ORIENT Insurance PJSC — Board/Management Information 2021

Feb 15, 2021

Paid Up Capital: Dhs. 500,000,000

Registered under Federal Law No. (6) of 2007 Certificate No. 14 dated 29th December 1984 Commercial Registration 51814

رأس المال المدفوع: ٠٠،٠٠،٠٠٠،٥ درهم مسجلة طبقاً للقانون الإتحادي رقم (٦) لسنة ٢٠٠٧م شهادة رقم ١٤ بتاريخ ١٩/٢٩/١٢/١٩٨٤م رقم السجل التحاري ١٨١٤ه

Date: 14/02/2021

Mr. Hassan Abdulrahman Al Serkal Chief Operations Officer Dubai Financial Market P.O.Box 9700 - Dubai United Arab Emirates

Subject: Orient Insurance PJSC Board of Directors Meeting results

التاريخ: ٢٠٢/١/٠٢١

السيد/ حسن عبدالر حمن السر كال المحتر م الر نيس التنفيذي سوق دبي المالي ص ب ۹۷۰۰ - دبی الامار ات العر بية المتحدة

نتائج ينت للتأمين ش م ع

After Greeting,

We refer to our letter dated 08/02/2021 and hereby inform you that the Board of Directors meeting was held as scheduled on 14/02/2021, at 10:00 am. Following are the meeting results:

• 1- Reviewed the Auditor's report for financial year ending 31/12/2020, discussed and unanimously approved by the Directors.
• 2- Discussed and approved the financial statements for the year ending 31/12/2020.
• 3- Reviewed the Corporate Governance report for the year 2020 and approved by the Directors.
• 4- Resolved to recommend to the Shareholders to appoint Auditors of the Company for the financial year 2021 and fix their remuneration.
• 5- Resolved to recommend to the Shareholders to approve 40% of paid up capital as cash dividends.

ABEST

تحية طببة وبعد ،

لاحقا لكتابنا المؤرخ في ٢٠٢١/٠٢/٠٨ ، بهذا نود أن نحيط سيادتكم علما أن مجلس إدارة الشركة قد انعقد بتاريخ ١٤//٢/١/١٤م في تمام الساعة العاشرة صباحا ، وقد أسفر الاجتماع عن الأتبي :

• ١- تم عرض تقرير مدقق الحسابات الخارجي للبيانات المالية للسنة المالية كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١ ، ومناقشتها والموافقة عليها بالإجماع من قبل أعضاء مجلس الإدارة.
• ٢- مناقشة البيانات المالية للسنة المالية كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١، والمصادقة عليها.
• ٣- تم عرض تقرير الحوكمة للشركة للعام ٢٠٢٠ ، وتمت الموافقة عليه من قبل مجلس الإدارة.
• للمساهمين ٤- رفع توصية للجمعية العامة للعام لتعيين مراجعي الحسابات للشركة
  ٢٠٢١ ، وتحديد أتعابهم
• ٥- رفع توصية للجمعية للمساهمين العامة نقدية بواقع بتوزيع أرباح $%$ : مر ر اسمال الشر كة.

اورينت للتأمين – شركة مساهمة عامة (المكتب الرئيسي) دبى فيستفال سيتي ص.ب. ٢٧٩٦٦ دبي، إ.ع.م. هاتف ۲۵۳۱۳۰۰ ٤ ۹۷۱۱. فاکس ۱۵۰۰ ۵۲ ۵ ۹۷۱ e-mail orient@alfuttaim.com www.insuranceuae.com

Orient Insurance PJSC (Head Office) Dubai Festival City P.O. Box 27966, Dubai, UAE. tel +971 4 253 1300, fax +971 4 253 1500 e-mail orient@alfuttaim.com www.insuranceuae.com

Orient Insurance PJSC

• 6- Resolved to fix the date of Annual meeting in Assembly General Securities & consultation with Commodities Authority and Insurance Authority to discuss the above articles, and elect Board of Directors for new period.
• 7- The Various operational activities and policies were reviewed and approved by the Board of Directors.

As there were no other topics brought for discussion, the meeting was adjourned at 12:30 pm.

• ٦- تحديد إجتماع الجمعية مه عد العادبة العمو مبة امساهم الشركة بالتشاور و ذلك الأوراق هيئة مع التامين وهينة المالية لمناقشة البنو د الادارة و انتخاب السابقة مجلس لدورة جديدة
• ٧- تم بالإجماع إعتماد الإجراءات المتخذه لسير سم سبب سبب عدد .
  العمليات بالشركة ، وتمت الموافقة عليها بالإجماع من قبل أعضاء مجلس الإداره

وحيث لم يتم طرح ايـــة امور اخرى للنقاش في الاجتماع
فقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا على ذلك

Clam Carr)
عمر حسن الأمين

الرنيس التنفيذي — مجموعة أورينت

اورينت للتأمين - شركة مساهمة عامة