Orient International Enterprise, Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Aug 13, 2015

证券代码：600278 证券简称：东方创业 公告编号：临2015-033

东方国际创业股份有限公司

关于召开2015 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2015年9月7日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2015 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015 年9 月7 日 下午1 点30 分 召开地点：本公司 26 楼会议室（上海市长宁区娄山关路 85 号 A 座 26 楼）

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2015 年9 月7 日

至2015 年9 月7 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案	√
2.00	关于公司向特定对象非公开发行股票方案（修订）的 议案	√
2.01	发行的股票种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	上市地点	√
2.08	募集资金数量和投向	√
2.09	本次非公开发行前的滚存利润安排	√
2.10	本次发行决议有效期	√
3	关于东方国际创业股份有限公司非公开发行股票预案 （修订稿）的议案	√
4	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√
5	关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性研究	√

	报告的议案
6	关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案	√
7	关于与东方国际（集团）有限公司签订《附生效条件 的股份认购合同》的议案	√
8	关于与东方国际（集团）有限公司签订《附生效条件 的股权转让协议》及补充协议的议案	√
9	关于本次非公开发行相关的财务审计报告与资产评估 报告的议案	√
10	关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的 合理性、评估方法的适用性的议案	√
11	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发 行股票相关事宜的议案	√
12	关于公司未来三年（2015～2017 年）股东回报规划的 议案	√
13	关于修订公司章程的议案	√
14	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
15	关于修订《募集资金管理办法》的议案	√

• 1 、 各议案已披露的时间和披露媒体 相关公告已于 2015 年 8 月 14 日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及上海证券报。

• 2 、 特别决议议案： 2 、 3 、 13

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：2、3、6、7、8、13

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：2、3、6、7、8

• 应回避表决的关联股东名称：东方国际（集团）有限公司、东方国际集团上

• 海市家用纺织品进出口有限公司

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600278	东方创业	2015/9/1

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记方式：个人股东持股票帐户卡、本人身份证（委托代理人持授权人 股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；法人股股东持法人单 位证明、股票帐户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可以 通过传真或信函方式进行登记（以 2015 年 9 月 2 日 17：00 前公司收到的传真或 信件为准），但必须附上身份证和股票帐户卡复印件，并在显著位置标明“股东大

会登记”字样。

2、现场登记时间：2015 年 9 月 2 日（星期三）上午 9：00~11：00、下午

13：00~16：00。

3、登记地点：上海市长宁区东诸安浜路 165 弄 29 号纺发大楼 403 室（近江 苏路，电话：021-52383315 传真：021-52383305）。

六、 其他事项

• 1、本次会议会期半天，与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。

2、会议咨询：股东大会秘书处。

地址：上海市娄山关路 85 号 A 座邮编：200336 电话：021-62789999，62785521

特此公告。

东方国际创业股份有限公司董事会 2015 年 8 月 14 日

附件1：授权委托书

授权委托书

东方国际创业股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015 年9 月7 日召开的 贵公司2015 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的 议案
2.00	关于公司向特定对象非公开发行股票方案（修订） 的议案
2.01	发行的股票种类和面值
2.02	发行方式和发行时间
2.03	发行对象及认购方式
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则
2.05	发行数量
2.06	限售期
2.07	上市地点
2.08	募集资金数量和投向
2.09	本次非公开发行前的滚存利润安排
2.10	本次发行决议有效期
3	关于东方国际创业股份有限公司非公开发行股票 预案（修订稿）的议案
4	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

5	关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性 研究报告的议案
6	关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议 案
7	关于与东方国际（集团）有限公司签订《附生效 条件的股份认购合同》的议案
8	关于与东方国际（集团）有限公司签订《附生效 条件的股权转让协议》及补充协议的议案
9	关于本次非公开发行相关的财务审计报告与资产 评估报告的议案
10	关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结 论的合理性、评估方法的适用性的议案
11	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公 开发行股票相关事宜的议案
12	关于公司未来三年（2015～2017 年）股东回报规 划的议案
13	关于修订公司章程的议案
14	关于修订《股东大会议事规则》的议案
15	关于修订《募集资金管理办法》的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。