ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.

AGM Information • May 31, 2024

Summary Info	2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçları
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2023
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2023
Decision Date	07.05.2024
General Assembly Date	31.05.2024
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	30.05.2024
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	KADIKÖY
Address	Kozyatağı Mahallesi Değirmen Sokak Nida Kule No:18 Kat:18

Agenda Items

1 - Açılış, yoklama ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi,

2 - 2023 yılına ait Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporunun okunması ve üzerinde görüşülmesi, onaylanması,

3 - 2023 yılına ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,

4 - 2023 yılına ait finansal tabloların okunması, üzerinde görüşülmesi ve onaylanması,

5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,

6 - 2023 yılı karının kullanım şeklinin ve kar dağıtımı hususunda Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, görev süresinin belirlenmesi,

8 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin huzur hakkının belirlenmesi,

9 - Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçiminin Genel Kurul onayına sunulması,

10 - Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 395'inci ve 396'ncı maddelerindeki hususlar bakımından izin verilmesi,

11 - Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

12 - Şirket çalışanlarını şirket payı edindirme uygulamaları hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

13 - 2023 yılında şirket paylarının geri alımı çerçevesinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ile, mevcut ve takip eden yıl içinde geri alınan ve/veya alınabilecek şirket paylarının kullanım alanlarının belirlenmesi,

14 - 2023 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi,

15 - Dilek ve temenniler, kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	bilgilendirme_dokumani.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	kar_dagitim_tablosu.pdf - Other Invitation Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Şirketin 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, özetle, - 2023 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporu'nun onaylanmasına, - 2023 yılı finansal tabloların onaylanmasına, - 2023 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibralarına, - 2023 yılı karına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin onaylanmasına, - Yönetim kurulu üye sayısının 5 (beş) olarak tespitine ve 31 Mayıs 2025 tarihine karar görev yapmak üzere, Orhan GÜNDÜZ, Nevhan GÜNDÜZ ve Mahmut GÜNDÜZ'ün Yönetim Kurulu üyeliklerine, Mustafa Çetin ÖZBUDUN ve İlhan Şükrü KAYA'nın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmelerine, - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerine ilişkin olarak verilen önerge doğrultusunda Yönetim Kurulu Üye ücretlerinin tespitine, - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı gereği 2024 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine, - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince gerekli iznin verilmesine, - Şirketin dönem içinde, SPK düzenlemeleri çerçevesinde, Borsa İstanbul'da geri aldığı payların, "ORGE Çalışanlarını Şirket Payı Edindirme Politikası" çerçevesinde, tahsis tarihi itibarıyla toplam 2.000.000 TL ile sınırlı olacak şekilde, şirket çalışanlarına tahsis edilebilmesine, - 2024 yılında yapılabilecek bağışların üst sınırının 2.000.000 TL olarak belirlenmesine, karar verilmiştir.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	tutanak.pdf - Minute
Appendix: 2	hazirun_listesi.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 31.05.2024 (bugün) saat 11.00'de, Kozyatağı Mahallesi Değirmen Sokak Nida Kule No:18 Kat:18 34742 Kadıköy / İSTANBUL adresinde yapılmıştır. Hazır Bulunanlar Listesi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı ile diğer belgelere ekte yer verilmektedir.