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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2023

오리콤/주주총회소집결의/(2023.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	오전 09시
2. 장소		서울특별시 강남구 언주로 726 두산빌딩 22층 소강당
3. 의안 주요내용		제48기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 승인의 건 <보고사항> - 감사 보고 - 영업 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <의결사항> - 제1호 의안 : 제48기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 사내이사 김성대 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있는 전자투표를 채택함 - 코로나19 확산 등 불가피한 상황 발생 시 정상적인 주주총회 개최가 불가능하다고 판단되는 경우, 이사회 위임에 의거하여 대표이사가 주주총회 개최 일정 및 장소를 변경할 수 있음
※관련공시	2023-02-09 현금ㆍ현물배당 결정 2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김성대	1964-08	3	재선임	현) ㈜오리콤/㈜한컴 전무 ('19.01 ~ 현재) 전) ㈜오리콤/㈜한컴 상무 ('17.03 ~ '18.12) 전) ㈜두산 관리본부 상무 ('13.06 ~ '17.03)

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-