Orient Takaful PJSC — AGM Information 2021

Apr 1, 2021

==> picture [261 x 39] intentionally omitted <==

الجمعية العمومية السنوية دعوة لحضور اجتماع كة أورينت يو ان ب ي تكافل ل ش كة مساهمة عامة "" ش

---

لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشي تمامكة ف يتشكة مساهمة عامة" بدعوة السادة المساهمي كة أورينت يو ان ب ي تكافل " شف مجلس إدارة ش األعمال التالي :ي جدول ي ، للنظر ف وسائل األتصال المرب واألجتماع سوف يكون من خالل 2021 /4 / الموافق22ة ظهرا من يوم الخميس الساعة الثانية عش

: الجمعية العمومية السنوية . م والتصديق عليه ديسمب2020 31 يكة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية فسماع تقرير مجلس الدارة عن نشاط الش -1 .م والتصديق عليه ديسمب2020 31 يعن السنة المالية المنتهية فسماع تقرير مدقق الحسابات -2 والتصديق عليها 2020 /12 /31كة وحساب ياألرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية ف مناقشة مب انية الش -3 عية الداخلية والتصديق عليه .سماع تقرير لجنة الرقابة الش -4 عية الداخلية لعام2021 تعيي لجنة الرقابة الش إعادة -5 والتصديق عليه .2020 تقرير الحوكمة للعام مناقشة -6 2020 /12 /31 يإبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية ف -7 2020 /12 /31 يإبراء ذمة مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية ف -8 وتحديد .أتعابهم مدقق الحسابات للعام2021 تعيي -9 ، والترصي ح بإجراء التعامالت الخاصة2020 /12 /31 ي ي تمت مع األطراف ذات العالقة خالل السنة المالية المنتهية فالموافقة عىل التعامالت الت -10 2021بالعام . الجمعيه العمومية والتصويت عىلي قراراتها بالنيابه عن المساهمي ي تعيي لحضور اجتماع ممثلي النظر ف -11 .المجلس الحالي المستقيلي ألستكمال تشكيل لمجلس اإلدارة بدال عن العضوين جديدن انتخاب عضوين -12

: ملحظات أل يكون الوكيل بمقتض توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب غي أعضاء مجلس اإلدارة حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من يجوز لمن له حق -1 عنهم وفاقديها النائبون ناقضي األهلية كة ويمثل ،الش رأس مال )خمسة بالمئة من %5أكي من ( حائزا بهذه الصفة عىل المساهمي لعدد من بشأن 2020لسنة )/ر.م3 قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم ( )من 40اطات الواردة بالبندين 1 و 2 من المادة رقم (أن يتم مراعاة الشيقانونا (عىل كات المساهمة العامة .) اعتماد دليل حوكمة الش عىل إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشخص العتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمي -2 كة، ويكون للشخص المفوض الصالحيات المقررة بموجب قرار التفويض.للش لمناقشة كافة البنود وتقديم األستفسارات والرد عليها ( MS TEAMSي) التصال المرب من خالل برنامج المساهمي متاحا لجميع الحضور يكون -3 والتصويت عىل كل قرار بشكل مباش ي وب األلكيد ال ي مع المستندات الداعمة عىل بالحضور الحضور ارسال ت اكيد ف ي الراغبي المساهمي يجب عىل -4 رسالةه ي المستلم منوبد األلكي ي رابط حضور اإلجتماع عىل عنوان ال وسوف يتم ارسال ، sundaram.rajaraman@orientunbtakaful.ae عىلي رقم 058-2162212 التصال للمساهمي والمزيد من الستفسارات يمكن األولي للتواصل التأكيد . صاحب الحق في الجمعيةي التصويت ف هو 2021 /4 /21كة الموافق ي يوم العمل السابق لنعقاد الجمعية العمومية للشمالك السهم المسجل ف يكون -5 كة .العمومية لتلك الش والموقع اللكتون www.dfm.ae ل كتي لسوق دن ي الماليون عىل الموقع الكة وتقرير حوكمة الشكة ال طالع عىل البيانات المالية للش للمساهمي يمكن -6 www.orientunbtakaful.ae كة للش من رأسمال الشكة، فإذا لم يتوافر هذا %ه مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما ل يقل عن50 ل يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحا إل إذا حض -7 ي نفس المكان والزمان .ف 2021 /4 /ي بتاري خ28 النصاب في الجتماع األول فإنه سيتم عقد الجتماع الثان التالي : الرابط الرسمي حسب والمتوفر بالصفحة الرئيسية عىل موقع الهيئة ي األوراق المالية فيمكنكم األطالع عىل دليل حقوق المستثمرين -8 https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx

