Orient International Enterprise, Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Aug 31, 2016

证券代码：600278 证券简称：东方创业 公告编号：2016-046

东方国际创业股份有限公司

关于召开2016 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2016年9月19日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2016 年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016 年9 月19 日 下午2 点

召开地点：上海市长宁区娄山关路 85 号 A 座 26 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016 年9 月19 日

至2016 年9 月19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大

会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1.00	关于调整公司向特定对象非公开发行股票方案 的议案	√
1.01	定价基准日、发行价格	√
1.02	发行数量	√
1.03	限售期	√
1.04	募集资金数量和投向	√
1.05	发行对象	√
2	关于公司非公开发行A股股票预案（四次修订稿） 的议案	√
3	关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行 性研究报告（修订稿）的议案	√
4	关于修订非公开发行股票摊薄即期回报有关事 项的议案	√
5	关于公司非公开发行股票方案股东大会决议有 效期的议案	√
6	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非 公开发行股票相关事宜有效期的议案	√
7	关于公司通过银行向控股股东东方国际集团借 款暨关联交易的议案	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

相关公告已于2016 年9 月1 日披露在《上海证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上。

2、特别决议议案：1、2、4

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、4、7

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：7

• 应回避表决的关联股东名称：东方国际（集团）有限公司、东方国际集团上海市

• 家用纺织品进出口有限公司

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既 可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆 互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互 联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有 多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后， 视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同 一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以 第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股 东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会 议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600278	东方创业	2016/9/8

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记方式：个人股东持股票帐户卡、本人身份证（委托代理人持授权人股票帐 户卡、授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；法人股股东持法人单位证明、股 票帐户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可以通过传真或信函 方式进行登记（以 2016 年 9 月 12 日 17：00 前公司收到的传真或信件为准），但必须 附上身份证和股票帐户卡复印件，并在显著位置标明“股东大会登记”字样。

• 2、现场登记时间：2016 年 9 月 12 日（星期一）上午 9：00~11：00、下午 13：

• 00~16：00。

• 3、登记地点：上海市长宁区东诸安浜路 165 弄 29 号纺发大楼 403 室（近江苏路，

• 电话：021-52383315 传真：021-52383305）。

六、 其他事项

• 1、本次会议会期半天，与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。

• 2、会议咨询：股东大会秘书处。

地址：上海市娄山关路 85 号 A 座 邮编：200336 电话：021-62789999*2023、2022，62785521

特此公告。

东方国际创业股份有限公司董事会

2016 年 9 月 1 日

附件1：授权委托书

授权委托书

东方国际创业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016 年9 月19 日 召开的贵公司2016 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于调整公司向特定对象非公开发行股票方案的议案
1.01	定价基准日、发行价格
1.02	发行数量
1.03	限售期
1.04	募集资金数量和投向
1.05	发行对象
2	关于公司非公开发行A 股股票预案（四次修订稿）的议案
3	关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报 告（修订稿）的议案
4	关于修订非公开发行股票摊薄即期回报有关事项的议案
5	关于公司非公开发行股票方案股东大会决议有效期的议 案
6	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 股票相关事宜有效期的议案
7	关于公司通过银行向控股股东东方国际集团借款暨关联 交易的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托 人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。