AGM Information • May 27, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 02.05.2025 tarihli kararıyla, Şirketimizin 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, ekte belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere 27.05.2025 Salı günü saat 11.00'de, Kozyatağı Mahallesi Değirmen Sokak Nida Kule No:18 Kat:18 34742 Kadıköy / İSTANBUL adresinde yapılacaktır.
Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde kayden izlenmekte olan pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste toplanacak olan genel kurula şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilir veya elektronik imzalarını kullanarak MKK tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden genel kurula elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler.
Pay sahipleri, temsilcilerini Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanarak yetkilendirebilecekleri gibi, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun II-30.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde ekte örneği bulunan veya Şirket Merkezi ile Şirket'in www.orge.com.tr adresinde yer alan internet sitesinden temin edebilecekleri vekâletname formunu doldurup, imzalarını notere onaylatarak veya noterce onaylı imza sirkülerlerini kendi imzalarını taşıyan vekâletname formuna ekleyerek de toplantıda kendilerini temsil ettirebilirler.
Genel Kurul Toplantısına fiilen iştirak edecek;
ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir.
Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan bilgi edinmeleri ve bu tercihlerini Genel Kurul Toplantısı tarihinden 1 (bir) gün öncesine kadar MKK tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden bildirmeleri rica olunur. Genel Kurul Toplantısına EGKS üzerinden katılmak isteyenlerin e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları ve EGKS üzerinden Genel Kurula doğrudan katılım veya vekil atamak için güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. Ayrıca EGKS üzerinden toplantıya katılacak vekillerin de güvenli elektronik imzaya sahip olmaları zorunludur. TTK'nın 1526. Maddesi uyarıca tüzel kişi ortaklar adına EGKS üzerinden yapılacak bildirimlerin tüzel kişi imza yetkilisince şirket namına kendi adlarına üretilen güvenli elektronik imza ile imzalanması gerekmektedir.
Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında ayrıntılı bilgileri Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun www.mkk.com.tr adresinde yer alan internet sitesinden bilgi alabilirler.
2024 yılına ait Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Denetim Raporları Şirket Merkezi'nde ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında yayınlanması gerekli dokümanlar ile birlikte Şirket'in www.orge.com.tr adresinde yer alan internet sitesinde 21 gün süre ile pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya ekte bulunan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'" uyarınca 27.05.2025 tarihinde yapılacak 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantımıza ilişkin ek açıklamalar aşağıda yer almaktadır.
| PAY GRUBU | ORTAKLAR | PAY TUTARI (TL) | PAY ORANI (%) | OY HAKKI |
|---|---|---|---|---|
| - | ORHAN GÜNDÜZ | 24.523.108,80 | 30,65 | 24.523.108,80 |
| - | NEVHAN GÜNDÜZ | 13.654.891,96 | 17,07 | 13.654.891,96 |
| - | DIĞER | 41.821.999,24 | 52,28 | 41.821.999,24 |
| TOPLAM | 80.000.000,00 | 100 | 80.000.000,00 |
Şirketin çıkarılmış sermayesi 80.000.000 TL olup, her biri 1 (bir) TL nominal değerinde 80.000.000 adet paya ayrılmıştır, payların her biri 1 (bir) adet oy hakkına sahiptir. İmtiyazlı pay ve pay grubu bulunmamaktadır.
Şirketin geçmiş dönemde gerçekleşmiş veya gelecek hesap dönemi için planlanmış olan, faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek herhangi bir yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır.
Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve "Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve bu toplantıda bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" (Yönetmelik) hükümleri ile Şirket İç Yönergesi çerçevesinde Genel Kurul'u yönetecek başkan ve heyeti (Başkanlık Divanı) seçilecektir.
Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Şirket merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve Şirket'in www.orge.com.tr adresinde yer alan internet sitesinde 21 gün süre ile ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporu, Genel Kurul'da okunarak ortaklarımızın bilgi, görüş ve onayına sunulacaktır.
