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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2021

오리콤/주주총회소집결의/(2021.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-25
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 강남구 언주로 726 두산빌딩 22층 소강당
3. 의안 주요내용		제46기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 승인의 건 <보고사항>   - 감사 보고   - 영업 보고   - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <결의사항>     - 제1호 의안 : 제46기(2020.1.1~2020.12.31)                  연결 및 별도 재무제표 승인의 건                  (주당배당금 포함)   - 제2호 의안 : 이사 선임의 건     - 사내이사 1명 선임 (고영섭)   - 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사                  선임의 건     - 사외이사 1명 선임 (김석균)   - 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 코로나19 확산 등 불가피한 상황 발생 시 정상적인 주주총회 개최가 불가능하다고 판단되는 경우, 이사회 위임에 의거하여 대표이사가 주주총회 개최 일정 및 장소를 변경할 수 있음
※관련공시	2021-02-05 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
고영섭	1959-08	3년	재선임	현)(주)오리콤 대표이사 사장 ('04.07~현재) 전)(주)오리콤 부사장 ('02.03~'04.07)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김석균	1962-09	3년	신규선임	현)서울공항리무진(주) 대표이사 ('18.02~현재) 전)한국산업은행 기업구조조정1실장 ('17~'18) 전)한국산업은행 기업금융2실장 ('16~'17) 전)한국산업은행 M&A실장 ('14~'16)	서울공항리무진(주) 대표이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김석균	1962-09	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	현)서울공항리무진(주) 대표이사 ('18.02~현재) 전)한국산업은행 기업구조조정1실장 ('17~'18) 전)한국산업은행 기업금융2실장 ('16~'17) 전)한국산업은행 M&A실장 ('14~'16)