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Share Issue/Capital Change • Feb 4, 2021

주요사항보고서(유상증자결정) 2.2 주식회사 휴벡셀 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 정정신고(보고) 정 정 신 고 (보고)

2021년 02월 04일

1. 정정대상 공시서류 : 유상증자결정

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년01월21일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
13. 신주의 상장예정일	상장예정일 변경	2021년02월09일	2021년02월18일
마. 주권교부에 관한 사항&cr	상장예정일 변경	2021년02월09일	2021년02월18일

* 등기 지연으로 인한 상장예정일 변경입니다.

◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2021년 01월 21일
&cr
회 사 명 :	주식회사 휴벡셀
대 표 이 사 :	박정민, 허성규 (각자대표)
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 중원구 사기막골로 124, 101~105호(상대원동, 에스케이엔테크노파크 메가센터동)
	(전 화) 031-776-3690
	(홈페이지) http://www.huvexel.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사	(성 명) 이재봉
	(전 화) 031-776-3690

유상증자 결정

294,985-5004,114,429-300,000,000-699,999,150---일반공모증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 &cr 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권&cr취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

---

정관의 근거
주식의 내용
기타

◆click◆ 『상환권 및 전환권이 부여된 경우』 삽입 11306#*부여된경우.dsl

◆click◆ 『증자방식별 세부내역』 삽입 11306#*증자의경우.dsl 03_일반공모증자의경우 3,390-25---2021년 01월 25일2021년 01월 25일2021년 01월 27일2021년 01월 01일-2021년 02월 18일-2021년 01월 21일3-불참아니오소액공모 공시서류 제출미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
8. 우리사주조합원 우선배정비율 (%)
9. 청약예정일	우리&cr사주조합	시작일
종료일
일반공모	시작일
종료일
10. 납입일
11. 신주의 배당기산일
12. 신주권교부예정일
13. 신주의 상장예정일
14. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 공정거래위원회 신고대상 여부

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

&cr 가. 신주 발행가액 산정방법&cr

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)제1항에 의거하여, 청약일(2021년 01월 25일) 전 과거 제3거래일(2021년 01월 20일)부터 제5거래일(2021년 01월 18일)까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용한 가액으로 산정함.(단, 호가 단위 미만은 상위 호가로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.)

- 발행가액

(단위: 원, 주)

일 자	총 거래량	총 거래금액
2021-01-18	51	228,885
2021-01-19	372	1,681,085
2021-01-20	4	19,295
합 계	427	1,929,265
기준주가(가중산술평균주가)		4,518
할인율(%)		25%
발행가액 (호가단위 미만 절상)		3,390

&cr 나. 청약 방법 및 청약취급처&cr1) 청약 방법&cr 가) 청약자는 "금융거래 및 비밀보장에 관한 법률"의 규정에 의한 실명확인이 된 계좌를 통하여 청약을 하거나, 별도로 실명확인을 하여야 한다. 청약자는 1인 1건에 한해 청약할 수 있으며, 이중청약이 있는 경우 그 전부를 청약하지 않은 것으로 본다.&cr 나) 청약자의 청약분에 대하여는 청약일(2021년 01월 25일) 오전 09시 00분부터 오후 04시00분까지 청약신청서가 접수된 것에 한하여 유효한 청약으로 간주하여 배정합니다.&cr 다) 주식청약서 및 소정의 서류, 청약증거금 납입, 실명확인이 모두 완료되어야만 청약이 완료된 것으로 인정합니다.&cr 라) 청약증거금은 청약금액의 100%로 하며, 청약 증거금은 주금 납입일에 납입금으로 대체하되 청약증거금에 대해서는 무이자로 합니다.&cr&cr2) 청약 취급처&cr- 청약기간: 2021년 01월 25일&cr- 신한금융투자(주) 본ㆍ지점,홈페이지(www.shinhaninvest.com)및 HTS, MTS, ARS&cr- 주금납입은행: 기업은행 서시화지점&cr&cr &cr다. 청약결과 배정방법&cr

1) 1인당 청약한도는 총 공모주식 범위 내에 한정합니다.&cr&cr2) 모집주식수의 100%를 일반청약자, 기관투자자 및 고수익간접투자기구에 구분없이 배정합니다. 단, 청약자의 총 청약주식수가 모집주식수를 초과하는 경우에는 청약주식수에 비례하여 5사6입을 원칙으로 안분 배정하되, 잔여주식이 최소화 되도록 합니다. 이후 최종 잔여주식은 최고청약자부터 순차적으로 우선배정하되 동순위 최고청약자가 최종 잔여주식부다 많은 경우에는 추첨에 의하여 배정합니다.&cr&cr3) 총 청약주식수가 공모주식수에 미달하는 경우에는 청약주식수대로 배정하고, 청약 미달의 경우에 미달한 잔여주식은 발행회사의 별도의 이사회결의 없이 미발행 처리합니다.

라. 청약증거금의 대체 및 반환 등에 관한 사항&cr

1) 청약증거금은 납입일에 주금으로 대체하며, 청약일로부터 납입일까지의 이자는 지급하지 않습니다.&cr&cr2) 또한,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제137조제1항제3호의2에 따라 신한금융투자㈜와 청약증거금의 예치, 보관 및 투자자에 대한 반환 등에 관한 사항을 포함하는 청약대행계약(청약사무위탁계약)을 체결하였습니다. 이에 따라 해당 청약증거금에 대한 초과청약금 반환 전까지 초과청약금의 인출목적 외 인출을 제한하며, 초과청약금 환불일에 청약증거금 관리점에서 청약인에게 일괄 송금될 예정입니다. 배정주식을 초과한 청약증거금은 2021년 01월 27일에 반환할 예정입니다.&cr&cr3) 청약주식수가 모집주식수를 초과하여 미배정에 따라 반환해야 할 청약증거금이 발생할 경우 반환통지는 2021년 01월 27일 신한금융투자㈜ 홈페이지(http://www.shinhaninvest.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

&cr 마. 주권교부에 관한 사항&cr&cr주권유통개시일 및 주권상장예정일: 2021년 02월 18일 (2019년 9월 16일 전자증권제도가 시행됨에 따라 실물 주권의 교부 없이 각 주주의 보유 증권계좌로 상장일에 주식이 등록발행되어 입고되며, 상장일부터 유통이 가능합니다. 단, 유관기관과의 업무 협의 과정에서 상기 일정은 변경될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.)&cr&cr 바. 기타사항&cr&cr1) 청약증거금은 주금납입기일에 납입금으로 대체하며, 청약증거금에 대해서는 무이자로 합니다.&cr2) 상기 사항은 관계기관과의 협의에 의해 변경될 수 있습니다.

◆click◆ 『제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정5회이상정정되는경우.dsl