دارة مجلس اإل

==> picture [266 x 40] intentionally omitted <==

Invitation to attend the Annual General Assembly Meeting of Orient UNB Takaful (PJSC)

The Board of Directors of Orient UNB Takaful Company (PJSC) is pleased to invite shareholders to attend the Annual General Meeting of the Company at 12 noon on Thursday 22/04/2021 through Video Conference to consider the following agenda:

Annual General Assembly:

1. Review and Approve the report of Directors on the company's activity and its financial position for the financial year ended 31 December 2020.

2. Review and Approve the audit report for the financial year ended 31 December 2020.

3. Discuss and Approve the company's Balance Sheet and Profit and Loss account for the financial year ended 31 December 2020.

4. Review and Approve the report of the internal Sharia'ah Supervisory Committee.

5. Re-appointment of the internal Sharia'ah Supervisory Committee for the Year 2021.

6. Review and Approve the Corporate Governance Report of 2020.

7. Discharge the members of the Board of Directors from their liabilities of 2020.

8. Discharge the members of the External Auditors from their liabilities of 2020.

9. Appoint the auditor for the company for the FY 2021 and determine their fees.

10. Approve the transactions with the related parties during the financial year ended 31 December 2020, and to approve the carrying on of the transactions for 2021.

11. Review the appointment of Representative on behalf of the shareholders to attend the AGM and vote on decisions.

12. Elect new (2) directors as replacement of resigned directors to complete the formation of current board of directors

Notes:

1. Any shareholder who has the right to attend the General Assembly may delegate any person other than a member of the Board of Directors under a special written proxy. In such capacity, no proxy may represent more than 5% of the shares in the capital of the Company. Shareholders who lack capacity or competency shall be represented by their legal representatives. (The requirements of sections 1 and 2 of Article 40 of Chairman of Authority’s Board of Directors’ Decision no. (3/ R. M) of 2020 concerning Approval of Joint Stock Companies Governance Guide shall be applicable)

2. A corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management under a decision of its Board of Directors or its authorized deputy to represent such corporate person in the General Assembly of the Company. The delegated person shall have the powers as determined under the delegation decision.

3. Shareholders or their representatives may attend the General Assembly meeting in person, and attendance will be available to all shareholders through the MS Teams program to discuss all items, submit their inquiries, respond to them and vote on each decision directly.

4. The shareholders shall send attendance confirmation message along with supporting documents to Email : sundaram.rajaraman@orientunbtakaful.ae . The meeting link shall be shared to the same email address contained in the confirmation letter. For initial contact and more enquiries, the shareholders may contact 058-2162212.

5. Shareholders registered in the shareholders register on 21/04/2021 shall be entitled to vote in the General Assembly Meeting. 6. Shareholders may access and review the Company's financial statements and corporate governance report on the Dubai Financial Market website www.dfm.ae and the Company's website www.orientunbtakaful.ae

6. The meeting of the General Assembly is valid only if attended by shareholders who own or represent the proxy no less than 50% of the company’s capital. In the event that the required quorum for the meeting was not met, the second meeting shall be held on 28/04/2021 at the same time and place.

7. Investor Rights Guide in Securities, is available on the main page of the Authority’s official website, according to the following link https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx

Board of Directors