ORIENT Insurance PJSC — Board/Management Information 2021

Feb 9, 2021

Paid Up Capital: Dhs. 500,000,000

Registered under Federal Law No. (6) of 2007 Certificate No. 14 dated 29th December 1984 Commercial Registration 51814

رأس المال المدفوع: ۰۰،۰۰۰،۰۰۰ درهم مسجلة طبقاً للقانون الإتحادي رقم (٦) لسنة ٢٠٠٧م شهادة رقم ١٤ بتاريخ ١٢/٢٩/ ١٩٨٤م رقم السجل التحاري ١٨١٤ه

Date 08/02/2021

Mr. Hassan Abdulrahman Al Sarkal Chief Executive Officer- DFM Dubai – United Arab Emirates

Dr. Obaid Saif Al Zaabi CEO-SCA Abu Dhabi - United Arab Emirates

Greeting

Subject: Notification for Board of Directors meeting

Kindly be informed that the Board of Directors meeting will be held on Sunday, February 14th 2021 at 10:00 a.m. to discuss the following agenda: -

• 1- Hearing and approval of the Report of the Auditors for the financial year ending on 31^st December 2020.
• 2- Discuss and approval of the Balance Sheet and the Profit and Loss Account of the Company for the financial year ending on 31^st December 2020.
• 3- Review and approval Corporate Governance Report of 2020.
• 4- Recommend to AGM to re-appointment the Auditors and decide their fees during the meeting for year 2021.
• 5- Discuss the proposal of company's management concerning the distribution of dividends of 40% of share capital cash amounting to Dhs. 200 Million.
• 6- Invite the shareholder for Annual General Assembly meeting to discuss the above articles, and elect BOD for new period.

LAFST

التاريخ ٢٠٢١/٢/٢

سعادة/ حسن عبدالرحمن السركال . المحتر م الرنيس التنفيذي -- سوق دبي المالي دبي – الأمارات العربية المتحدة

سعادة /د. عبيد سيف الز عابي . المحترم الرنيس التنفيذي - هينة الأوراق المالية والسلع أبوظبي – الأمارات العربية المتحدة

تحبة طبية ويعد

الموضوع : إخطار مجلس اجتماع بمو عد الادارة

نحيط سيادتكم علما بأنه تقرر عقد إجتماع مجلس الإدارة يوم الأحد الموافق ٤ ١/٢/١/١ الساعة ١٠,٠٠ صباحا وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:-

• ١- سماع تقرير مدققى الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ والمصادقة عليها.
• ٢_ مناقشة ميز انية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/١]. ٢٠٢ والمصادقة عليها
• ٣- مناقشة تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٠ والمصادقة عليه
• ٤- التوصية للجمعية العمومية بإعادة تعيين مدققى الحسابات وتحديد أتعابهم خلال إنعقاد الجمعية العمومية للعام ٢٠٢١.
• ٥- مناقشة مقترحات الإدارة بشأن توزيع الأرباح بنسبة ٤٠% من رأسمال الشركة نقدا ومقدارها (٢٠٠ مليون در هم).
• ٦- دعوة الجمعية العمومية للإنعقاد السنوى لمناقشة البنود السابقة و انتخاب مجلس الإدارة لدورة جديدة.

اورينت للتأمين – شركة مساهمة عامة (المكتب الرئيسي) دبي فسيتفال سيت هاتف ۲٥۲۱۳۰۰ ٤ ۹۷۱۱. فاکس ۲۵۰۰ ۲٥۲ ٤ ۹۷۱ e-mail orient@alfuttaim.com www.insuranceuae.com

Orient Insurance PJSC (Head Office) Dubai Festival City P.O. Box 27966, Dubai, UAE. tel +971 4 253 1300, fax +971 4 253 1500 e-mail orient@alfuttaim.com www.insuranceuae.com

اورينت للتأمين – شركة مساهمة عامة

Orient Insurance PJSC

• ٧- مناقشة سير العمليات بالشركة وإعتماد السياسات
• 7- Discuss the company's operations and approve the policies.

علما بأنه قد تم إخطار جميع أعضاء مجلس الإدارة Please note that the members of the Board of بمكان الإجتماع وساعته وتاريخه وجدول الأعمال خلال Directors have been informed of the location, الأجل المحدد date, and agenda within the specified time by law.

Best regards

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير

سمه هم سماه می است بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار

جموعة أوربنت للتأم