ORGANIC TEA COSMETICS HOLDINGS COMPANY LIMITED

AGM Information • Apr 25, 2025

오가닉티코스메틱/정기주주총회결과/(2025.04.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 12기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
나. 연결	- 자산총계	334,540		- 매출액
- 부채총계	66,151		- 영업이익	-64,415
- 자본금	256,207		- 당기순이익	-47,493
- 자본총계	268,389		*주당순이익(원)	-1,324
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 재무제표 승인의 건 제1-1호 의안 : 2024사업연도(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 제1-2호 의안 : 2024사업연도(2024.01.01~2024.12.31) 홍콩재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 라이즈카이 사내이사 재선임의 건 →원안대로 승인 제2-2호 의안 : 임국강 사내이사 재선임의 건 →원안대로 승인 제3호 의안 : 주길량 감사 신규선임의 건 →원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(10,000,000CNY) →원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1,000,000CNY) →원안대로 승인 제6호 의안 : 이사회에 대한 신주, 사채권 등 발행권한 위임의 건 →원안대로 승인 제7호 의안 : 이사회에 대한 외부감사인 변경 권한 위임의 건 →원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-04-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 당사는 외국지주회사로서 국제회계기준(IFRS)에 따라 연결재무제표를 사용하였으며, 별도재무제표는 작성하지 않습니다. 2. 상기 재무수치는 서울외국환중개(주)에서 고시하는 매매기준환율에 따라 다음과 같이 적용하였습니다. (1) 자산총계, 부채총계, 자본금, 자본총계 : 201.27원/CNY(2024년12월 31일) 적용 (2) 매출액, 영업이익, 당기순이익 : 189.20원/CNY(2024년도 평균환율) 적용
※관련공시		2025-04-03 주주총회소집결의 2025-04-03 주주총회소집공고 2025-04-17 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임국강	1964-01	3년	재선임	-1982.09-1992.03: 복건연강현세무서 근무 -1995.09-2009.12: 복건연강현제3공정건설회사 부사장 -2010.01-2016.10: 푸저우금후무역유한회사 부사장 -2016.11-현재: 광주복화장품유한공사 마케팅 부총괄
라이즈카이	1973-07	3년	재선임	-1992.09-2001.04: 남평시사료공업공사 부총경리 -2001.06-2019.10: 남평시신화목축유한공사 이사장 -2019.11-현재: 남평시회룽다투자유한공사 이사장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
주길량	1973-10	3년	신규선임	상근	-1996~2000: 푸젠과학기술신문사, 기자 -2000~2008: 닝보 산산그룹 화동구, 총감독 -2009~2015: 복주영설치장식공정유한공사, 총경리 -2015~2023: 푸젠치파이그룹유한공사, 마케팅 총감독 -2023~현재: 바이펑(푸젠) 의류 유한회사, 총경리