Orient International Enterprise, Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Feb 16, 2015

证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2015-003

东方国际创业股份有限公司关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 交易风险：本公司及本公司控股子公司向东方国际集团申请委托贷款， 有助于缓解子公司扩大固定资产投资所面临的资金压力和保证子公司经营业务 的稳步开展。此次委托贷款对本公司当期及未来的财务状况和经营情况不构成重 大影响。

• 本次关联委贷总额：人民币12700 万元

一、关联交易概述

1.为支持公司物流板块的发展，公司通过银行向东方国际（集团）有限公 司（下称“东方国际集团”）申请委托贷款12000 万元，用于为子公司东方国际 物流上海新海航业有限公司（以下简称“新海航业”）向银行借款出质担保。贷 款年利率为5%，期限为一年。

1. 为保证控股子公司上海领秀电子商务有限公司（以下简称“领秀公司”） 日常生产经营业务的稳步开展，领秀公司需通过银行向东方国际集团申请委托贷 款700 万元人民币，贷款年利率为5%，期限为一年。

领秀公司是本公司的控股子公司，由本公司控股 66.94%，上海汇银（集团） 有限公司持股33.06%。

3、东方国际集团系公司控股股东，持有公司366,413,448 股股份，占公司 总股本的70.16%，本次交易构成关联交易。本次关联委贷总额为12700 万元， 未达到公司净资产的5%，不需要提交股东大会审议。

4、公司第六届董事会第七次会议已审议通过上述关联交易，关联董事吕勇明、 唐小杰、周峻、季胜君、王佳回避表决。本次交易不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

东方国际（集团）有限公司成立于1994 年，是隶属于上海市国资委的国有 独资公司,注册资本80,000 万元人民币，法定代表人：吕勇明,公司注册地址：

证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2015-003

上海市娄山关路85 号A 座22-24 层,主要经营范围:经营和代理纺织品、服装等 商品的进出口业务，承办中外合资经营、合作生产、三来一补业务，经营技术进 出口业务和轻纺、服装行业的国外工程承包业务、境内国际招标工程、对外派遣 各类劳务人员，承办国际货运代理业务，产权经纪，自有房屋租赁（涉及行政许 可的凭许可证经营）。

2014 年底东方国际集团的总资产为1,520,871 万元，归属母公司的净资产 为708,107 万元，负债678,759 万元，2014 年1-12 月的营业收入为2,087,143 万元，归属母公司的净利润28,829 万元（未经审计）。

2015 年1 月31 日其总资产为1,595,591 万元，归属母公司的净资产713,196 万元，负债746,809 万元，2015 年1 月的营业收入为214,639 万元，归属母公 司的净利润5,973 万元（未经审计）。

三、关联交易标的的基本情况

• 1.资金出借方：东方国际（集团）有限公司

• 2.借款人及借款金额：①东方国际创业股份有限公司，借款人民币12000 万元 ②上海领秀电子商务有限公司，借款人民币700 万元

• 3.借款期限：一年

• 4.借款利率：5%

• 5.借款用途：①为子公司新海航业向银行借款出质担保

②领秀公司日常经营备货和补充流动资金

四、本次关联交易价格确定的方法和原则

本次委托贷款的贷款年利率系依据中国人民银行同期一年期贷款利率为基 准，按照市场化原则协商确定。

五、该关联交易对上市公司的影响

本公司向东方国际集团申请委托贷款，有助于缓解子公司扩大固定资产投资 所面临的资金压力和保证子公司经营业务的稳步开展。此次委托贷款对本公司当 期及未来的财务状况和经营情况不构成重大影响。

六、该关联交易应当履行的审议程序

公司第六届董事会第七次会议已审议通过上述关联交易，关联董事吕勇明、 唐小杰、周峻、季胜君、王佳回避表决，非关联董事全票赞成通过此关联交易议

证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2015-003

案。

七、独立董事意见

公司独立董事认为：此项关联交易事项,是为支持公司物流板块的发展和保 证子公司领秀公司日常经营稳步开展而发生的，是在公开、公平、互利的基础上 进行的。委托贷款利率是以中国人民银行同期一年期贷款利率为基准，按照市场 化原则协商确定的,符合公司及全体股东的最大利益,不存在损害公司和其他股 东利益的情形，也不影响上市公司的独立性。

公司董事会在对该议案进行表决时，关联董事进行了回避。董事会的表决程 序符合相关法律、法规和规范性文件规定。

特此公告

东方国际创业股份有限公司

2015年2月17日