ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.

AGM Information • May 7, 2024

ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ 31.05.2024 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

• 1. Açılış, yoklama ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi,
• 1. 2023 yılına ait Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporunun okunması ve üzerinde görüşülmesi, onaylanması,
• 1. 2023 yılına ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
• 1. 2023 yılına ait finansal tabloların okunması, üzerinde görüşülmesi ve onaylanması,
• 1. Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,
• 1. 2023 yılı karının kullanım şeklinin ve kar dağıtımı hususunda Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
• 1. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, görev süresinin belirlenmesi,
• 1. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin huzur hakkının belirlenmesi,
• 1. Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçiminin Genel Kurul onayına sunulması,
• 1. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 395'inci ve 396'ncı maddelerindeki hususlar bakımından izin verilmesi,
• 1. Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
• 1. Şirket çalışanlarını şirket payı edindirme uygulamaları hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
• 1. 2023 yılında şirket paylarının geri alımı çerçevesinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ile, mevcut ve takip eden yıl içinde geri alınan ve/veya alınabilecek şirket paylarının kullanım alanlarının belirlenmesi,
• 1. 2023 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi,
• 1. Dilek ve temenniler, kapanış.