ORICOM Inc — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 26, 2026

오리콤/주주총회소집결의/(2026.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 강남구 언주로 726 두산빌딩 15층
3. 의안 주요내용		제51기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 승인의 건 <보고사항> - 감사 보고 - 영업 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <의결사항> - 제1호 의안 : 제51기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 구정한 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 - 제5호 의안 : 자기주식 보유·처분 계획 승인의 건 ※ 제5호 의안은 자기주식 보유·처분계획서에 대한 주주총회 승인을 의무화하는 상법 개정안이 주주총회일 (2026년 3월 31일) 전에 시행되지 않을 경우 자동으로 폐기됨
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사 할 수 있는 전자투표를 채택함 - 불가피한 상황 발생으로 정상적인 주주총회 개최가 불가능하다고 판단되는 경우, 이사회 위임에 의거하여 대표이사가 주주총회 개최 일정 및 장소를 변경할 수 있음 - 정기주주총회 세부 의안은 추후 공시 예정인 '주주총회 소집공고' 참조 - 제5호 의안에 대하여, 주주총회일 전 상법 개정안 시행 시에도 자기주식 보유·처분 계획의 필수 기재사항이 변경되어 자기주식 보유·처분계획의 정정이 필요한 경우, 해당 정정은 본질적인 변경을 초래하지 않는 범위 내에서 이사회 결의로 함
※관련공시	2025-12-17 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
구정한	1970-12	3	신규선임	(현) 한국금융연구원 선임연구위원('05~)	KDB생명보험

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
구정한	1970-12	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(현) 한국금융연구원 선임연구위원('05~)