Şirket merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve Şirket'in www.orge.com.tr adresinde yer alan internet sitesinde 21 gün süre ile ortaklarımızın incelemesine sunulan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2024 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile, bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere seçilen Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu hakkında Genel Kurul'a bilgi verilerek, ortaklarımızın bilgi ve görüşüne sunulacaktır.
Şirket merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve Şirket'in www.orge.com.tr adresinde yer alan internet sitesinde 21 gün süre ile ortaklarımızın incelemesine sunulan finansal tablolar ortaklarımızın bilgi, görüş ve onayına sunulacaktır.
TTK hükümleri ile T.C. Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
Şirketin, 31.12.2024 tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası mevzuatına göre hazırlanan finansal tablolarına göre 691.194.087 TL dönem net karı, buna karşın; Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre oluşan finansal tablolarında ise 257.146.442,80 TL dönem zararı bulunmaktadır.
Şirket Yönetim Kurulu'nun 02.05.2025 tarihli kararı doğrultusunda;
-VUK hükümlerine göre hazırlanan finansal tablolara göre dağıtılabilir net dönem karı oluşmadığından kar payı dağıtılamaması,
-VUK hükümlerine göre hazırlanan finansal tablolara göre oluşan 257.146.442,80 TL cari yıl dönem zararının geçmiş yıl zararlarına aktarılması,
-Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre oluşan 691.194.087 TL ana ortaklığa ait net dönem karının ise ilgili finansal tablolarda geçmiş yıl karlarına aktarılması hususu Genel Kurul'un görüş ve onayına sunulacaktır.
Söz konusu kar dağıtım tablosu EK-2'de yer almaktadır.
SPK düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik gereğince ve Esas Sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu Üye seçimi yapılacaktır.
Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakları belirlenerek, Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
Şirketin 2025 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi ile, ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim kuruluşu seçimine yönelik Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülerek onayı ortaklarımızın takdirine sunulacaktır.
Şirket Yönetim Kurulu'nun 05 Aralık 2024 tarihli kararı çerçevesinde, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin; SPK tarafından izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ilişkin beş yıllık süre 2024 yılı sonunda dolduğundan, 2025-2029 yılları için 5 yıl süreyle geçerli olacak şekilde ve SPK tarafından izin verilen 250.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 1.000.000.000 TL'ye artırılarak değiştirilmesi hususunda Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinler alınmıştır. Söz konusu değişiklik (EK-4) Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
Yönetim Kurulu üyelerimizin Türk Ticaret Kanunu'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395. Maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkün olduğundan, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurulda ortaklarımızın onayına sunulacaktır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere Olağan Genel Kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer vermesi gerekmekte olup konu ortaklarımızın bilgi ve görüşüne sunulacaktır.
04.03.2020 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen ve kamuya duyurulan "Orge Çalışanlarını Şirket Payı Edindirme Politikası" çerçevesinde 2024 yılı uygulamaları Genel Kurul'un bilgisine sunulacaktır.
Şirket, paylarının fiyatına ilişkin yakın ve ciddi bir kayıptan kaçınmak, piyasada oluşan düşük şirket değerlemesinden kaçınmak, vergi avantajı sağlamak, sermaye yapısını optimize etmek, çalışanların pay sahipliği planlarında kullanmak, serbest nakit akımlarını değerlendirmek, vb. amaçlarla paylarının geri alımını gerçekleştirebilmektedir. Dönem içerisinde 956.255 TL nominal değerli, dönem sonunu takiben 50.000 TL nominal değerli ORGE payının geri alımı gerçekleştirilmiştir. 24.04.2025 tarihi itibarıyla sahip bulunulan 1.006.255 TL nominal değerli payların 1.000.000 TL nominal değerli kısmının özel emir yolu ile kurumsal yatırımcıya satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemler neticesinde sahip bulunulan geri alınmış payların toplam nominal değeri 6.255 TL'dir. Geri alınmış paylar özkaynaklarda iktisap değeri üzerinden gösterilmiştir.
