度股东大会，有关事项已刊登于2012 年4 月25 日的《证 券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。现将本次会议的相关事项公告如下：

• 一、本次股东大会召开的基本情况

• 1、召开时间： 2012 年5 月15 日（星期二）上午：09：00—11：00。

• 2、股权登记日：2012年5月8日（星期二）

• 3、召开地点：公司南京管理部会议室

• 4、会议召集人：公司董事会

• 5、会议方式：本次股东大会采用现场表决方式

二、本次股东大会出席对象

1、2012 年5 月8 日（星期二）下午 15：00 交易结束后，在中国证券登记结算有限 公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决， 该代理人不必是股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

三、本次股东大会审议的议案

• 1、《关于2011 年董事会工作报告的议案》

• 2、《关于2011 年监事会工作报告的议案》

• 3、《关于2011 年年度财务决算报告的议案》

• 4、《关于2011 年年度报告及其摘要的议案》

• 5、《关于2011 年年度利润分配预案的议案》

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• 6、《关于续聘会计师事务所的议案》

• 7、《关于给予南京东华能源燃气有限公司银行综合授信担保的议案》

• 8、《关于给予江苏东华汽车能源有限公司银行综合授信担保的议案》

已经第二届董事会第二十三次会议审议通过，议案内容详见2012 年4 月25 日的《证 券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

四、本次股东大会现场会议的登记方法

• 1、登记手续：

• （1）法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理

• 登记手续；

• （2）自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、 授权

• 委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

• 2、登记地点及授权委托书送达地点：南京市仙林大道徐庄软件园紫气路1 号，邮编：

• 210042

信函登记名称：东华能源有限公司董事会办公室，信函上请注明"股东大会"字样。 3、登记时间：2012 年5 月14 日9:00-16:30。

五、其他注意事项

（1）会务联系人：董事会办公室，许向红、陈圆圆。

联系电话：025-86819806 0512-58322508 传真0512-58728098

通讯地址：南京市仙林大道徐庄软件园紫气路1 号，邮编： 210042

（2）参加现场会议股东的食宿及交通费用自理。

特此公告！

东华能源股份有限公司

董事会

2012 年4 月24 日

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附件：

授 权 委 托 书

致：东华能源股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席东华能源股份有限公司2010 年年 度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

• 1、《关于2011 年董事会工作报告的议案》

赞成□、 反对□、 弃权□

• 2、《关于2011 年监事会工作报告的议案》

赞成□、 反对□、 弃权□

• 3、《关于2011 年年度财务决算报告的议案》

赞成□、 反对□、 弃权□

• 4、《关于2011 年年度报告及其摘要的议案》

赞成□、 反对□、 弃权□

• 5、《关于2011 年年度利润分配预案的议案》

赞成□、 反对□、 弃权□

• 6、《关于续聘会计师事务所的议案》

赞成□、 反对□、 弃权□

• 7、《关于给予南京东华能源燃气有限公司银行综合授信担保的议案》

赞成□、 反对□、 弃权□

• 8、《关于给予江苏东华汽车能源有限公司银行综合授信担保的议案》

赞成□、 反对□、 弃权□

对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。 委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数： 委托人证件证号码： 委托人股东帐户： 受托人签名： 受托人身份证号码：

委托书有效期限： 委托日期：2012年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。

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