ORIENT Insurance PJSC — AGM Information 2021

Feb 17, 2021

==> picture [484 x 44] intentionally omitted <==

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية

==> picture [71 x 25] intentionally omitted <==

==> picture [132 x 1] intentionally omitted <==

المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة في تمامة مساهمة عامة" بدعوة الساد شركة "أورينت للتأمين يتشرف مجلس إدارة شركة دبي البادية بيزنس بارك– –الرابع الطابق في بناية أورينت– 2021مارس من شهر 16 الموافق الثالثاء يوما من الساعة الثانية عشرة ظهر : األعمال التالي فيستيفال سيتي للنظر في جدول السنوية:الجمعية العمومية م والتصديق عليه. ديسمبر2020 المنتهية في31نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية سماع تقرير مجلس الدارة عن -1 .م والتصديق عليه ديسمبر2020 عن السنة المالية المنتهية في31مدقق الحسابات سماع تقرير -2 والتصديق عليه.ا 2020/12/ مناقشة ميزانية الشركة وحساب األرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في31 -3 . والتصديق عليه مناقشة تقرير الحوكمة للعام2020 -4 - مليون درهم.) 200( من رأس المال نقدا ومقدارها% 40باح بنسبة النظر في مقترحات مجلس اإلدارة بشأن توزيع األر 5 .2020/12/ إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في31 -6 .2020/12/ الحسابات عن السنة المالية المنتهية في31مدقق إبراء ذمة -7 وتحديد أتعابهم. الحسابات للعام2021مدقق تعيين -8 ، والتصريح باجراء التعامالت للعام 2020/12/ خالل السنة المالية المنتهية في31الموافقة على التعامالت التي تمت مع األطراف ذات العالقة -9 .2021 -10 انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة.

: ملحظات

-1 يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس اإلدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب أال ) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي األهلية%5 يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزا بهذه الصفة على أكثر من ( ) من قرار رئيس مجلس إدارة( من المادة رقم40 و2 على أن يتم مراعاة الشتراطات الواردة بالبندين1وفاقديها النائبون عنهم قانونا( بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة). ر.م) لسنة2020/( الهيئة رقم3 -2 للشخص العتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية ة، ويكون للشخص المفوض الصالحيات المقررة بموجب قرار التفويض.العمومية للشرك -3 يجوز للمساهمين او ممثليهم حضور اجتماع الجمعية العمومية شخصيا ، كما سوف يكون الحضور متاحا لجميع المساهمين من خالل ى كل قرار بشكل مباشر. لمناقشة كافة البنود وتقديم األستفسارات والرد عليها والتصويت عل برنامج التواصلTEAMS صاحب الحق في م هو 2021/3/15النعقاد الجمعية العمومية للشركة األثنين الموافق يكون مالك السهم المسجل في يوم العمل السابق -4 .التصويت في الجمعية العمومية لتلك الشركة

م .2021/3/28 يكون صاحب الحق في األرباح هو مالك السهم المسجل في يوم األحد الموافق 5 www.dfm.ae -6 يمكن للمساهمين األطالع على البيانات المالية للشركة وتقرير حوكمة الشركة على الموقع األلكتروني لسوق دبي المالي www.insuranceuae.com والموقع اللكتروني للشركة ، الشركة نعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إال إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكا( لة ما ال يقل عن50) من رأسمال%إ ال يكون -7 في نفس المكان والزمان.2021/3/23سيتم عقد الجتماع الثاني بتاريخ فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الجتماع ا ألول فإنه -8 يمكنكم األطالع على دليل حقوق المستثمرين في األوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي : https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx

مجلس الدارة

==> picture [484 x 44] intentionally omitted <==

Invitation to attend the Annual General Assembly Meeting

Of Orient Insurance (PJSC)

The Board of Directors of Orient Insurance PJSC) Company has honor to invite the shareholders to the Annual General Assembly Meeting at 12:00 Noon, 16 March 2021, at Orient building - 4th floor – Al Badia Business Park-Dubai Festival City, to consider the following agenda:

1. Listen and approve of the Report of the Directors for the financial year ending on 31 December 2020.

2. Listen and approve of the Report of the Auditors for the financial year ending on 31[st] December 2020

3. Discuss and approve of the Balance Sheet and the Profit and Loss Account of the Company for the financial year ending on 31[st] December 2020.

4. Review and approve Corporate Governance Report of 2020.

5. Consider the proposals of the Company’s board of directors concerning the distribution of dividends of 40% of share capital cash amounting to Dhs. 200 Million.

6. Discharge of the Members of the Board of Directors from liability

7. Discharge of the External Auditors from liability.

8. Appoint the Auditor for the FY 2021 and determine his fees.

9. Approve the transactions with related party till 31/12/2020, and to hold the transactions for 2021.

10. Elect the Board of Directors

Notes:

• 1- Any shareholder who has the right to attend the General Assembly may delegate any person other than a member of the Board of Directors under a special written proxy. In such capacity, no proxy may represent more than 5% of the shares in the capital of the Company. Shareholders who lack capacity or competency shall be represented by their legal representatives.( The requirements of sections 1 and 2 of Article 40 of Chairman of Authority’s Board of Directors’ Decision no. (3/R . M) of 2020 concerning Approval of Joint Stock Companies Governance Guide shall be applicable )

• 2- Corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management under a decision of its Board of Directors or its authorized deputy to represent such corporate person in the General Assembly of the Company. The delegated person shall have the powers as determined under the delegation decision.

• 3- Shareholders registered in the Shareholders Register on 15/03/2021 shall be entitled to vote at the Company’s general assembly.

• 4- Shareholders or their representatives may attend the General Assembly meeting in person, and attendance will be available to all shareholders through the TEAMS program to discuss all items, submit their inquiries, respond to them and vote on each decision directly

• 5- Shareholders registered in the Shareholders Register on 28/03/2021 shall be entitled to receive the dividends.

• 6- Shareholders can access and review the company's financial statements & Corporate Governance Report on the website of Dubai Financial Market : www.dfm.ae , and the company website : www.insuranceuae.com

• 7- The meeting of the General Assembly shall not be valid unless attended by shareholders who hold or represent by proxy at least (50%) of the Company's share capital. If this quorum for the meeting is not available in the first meeting, the second meeting shall be convened on 23/03/2021 in the same place and time. .

• 8- Investor Rights Guide in Securities, is available on the main page of the Authority’s official website, according to the following link

• https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx

Board of Directors