Mevcut ve takip eden yıl içinde geri alınan payların "Orge Çalışanlarını Şirket Payı Edindirme Politikası" çerçevesinde şirket çalışanlarına tahsis edilmesi hususunda önerilecek üst parasal sınır Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
İlgili dönem içinde yapılan bağışlar ortaklarımızın bilgi ve görüşüne sunulacaktır. 2025 yılında yapılacak bağışların üst sınırı belirlenecek ve Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
Mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin dolması sebebiyle yeni Yönetim Kurulu seçimi yapılacaktır.
Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterilen kişilerin listesi aşağıdaki gibidir;
-Orhan GÜNDÜZ,
-Nevhan GÜNDÜZ,
-Mahmut GÜNDÜZ,
-Arzu ÖZBUDUN (Bağımsız üye adayı),
-Kürşat Dağhan EMRE (Bağımsız üye adayı),
Bağımsız üye adaylarının Şirket ve/veya Şirket ilişkili tarafları SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.3.6 no'lu maddesinde belirtilen kapsamda ilişkisi bulunmamaktadır. Bağımsız üye adayları dışındaki adayların Şirketle pay sahipliği ilişkisi bulunmaktadır.
SPK Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde 29.04.2025 tarihinde bağımsız üye adaylarının uygunluğuna görüş verilmesi talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.
Yönetim Kurulu Üye Adaylarının son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenlerini içeren özgeçmişlerine aşağıda yer verilmektedir;
1965 yılından bu yana iş hayatında yer Orhan Gündüz, 1969 yılında Ankara Üniversitesi, Jeoloji Bölümünü bitirmiştir. İş yaşamında birçok farklı kuruluşta görevler üstlenmiş olup, uzun yıllardır kendi sahip olduğu şirketlerde elektrik taahhüt sektöründe faaliyetler göstermiş ve halen çalışmaya devam etmektedir.
Sırasıyla;
1965-1968 / Özel Elektrik Tesisat Taahhüt Firması, Ankara temsilciliği,
1969 / Kilis Elektrik Tesisi, Proje yöneticiliği,
1970-1971 / Gaziantep Elektrik Tesisi, Proje yöneticiliği,
1971-1972 / İskenderun Demir Çelik Tesisleri, Geçici Elektrik Tesisi, Proje yöneticiliği,
1974-1975-1976-1977-1978 / Yeğenler Kolektif Şirketi Kurucu ortaklığı ve Şirket Yöneticiliği, İller Bankası Elektrik Tesisi Adana, İskenderun, Osmaniye vb),
Çukurova Elektrik A.Ş. tesisi, ENH ve Köy Elektrifikasyonu (İskenderun-Hatay Köyleri) işleri,
1979-1994 / YEPA Elektroteknik Anonim Şirketi, Yönetim Kurulu Başkanlığı,
1979-1988 / GALDEM Galvanizli Demir Mamulleri Sanayi ve Ticaret A.Ş, Yönetim Kurulu Başkanlığı,
1998 yılından itibaren ise Orge Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmiş, 2023 yılı Nisan ayından itibaren ise Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapmaktadır.
Orge Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü olan Nevhan Gündüz; 1993 yılında İstek Vakfı Semiha Şakir Lisesi'nden mezun olduktan sonra üniversite eğitimini New York Institute of Technology'de tamamlamıştır. Eğitim hayatını tamamladıktan sonra, elektrik ve enerji sektöründe çalışmalara başlamıştır.
1998 senesine kadar ortağı ve Yönetim Kurulu üyesi olduğu Gündüz Elektrik Metal İnşaat Malzemeleri Tic. ve San. A.Ş.' de çalışmalarda bulunmuştur.
Bu tarihten itibaren kurucu ortağı olduğu Orge Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Genel Müdürlük görevlerini sürdürmüş, 2023 yılı Nisan ayından itibaren ise Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO olarak görev yapmaktadır. Ek olarak, Şirketin %100 oranında bağlı ortaklığı konumunda bulunan AND İnşaat Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Genel Müdürlük görevlerini sürdürmektedir. Şirket dışında Dali Turizm Yatırımları ve İşl. Tic. A.Ş. ve Bkg Turizm Yatırımları ve İşl. Tic. A.Ş. şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.
