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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 8, 2022

오리콤/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	오전 09시
2. 장소		서울특별시 강남구 언주로 726 두산빌딩 22층 소강당
3. 의안 주요내용		제47기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 승인의 건 <보고사항>   - 감사 보고   - 영업 보고   - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <의결사항>   - 제1호 의안 : 제47기 재무제표 승인의 건   - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   - 제3호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 제정의 건   - 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건       - 사외이사 2명 선임 (이제호(중임), 신호영)   - 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건       - 감사위원 2명 선임 (이제호(중임), 신호영)   - 제6호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있는 전자투표를 채택함 - 코로나19 확산 등 불가피한 상황 발생 시 정상적인 주주총회 개최가 불가능하다고 판단되는 경우, 이사회 위임에 의거하여 대표이사가 주주총회 개최 일정 및 장소를 변경할 수 있음
※관련공시	2022-02-10 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이제호	1965-12	3년	재선임	현) 김앤장 법률사무소 변호사('11~현재) 전) 오리콤 사외이사('19,03~현재) 전) 대통령실 민정수석실 법무비서관('09.09~'11.08) 전) 전주지방법원 부장판사('06~'07)	해당없음

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신호영	1967-03	3년	신규선임	현)고려대 법과대학 법학과 및 법과전문대학원 교수('09~현재) 전)국세청 납세자보호관('12~'14) 전)국세청,서울지방국세청,대법원 재판연구관('96~'09)	두산퓨얼셀 사외이사 및 감사위원장 (임기종료예정일 : '22.03.29 주주총회 종결시) KCC건설 사외이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이제호	1965-12	3년	재선임	사외이사인 감사위원	현) 김앤장 법률사무소 변호사('11~현재) 전) 오리콤 사외이사('19,03~현재) 전) 대통령실 민정수석실 법무비서관('09.09~'11.08) 전) 전주지방법원 부장판사('06~'07)

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
신호영	1967-03	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	현)고려대 법과대학 법학과 및 법과전문대학원 교수 전)국세청 납세자보호관('12~'14) 전)국세청,서울지방국세청,대법원 재판연구관('96~'09)