ORGANOIDSCIENCES LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

오가노이드사이언스/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	10:00
2. 장소		본점 회의실(충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명2로 154)
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
보고사항: 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
※관련공시	2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제8기(2025.01.01.~2025.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	-
2	사내이사 이경진 선임의 건(중임)	-
3	감사 서연우 선임의 건(중임)	-
4	주식매수선택권 부여의 건	-
5	이사 보수한도 승인의 건	-
6	감사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이경진	1985-06	3	재선임	- 前 차그룹 종합연구원, 부센터장 - 前 차 의과학대학교 연구교수 - 現 통합생물학회 이사 - 現 조직공학재생의학회 위원 - 現 오가노이드사이언스CTO

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
서연우	1990-09	3	재선임	비상근	- 前 기술보증기금 보증인증부 - 前 삼정회계법인 감사팀 - 前 회계법인더올 이사 회계사 - 現 안도세무회계 대표