1995 yılında İstek Vakfı Semiha Şakir Lisesi'nden mezun olduktan sonra üniversite eğitimine Florida Lynn Üniversitesi İşletme Bölümü'nde devam etmiştir.
Orge Enerji Elektrik Taahhüt Anonim Şirketi'nin ortaklarından birisi olan Mahmut Gündüz, 1998 senesinden itibaren Şirkette ve bağlı ortaklık AND İnşaat Ticaret A.Ş.'nde Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdürmektedir.
İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat olarak 15 yılı aşkın süredir farklı şirketlerin hukuk departmanlarında faaliyet göstermektedir. Uzmanlık alanları ticaret hukuku, finans hukuku, fikri mülkiyet, veri koruma ve kurumsal yönetim olup 2012-2014 yılları arasında Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. bünyesinde Uzman Hukukçu olarak görev yapmıştır. Akabinde bankacılık sektöründe çalışmış olup, son 4 yıldır da global bir teknoloji şirketinde Hukuk Müdürü olarak kariyerini sürdürmektedir.
2001 yılında Kadıköy Anadolu Lisesi'nden, 2005 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuş, 2009 yılında da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde "Kamu Hukuku" alanında yüksek lisans derecesini tamamlamıştır. Çok iyi derecede İngilizce bilmektedir.
1996 yılında Ankara Cumhuriyet Lisesi'nden mezun olan Kürşat Dağhan Emre, 2004 yılında Ankara Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Lisans bölümünü bitirmiştir.
İç ve dış denetçi uzmanlık programları, yurt içi ve yurt dışı İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanlık ve sertifikasyon eğitimleri, risk analizi ve yönetimi, sürdürülebilirlik, liderlik, finans ve ekonomi üzerine çok sayıda seminer ve kursa katılım sağlayan Emre, 2005 yılında Sinpaş GYO Kilyos Projesi'nde İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Uzmanı olarak iş hayatına başladı. Sırasıyla, Gama Holding Yemen Sıvı Akaryakıt Tesis İnşaat Projesi saha İSG Süpervizörü, Set Italcementi Grup Çimento ve Beton Üretim Tesisleri İSG Mühendisi, Exxonmobil İnebolu Açık Deniz Petrol Sondaj Projesi İSG Müdürü ve Andritz Hydro Hidroelektrik Santralleri İSG koordinatörlüğü görevlerinde bulunmuştur.
2013 Aralık ayından itibaren çalışma hayatına Suudi Arabistan'da faaliyet gösteren Suudi Aramco petrol ve gaz üretim şirketinde kıdemli İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörü olarak devam etmektedir. İleri seviyede İngilizce bilen Emre, uluslararası risk ve güvenlik yönetimi kuruluşu IIRSM üyesidir.
2024 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul gündemine madde konulmasına ilişkin Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümüne iletilen herhangi bir talep bulunmamaktadır.
EK-1: VEKALETNAME ÖRNEĞİ EK-2: KAR DAĞITIM TABLOSU EK-3: BAĞIMSIZ ÜYE ADAYLARININ BAĞIMSIZLIK BEYANLARI EK-4: ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ EK-5: PAY GERİ ALIM PROGRAMI
Orge Enerji Elektrik Taahhüt Anonim Şirketi'nin 27 Mayıs 2025 Salı günü, saat 11.00'de Kozyatağı Mahallesi Değirmen Sokak Nida Kule No:18 Kat:18 34742 Kadıköy / İSTANBUL adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ..............................................................'yi vekil tayin ediyorum.
