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AGM Information • Mar 29, 2022

오리콤/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 47기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	144,598		- 매출액
- 부채총계	67,224		- 영업이익	3,873
- 자본금	11,975		- 당기순이익	2,470
- 자본총계	77,374		*주당순이익(원)	214
나. 연결	- 자산총계	211,147		- 매출액
- 부채총계	114,061		- 영업이익	6,595
- 자본금	11,975		- 당기순이익	6,147
- 자본총계	97,086		*주당순이익(원)	533
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	220
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		2,553,041,700
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	3.4
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 2명, 감사위원 2명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제47기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 승인의 건 <보고사항>    - 감사 보고    - 영업 보고    - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <의결사항>    제1호 의안 : 제47기 재무제표 승인의 건(주당배당금 포함)     - 원안대로 승인    제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건     - 원안대로 승인    제3호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 제정의 건     - 원안대로 승인    제4호 의안 : 사외이사 선임의 건     - 사외이사 2명 선임 (이제호(중임), 신호영)     - 원안대로 승인    제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건     - 감사위원 2명 선임 (이제호(중임), 신호영)     - 원안대로 승인    제6호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건     - 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임 - 상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가액에 대한 1주당 배당금의 비율임 - 상기 배당금은 상법 제464조의2에 의거 주주총회일로부터 1개월이내에 지급될 예정임 - 금번 제47기 정기주주총회를 통해 선임된 이제호, 신호영 이사의 임기는 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시 까지임
※관련공시		2022-03-15 주주총회소집공고 2022-03-08 주주총회소집결의 2022-02-10 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이제호	1965-12	3년	재선임	현) 김앤장 법률사무소 변호사('11~현재) 전) 오리콤 사외이사('19,03~현재) 전) 대통령실 민정수석실 법무비서관('09.09~'11.08) 전) 전주지방법원 부장판사('06~'07)	해당없음

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신호영	1967-03	3년	신규선임	현)고려대 법과대학 법학과 및 법과전문대학원 교수('09~현재) 전)국세청 납세자보호관('12~'14) 전)국세청,서울지방국세청,대법원 재판연구관('96~'09)	두산퓨얼셀 사외이사 및 감사위원장 (임기종료예정일 : '22.03.29 주주총회 종결시) KCC건설 사외이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이제호	1965-12	3년	재선임	사외이사인 감사위원	현) 김앤장 법률사무소 변호사('11~현재) 전) 오리콤 사외이사('19,03~현재) 전) 대통령실 민정수석실 법무비서관('09.09~'11.08) 전) 전주지방법원 부장판사('06~'07)

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
신호영	1967-03	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	현)고려대 법과대학 법학과 및 법과전문대학원 교수('09~현재) 전)국세청 납세자보호관('12~'14) 전)국세청,서울지방국세청,대법원 재판연구관('96~'09)