Vekilin(*);
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya ret) ve ret seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.
| Gündem Maddeleri | Kabul | Ret | Muhalefet Şerhi |
|---|---|---|---|
| 1. Açılış, yoklama ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi, |
|||
| 2. 2024 yılına ait Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporunun okunması ve üzerinde görüşülmesi, onaylanması, |
|||
| 3. 2024 yılına ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması, | |||
| 4. 2024 yılına ait finansal tabloların okunması, üzerinde görüşülmesi ve onaylanması, |
|||
| 5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi, | |||
| 6. 2024 yılı karının kullanım şeklinin ve kar dağıtımı hususunda Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması, |
|||
| 7. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, görev süresinin belirlenmesi, | |||
| 8. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin huzur hakkının belirlenmesi, | |||
| 9. Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçiminin Genel Kurul onayına sunulması, | |||
| 10. Esas Sözleşme'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin değiştirilmesi hususunun Genel Kurul onayına sunulması, |
| 11. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 395'inci ve 396'ncı maddelerindeki hususlar bakımından izin verilmesi, |
||
|---|---|---|
| 12. Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, |
||
| 13. Şirket çalışanlarını şirket payı edindirme uygulamaları hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, |
||
| 14. 2024 yılında şirket paylarının geri alımı çerçevesinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ile Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Pay Geri Alım Programı'nın Genel Kurul onayına sunulması, |
||
| 15. 2024 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi, |
||
| 16. Dilek ve temenniler, kapanış. |
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
İMZASI
| 1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) |
80.000.000,00 5.361.326,14 |
|||
|---|---|---|---|---|
| Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi | Yoktur. | |||
| SPK'ya Göre | Yasal Kayıtlara (YK) Göre | |||
| 3. | Dönem Kârı | 926.567.563,00 | -257.146.442,80 | |
| 4. | Vergiler (-) | 235.373.476,00 | - | |
| 5. | Net Dönem Kârı* (=) | 691.194.087,00 | -257.146.442,80 | |
| 6. | Geçmiş Yıllar Zararları (-) | - | - | |
| 7. | Genel Kanuni Yedek Akçe (-) | - | - | |
| NET DAĞITILABİLİR | ||||
| 8. | DÖNEM KÂRI (=) | 691.194.087,00 | -257.146.442,80 | |
| 9. | Yıl içinde yapılan bağışlar (+) | 632.213,88 | - | |
| 10. | Bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı |
691.826.300,88 | -257.146.442,80 | |
| Ortaklara Birinci Kar Payı | ||||
| 11. | -Nakit | - | - | |
| -Bedelsiz | - | - | ||
| -Toplam | - | - | ||
| 12. | İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı |
|||
| Dağıtılan Diğer Kar Payı | ||||
| - Yönetim Kurulu Üyelerine, |
||||
| 13. | - Çalışanlara |
|||
| - Pay Sahibi Dışındaki Kişilere |
||||
| 14. | İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı |
|||
| 15. | Ortaklara İkinci Kar Payı | |||
| 16. | Genel Kanuni Yedek Akçe | |||
| 17. | Statü Yedekleri | |||
| 18. | Özel Yedekler | |||
| 19. | OLAĞANÜSTÜ YEDEK | 691.194.087,00 | - | |
| Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar |
||||
| 20. | -Geçmiş Yıl Karları | - | - | |
| -Olağanüstü Yedekler | - | - |
| ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ 2024 YILI KAR PAYI ORANLARI TABLOSU |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI | TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI |
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI |
|||
| NAKİT (TL) | BEDELSİZ (TL) | ORANI (%) | TUTAR (TL) | ORAN (%) | |
| BRÜT | - | - | - | - | - |
| NET | - | - | - | - | - |
Orge Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;
Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,
Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
Mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı,
Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,
beyan ederim.
Orge Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;
Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,
Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
Mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı,
Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,
beyan ederim.
| Mevcut Şekil | Yeni Şekil |
|---|---|
| SERMAYE | SERMAYE |
| Madde 6 | Madde 6 |
| Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.01.2012 tarih ve 01/03 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. |
Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.01.2012 tarih ve 01/03 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. |
| Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 250.000.000 (ikiyüzellimilyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerde hamiline yazılı 250.000.000 (ikiyüzellimilyon) paya bölünmüştür. |
Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 1.000.000.000 (birmilyar) Türk Lirası olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerde hamiline yazılı 1.000.000.000 (birmilyar) paya bölünmüştür. |
| Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçerlidir. |
Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2025-2029 yılları (5 yıl) için geçerlidir. |
| 2024 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2024 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapamaz. |
2029 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2029 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapamaz. |
| Şirketin çıkarılmış sermayesi 80.000.000 (seksenmilyon) Türk Lirası olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. |
Şirketin çıkarılmış sermayesi 80.000.000 (seksenmilyon) Türk Lirası olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. |
| Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. |
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. |
| Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. |
Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. |
| Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli hisse ihracı konularında karar almaya yetkilidir. |
Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. |
Şirket, paylarının fiyatına ilişkin yakın ve ciddi bir kayıptan kaçınmak, piyasada oluşan düşük şirket değerlemesinden kaçınmak, vergi avantajı sağlamak, sermaye yapısını optimize etmek, çalışanların pay sahipliği planlarında kullanmak, serbest nakit akımlarını değerlendirmek, vb. amaçlarla paylarının geri alımını gerçekleştirebilir.
Geri alımlar ile şirket değerini maksimize etmenin yanı sıra şirket azınlık ve küçük ortaklarının zarar görmesini önlemek veya bu ortaklara likidite imkanı sunmak esastır.
Pay Geri Alım Programı'nın (Program) onaylandığı Genel Kurul tarihinden itibaren azami 3 yıldır.
Program dahilinde 3.000.000 TL nominal değerli paya kadar şirket paylarının geri alımı yapılabilecektir.
Genel Kurul tarafından belirlenen süre sonunda ya da geri alıma konu azami pay sayısına ve/veya toplam fon tutarına ulaşılmasını takiben program sonlandırılacaktır. Bununla birlikte, sürenin bitiminden önce de Yönetim Kurulu Kararı ile Program sonlandırılabilir.
Geri alıma konu paylar için herhangi bir göstergeye endekslenerek oransal veya sabit olarak belirlenen alt ve üst fiyat limiti bulunmamaktadır.
İlgili mevzuat hükümleri dikkate alınarak, piyasa koşullarına göre ya da ihtiyaç duyulması halinde geri alınan paylar Program süresince veya Program sona erdikten sonra elden çıkarılabilir.
Pay geri alım işlemlerinde kullanılacak toplam fon tutarı 300.000.000 TL olup Şirketin iç kaynaklarından karşılanacaktır.
Şirket Yönetim Kurulu'nun 16.02.2023 ve 25.06.2024 tarihli payların geri alımına ilişkin kararları çerçevesinde geri alınmış, 24.04.2025 tarihi itibarıyla sahip bulunulan 1.006.255 TL nominal değerli payların 1.000.000 TL nominal değerli kısmı, aynı tarihte elden çıkarılmıştır.
İşbu Program'ın Şirket Yönetim Kurulu tarafından kabul edildiği tarih itibarıyla Şirket sermayesinin %0,008'ini temsil eden 6.255 TL nominal değerli pay Şirket mülkiyetinde bulunmaktadır.
Program kapsamında, Şirket'in nakit ve/veya nakit benzeri varlıklarının bir bölümü, Şirket'in kendi paylarının iktisap edilmesinde kullanılacaktır. Bu çerçevede, Programın; Şirket'in finansal durumu ve faaliyet sonuçları üzerinde önemli bir etkisinin olmayacağı değerlendirilmektedir.
Geri alımda bulunabilecek Bağlı Ortaklık bulunmamaktadır.
30 Nisan 2025 tarihi itibarıyla, Şirket paylarının yıllık ve son üç aylık en düşük, en yüksek ve ağırlıklı ortalama fiyatları aşağıdaki tabloda verilmektedir.
| En Düşük Fiyat (TL) |
En Yüksek Fiyat (TL) |
Ağırlıklı Ortalama Fiyat (TL) |
|
|---|---|---|---|
| Son 3 Aylık |
73,70 | 103,50 | 87,53 |
| Yıllık | 61,20 | 103,50 | 77,86 |
İlişkili tarafların bu işlemden sağlayacağı özel bir fayda bulunmamaktadır.
Programı Yönetim Kurulu yürütür. Yönetim Kurulu bu yetkisini Şirket Genel Müdürlüğüne devredebilir.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.